眉山市東坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

眉東檢公訴刑訴〔2020〕211號(hào)

被告人潘某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5138221988********，漢族，專(zhuān)科文化程度，戶(hù)籍所在地四川省眉山市仁壽縣**鎮(zhèn)**街**組，現(xiàn)住眉山市仁壽縣**花園小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被眉山市公安局東坡區(qū)分局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由眉山市公安局東坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次（自2020年2月13日至3月13日，自2020年4月13日至5月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人潘某某向**建設(shè)有限公司每年交納10－12萬(wàn)元的管理費(fèi)，**建設(shè)公司將眉山片區(qū)內(nèi)的工程招投標(biāo)項(xiàng)目交由潘某某經(jīng)營(yíng)。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，潘某某因在網(wǎng)上賭博輸了錢(qián)，遂產(chǎn)生了編造虛假工程項(xiàng)目騙取**建設(shè)公司保證金的想法。2019年3月8日潘某某編造虛假的“眉山**貿(mào)易有限公司新建倉(cāng)庫(kù)配套綠化及物流大道項(xiàng)目”，以需繳納投標(biāo)保證金為由請(qǐng)求**建設(shè)公司代為繳納，騙取**建設(shè)公司60萬(wàn)。2019年3月28日，潘某某編造虛假的“環(huán)境提升道路黑化項(xiàng)目”，以需繳納投標(biāo)保證金為由請(qǐng)求**建設(shè)公司代為繳納，騙取**建設(shè)公司50萬(wàn)。2019年6月3日潘某某編造虛假的“成都市**涂料廠總平綠化及道路工程項(xiàng)目”，以需繳納投標(biāo)保證金為由請(qǐng)求**建設(shè)公司代為繳納，騙取**建設(shè)公司70萬(wàn)元。潘某某共計(jì)支付公司利息4.5萬(wàn)元。潘某某將上述資金全部用于賭博和平時(shí)開(kāi)支。

2019年8月，潘某某因賭博導(dǎo)致資金漏洞越來(lái)越大，產(chǎn)生了騙取被害人錢(qián)財(cái)?shù)南敕?。潘某某一方面?*建設(shè)公司要參與投標(biāo)項(xiàng)目但無(wú)錢(qián)繳納投標(biāo)保證金為由，找到被害人請(qǐng)求被害人代為墊交，并支付一定利息給被害人，同時(shí)潘某某又以投標(biāo)人無(wú)錢(qián)繳納投標(biāo)保證金為由向**建設(shè)公司申請(qǐng)由公司代為繳納保證金，從而騙取被害人墊交的保證金，并用作非法活動(dòng)。2019年8月14日、15日，潘某某分別告知被害人劉某某、韓某某，**建設(shè)公司要投標(biāo)仁壽縣第二城市生活污水處理廠工程要繳納保證金需找人墊付。劉某某、韓某某同意后，分別通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式向潘某某建設(shè)銀行帳戶(hù)轉(zhuǎn)款各45萬(wàn)；同時(shí)，潘某某向**建設(shè)公司申請(qǐng)由公司代交了此筆保證金。后潘某某將劉某某、韓某某代為墊交的保證共計(jì)90萬(wàn)元用于賭博及其他開(kāi)支。2019年8月28日、29日，潘某某采取同樣的方式，分別告知?jiǎng)⒛衬?、韓某某要投標(biāo)仁壽縣金馬路提升改造工程需墊付保證金，騙取劉某某、韓某某各24萬(wàn)用于網(wǎng)上賭博及其他開(kāi)支。2019年9月2日、9月3日，潘某某采取同樣方式，分別告知?jiǎng)⒛衬?、韓某某要投標(biāo)青神縣岷江流域生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目需墊付保證金29萬(wàn)、仁壽縣文宮鎮(zhèn)石家河防洪工程需墊付保證金14萬(wàn)，騙取劉某某、韓某某各43萬(wàn)用于網(wǎng)上賭博及其他開(kāi)支。潘某某向劉某某支付利息共計(jì)2.8萬(wàn)、向韓某某支付利息共計(jì)3.36萬(wàn)。2019年9月16日、9月30日，潘某某分別退還了15萬(wàn)、30萬(wàn)給韓某某。2019年9月30日、10月12日，潘某某分別退還了10萬(wàn)、5萬(wàn)給劉某某。

2019年10月17日，內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局白馬派出所民警在巡邏中發(fā)現(xiàn)被告人潘某某，潘某某向民警供述了自己在眉山涉嫌詐騙的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍資料、到案經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)帳記錄、銀行流水清單等；2.證人證言：證人郭某某、張某甲、陳某某、楊某某的證言；3.被害人陳述：被害人張某乙、韓某某、劉某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人潘某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人潘某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人潘某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

眉山市東坡區(qū)人民法院

檢察官：段小容

2020年6月11日

附件：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于眉山市看守所，聯(lián)系電話：1809006****；

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份，量刑建議書(shū)1份，案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，光盤(pán)7張。