山西省聞某某人民檢察院

起?訴?書

聞檢刑刑訴〔2019〕226號

被告人李某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼14272919860918****，漢族，大學(xué)本科文化程度，群眾，個體經(jīng)商，山西****商貿(mào)有限公司實際負責(zé)人，戶籍所在地山西省運城市聞某某，住桐城鎮(zhèn)****1巷1號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月22日被聞某某公安局刑事拘留，于同年9月26日經(jīng)本院院批準(zhǔn)，被聞某某公安局逮捕，于同年10月1日被聞某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人佀某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼14272919450816****，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，務(wù)農(nóng)，山西****商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地山西省運城市聞某某凹底鎮(zhèn)****村二組，住山西省聞某某****1巷15號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月22日被聞某某公安局刑事拘留，于同年9月12日被聞某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，高校文化程度，群眾，聞某某**廠退休職工，山西****商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地山西省運城市聞某某，住山西省聞某某***85巷南2條1號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月22日被聞某某公安局刑事拘留，于同年9月12日被聞某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼14272919550307****，漢族，?？莆幕潭龋泄颤h員，聞某某政府招待所退休員工，山西****商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地山西省運城市聞某某，住山西省聞某某桐城鎮(zhèn)****11巷6號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月26日被聞某某公安局取保候?qū)彙?

本案由山西省聞某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某、佀某某、張某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2019年9月19日至同年10月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2014年8月至2017年元月，被告人李某成立山西****商貿(mào)有限公司，本人直接或者安排佀某某、張某某、劉某某等業(yè)務(wù)經(jīng)理，違反國家金融管理法律法規(guī)，未經(jīng)國家金融主管部門批準(zhǔn)，通過開會、業(yè)務(wù)經(jīng)理走家串戶等方式向社會公開宣傳“公司發(fā)展新能源汽車，集資用于購車，并出具“借條”等憑證，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本付息，月息為1-2分不等。被告人李某假借“****”安排專人設(shè)置專業(yè)機構(gòu)對集資款的借入、貸出、還本付息、收息還本、日常消費等進行統(tǒng)計、匯報。通過依法搜查的出借資金明細表分析，李某向社會公眾吸收資金累計達861.38萬元人民幣，其中佀某某幫助李某面向社會，非法吸收公眾資金311.7萬元，張某某吸收121.4萬元，劉某某吸收244.4萬元。李某將集資款中的388.1萬元，以月息4分-5分的高息放貸給他人，其余用于公司運營等。2017年初，李某因貸款無法收回，導(dǎo)致無法正常還本付息，給出借人造成嚴重經(jīng)濟損失。案發(fā)后，李某通過現(xiàn)金還款、電動車折抵借款等方式部分歸還集資款。

2.2014年7月份至2015年8月份，張某（另案已判決）違反國家金融管理法律法規(guī)，未經(jīng)國家金融主管部門批準(zhǔn)，以聞某某****有限公司借款為名，本人直接或者安排佀某某、張某某、劉某某等業(yè)務(wù)經(jīng)理非法向社會公眾吸收資金，由張某出具借款憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，集資款用于高息放貸。其中佀某某幫助張某面向社會非法吸收公眾資金11萬元，張某某吸收143.1萬元，劉某某吸收76萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、公司工商登記資料、借條、銀行卡交易明細、筆記本復(fù)印件等書面證明材料；2.?被害人陳述：被害人席某某、張某某、楊某某、張某某、侶某某、趙某某、王某某等的陳述；3.?證人證言：證人牛某某、武某某、張某某、杜某、張某某等的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人李某、佀某某、張某某、劉某某的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：從**公司電腦及涉案U盤中提取出的公司財物數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人李某違反國家金融管理法規(guī)，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴重擾亂金融秩序；被告人佀某某、張某某、劉某某為李某向社會公眾非法吸收資金提供幫助，構(gòu)成共同犯罪，系從犯。四被告人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究四被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山西省聞某某人民法院

檢察員：張衛(wèi)東

2019年11月20日

附：

????1.被告人李某、佀某某、張某某、劉某某均被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.有關(guān)涉案款物情況：涉案物品記8本書寫文字的筆記本、5本收款收據(jù)、1冊銀行存款日記賬薄、59頁其他打印書證、2個U盤均隨案移送。