中華人民共和國

四川省宜賓市人民檢察院　

起?訴?書

宜檢訴刑訴〔2019〕61號　

被告人T某某，男，1972年**月**日出生，國籍利比里亞，護照號碼L14****，受教育狀況不詳，無業(yè)，暫住北京市朝陽區(qū)**鄉(xiāng)**家園**區(qū)**號樓**單元**號。因非法居留于2018年7月26日被北京市公安局朝陽區(qū)分局行政拘留14日。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)宜賓市南溪區(qū)人民檢察院批準，于2018年8月31日被宜賓市公安局南溪區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南溪區(qū)看守所。

被告人唐某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4221011978********，漢族，中專文化，個體戶，住浙江省臺州市椒江區(qū)**小區(qū)**樓**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)宜賓市公安局南溪區(qū)分局決定，于2018年8月31日被宜賓市公安局南溪區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3310821982********，漢族，?？莆幕瑐€體戶，住浙江省臺州市椒江區(qū)**小區(qū)**樓**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)宜賓市公安局南溪區(qū)分局決定，于2018年8月31日被宜賓市公安局南溪區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人N某某，男，1994年**月**日出生，國籍尼日利亞，護照號碼A0622****，遼寧**大學學生，暫住遼寧省松山新區(qū)**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)宜賓市公安局南溪區(qū)分局決定，于2018年10月25日被宜賓市公安局南溪區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼1504301981********，蒙古族，初中文化，個體戶，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)**小區(qū)**部**號樓**單元**樓**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)宜賓市南溪區(qū)人民檢察院批準，于2018年8月31日被宜賓市公安局南溪區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南溪區(qū)看守所。

被告人曹某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4402231972********，漢族，初中文化，個體戶，住廣東省廣州市白云區(qū)**村**北街**巷**號**號。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2012年1月16日被廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，罰金五千元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)宜賓市南溪區(qū)人民檢察院批準，于2018年8月31日被宜賓市公安局南溪區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南溪區(qū)看守所。

被告人涂某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4402291986********，漢族，?？莆幕毴藛T，住廣東省廣州市白云區(qū)**村**東街，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)宜賓市公安局南溪區(qū)分局決定，于2018年8月31日被宜賓市公安局南溪區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人F某某，男，1979年**月**日出生，國籍利比里亞，護照號碼PP001****，受教育狀況不詳，無業(yè)，暫住北京市朝陽區(qū)**鄉(xiāng)**家園**區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)宜賓市南溪區(qū)人民檢察院批準，于2018年8月31日被宜賓市公安局南溪區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南溪區(qū)看守所。

本案由宜賓市公安局南溪區(qū)分局偵查終結，以被告人T某某、F某某涉嫌詐騙罪，曹某某、涂某某、N某某、李某甲、唐某甲、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2018年10月31日向宜賓市南溪區(qū)人民檢察院移送審查起訴。南溪區(qū)人民檢察院于2019年5月10日將該案起訴至南溪區(qū)人民法院，南溪區(qū)法院于7月31日開庭審理該案。9月9日，本院收到宜賓市中級人民法院提級管轄決定書，10月15日，由南溪區(qū)檢察院將該案件移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人T某某參與詐騙被害人謝某某8500美元以及被告人N某某、李某甲、唐某甲、黃某某提供銀行卡收取謝某某被詐騙款的犯罪事實。

2017年6月15日，受害人謝某某與一個自稱叫J某甲（微信號j某乙，未歸案）的美國加利福利亞男子通過微信展開網(wǎng)戀。期間，J某甲以各種理由向謝某某借錢，謝某某通過手機銀行等陸續(xù)給J某甲提供的五個馬來西亞賬戶匯款共計11.12萬美元，美元被限制匯出后謝某某又陸續(xù)給J某甲提供的九張國內(nèi)的銀行賬號匯款90多萬人民幣。

1.被告人T某某參與詐騙被害人謝某某8500美元（未遂）的犯罪事實

2018年3月初，J某甲告知謝某某，其已安排專人押送了90萬美元給謝某某送來，叫謝某某等候電話通知。2018年3月8日，S某某（微信昵稱E某某，尼日利亞籍，護照號PC39****，未歸案)冒充安保公司運輸人員使用1392410****手機號通過語音、短信聯(lián)系受害人謝某某，稱給謝某某送來的90萬美元包裹已到北京機場，要求謝某某再轉8500美元，存入曹某某尾號為9912的農(nóng)業(yè)銀行卡，以便疏通機場海關關系，否則機場海關會檢查包裹并扣押美金。之后，S某某使用1392410****手機號通過“**”聊天軟件與被告人T某某持有的華為平板手機聯(lián)系，要求其冒充安保公司運輸人員繼續(xù)跟進對謝某某的詐騙。3月14日，被告人T某某使用號碼為1591081****的藍色華為手機與謝某某短信聯(lián)系，要求謝某某趕快湊齊錢匯過去取美元包裹。當時謝某某已報案，按公安機關的要求，謝某某以賣房需要時間為由，未將錢匯過去。

