長興縣人民檢察院

起?訴?書

長檢一部刑訴〔2019〕434號

被告人劉某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3607211996********，漢族，初中文化程度，住江西省贛州市贛縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年8月21日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年9月26日被依法逮捕。

被告人鄭某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3607211989********，漢族，高職文化程度，住江西省贛州市贛縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2019年8月21日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年9月26日被依法逮捕。

被告人劉某乙，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3607211991********，漢族，初中文化程度，住江西省贛州市贛縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2019年8月1日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年9月2日被依法逮捕。

被告人方某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5138221998********，漢族，高中文化程度，住江西省眉山市仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年8月1日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年9月2日被依法逮捕。

被告人袁某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3607311996********，漢族，大學(xué)?？莆幕〗魇≮M州市于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年8月1日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年9月6日被依法逮捕，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年12月25日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，2000年**月**日出生，居民身份證號碼36073120000********，漢族，高中文化程度，住江西省贛州市于都縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2019年8月1日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年9月6日被依法逮捕。

被告人周某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3607021996********，漢族，初中文化程度，住江西省贛州市章貢區(qū)**路**號**室。因本案于2019年8月1日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年9月6日被依法逮捕，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年12月26日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3607021994********，漢族，?？莆幕潭?，住江西省贛州市章貢區(qū)**路**號**棟**室。因本案于2019年8月1日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年9月6日被依法逮捕。

被告人劉某丙，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3607211991********，漢族，初中文化程度，住江西省贛州市章貢區(qū)**家園**棟**室。因本案于2019年8月1日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年9月6日被依法逮捕。

被告人鐘某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼36072319991********，漢族，中專文化程度，住江西省贛州市大余縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年8月1日被長興縣公安局刑事拘留，同年8月23日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由長興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、鄭某某、劉某乙、方某某、袁某某、陳某某、周某某、蔣某某、劉某丙、鐘某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至7月31日期間，被告人劉某甲在江西省贛州市**區(qū)**大廈**座**室設(shè)立贛州市**商務(wù)信息咨詢有限公司（以下簡稱**公司），招募業(yè)務(wù)員通過電話呼叫系統(tǒng)撥打被害人電話，假冒中信證券公司以推薦優(yōu)質(zhì)股票為幌子誘騙被害人加入微信群，之后將微信群出售給詐騙團(tuán)伙或者自行實(shí)施具體詐騙活動。在公司內(nèi)，被告人鄭某某是公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)管理；被告人劉某乙、方某某是業(yè)務(wù)組長，負(fù)責(zé)小組內(nèi)添加被害人微信并拉入微信群、監(jiān)督業(yè)務(wù)員等管理事務(wù)；被告人袁某某、陳某某、周某某、蔣某某、劉某丙、鐘某某等業(yè)務(wù)員在明知系詐騙活動的情況下，通過呼叫系統(tǒng)按照話術(shù)本上的內(nèi)容，冒充中信證券公司的工作人員撥打電話，謊稱推薦股票添加股民微信后將其拉入公司創(chuàng)建的股票微信交流群。

經(jīng)查，被告人袁某某撥打詐騙電話28500個；被告人陳某某撥打詐騙電話25000個；被告人周某某撥打詐騙電話22500個；被告人蔣某某撥打詐騙電話20000個；被告人劉某丙撥打詐騙電話17500個；被告人鐘某某撥打詐騙電話4000個。

另查明，2019年7月31日偵查機(jī)關(guān)對**公司進(jìn)行搜查，扣押公司詐騙使用電腦主機(jī)22臺，詐騙使用手機(jī)23部，詐騙使用筆記本、登記表、話術(shù)紙若干。扣押被告人劉某甲所有贛B0****寶馬汽車一輛，銀行卡十張，被告人鄭某某所有贛BV****哈牌越野車一輛。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.移送硬盤、筆記本等物證；

2.情況說明、人口信息、抓獲經(jīng)過、交易明細(xì)清單等書證；

3.?證人李某某、芮某某、劉某丁、謝某某的證言；

4.被告人劉某甲、鄭某某、劉某乙、方某某、袁某某、陳某某、周某某、蔣某某、劉某丙、鐘某某以及同案人的供述與辯解；

5.搜查筆錄及電子證物檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、鄭某某、劉某乙、方某某、袁某某、陳某某、周某某、蔣某某、劉某丙、鐘某某以非法占有為目的，結(jié)伙采用電信網(wǎng)絡(luò)方式實(shí)施詐騙，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其中被告人劉某甲、鄭某某、劉某乙、方某某、袁某某、陳某某、周某某、蔣某某、劉某丙具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，被告人鐘某某具有其他嚴(yán)重情節(jié)。被告人劉某甲、鄭某某、劉某乙、方某某、袁某某、陳某某、周某某、蔣某某、劉某丙、鐘某某系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長興縣人民法院

檢察員：趙華

2019年12月30日

附：

1.被告人劉某甲、鄭某某、蔣某某現(xiàn)羈押于長興縣看守所；被告人劉某乙、方某某、陳某某、劉某丙現(xiàn)羈押于湖州市看守所；被告人袁某某（1364987****）、周某某（1517017****）、鐘某某（1737073****）取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)的11冊。