2.被告人N某某讓李某甲提供銀行卡接收了被害人謝某某被詐騙款29.35萬元，并各自收取5%的報酬的犯罪事實。

2017年7月，在N某某尼日利亞籍朋友“查某某”（音譯，真實身份未查清）授意下，在中國境內(nèi)找人轉賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，并許以10%的高額報酬。?2017年9月至10月期間，N某某找到被告人李某甲，并許以5%的高額報酬要求李某甲幫其接收、流轉資金。被告人李某甲持有使用張某某尾號5689的交通銀行卡分別于2017年9月27日、9月28日、10月9日接收被害人謝某某被詐騙資金共計人民幣267000元；于2017年10月16日持有使用吳某某尾號5540的中國銀行卡接收被害人謝某某被詐騙資金人民幣26500元。被告人李某甲收取詐騙資金后均于當日將資金轉至其本人其他銀行卡，再扣除自己的5%高額報酬后，將剩余詐騙款轉賬給被告人N某某，N某某通過取現(xiàn)和轉帳的方式再交給“查某某”。

3.被告人唐某甲、黃某某提供他人銀行卡接收了被害人謝某某被詐騙款36.15萬元的犯罪事實。

被告人唐某甲、黃某某在浙江臺州市從事外貿(mào)生意，由唐某甲提供產(chǎn)品，黃某某負責代理出口，將水龍頭、閥門、管件等物品出口到尼日利亞。在2017年10月至12月期間，被告人黃某某、唐某甲提供唐某乙等多人銀行卡來接收國外客戶通過國內(nèi)第三方轉來的人民幣貨款，在明知該渠道收取貨款極有可能是詐騙款的情況下，在明知提供的多張銀行卡被凍結的情況下，仍外國客戶提供了非本人銀行卡接收貨款。其中，被告人唐某甲的兒子唐某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡62305203600********于2017年10月24日、2017年12月12日、2017年12月28日分別接收了謝某某被詐騙款共計361500元。

????二、被告人曹某某為詐騙團伙提供銀行卡并向S某某轉錢7萬余元，被告人涂某某提供銀行卡并接收了被害人李某乙被詐騙款3萬余元，各自從中收取5%的報酬的犯罪事實。

????1、2017年，被害人陳某某從網(wǎng)上認識一個自稱是美國駐阿富汗的維和部隊將軍。該“將軍”稱要將自己的美金、黃金郵寄給被害人陳某某。2017年6月22日，陳某某接到一條短信稱有人從國外向其郵寄一個包裹的錢財，但需要交36395元稅款。陳某某向?qū)Ψ教峁┑谋桓嫒?/font>曹某某尾號為9912的農(nóng)業(yè)銀行卡匯去36395元人民幣，被告人曹某某收到錢后立即通過ATM機取現(xiàn)，按照與S某某的事前約定抽取5%回扣后，將現(xiàn)金交給S某某。

2、2018年5月25日，被害人李某乙的外貿(mào)公司與買家D某某（澳大利亞人，skype賬號：j某丙）通過阿里巴巴平臺達成購買板材的協(xié)議，并收到買家的貨款及運費18048美金。后買家D某某的skype聊天工具帳號被盜，要求由被告人涂某某代收貨物并發(fā)貨，并叫李某乙公司支付涂某某38619元人民幣的貨物運費。6月7日，李某乙通過劉某某銀行卡將38619元人民幣打入涂某某尾號7772的農(nóng)業(yè)銀行卡中。被告人涂某某收到該筆錢后，受被告人曹某某的指示立即在ATM機上多筆取現(xiàn)，扣除4000元高額提成后，將余下資金存入曹某某尾號6013的銀行卡中，被告人曹某某立即取現(xiàn)并按照與S某某的事前約定抽取5%回扣后，將現(xiàn)金交給S某某。

三、被告人T某某參與詐騙被害人王某某8500元人民幣以及被告人F某某提供卡號接收了王某某被詐騙款，收取10%的報酬的犯罪事實。

2018年3月10日，被害人王某某被一個叫H某某的外國網(wǎng)友騙稱要來國內(nèi)定居，帶來一些包裹和一條狗需要托運，讓王某某轉8500元托運費，于是王某某通過網(wǎng)上銀行支付了8500元至對方賬戶，后來發(fā)現(xiàn)被騙。該案系S某某授意被告人T某某找銀行卡接收詐騙款。于是，T某某讓同租房室友F某某提供卡號，被告人F某某提供了一張其持有使用的尾號為5825的中國銀行卡，接收了被害人王某某通過尾號5586的工商銀行卡轉來的?8500元人民幣，F某某按照兩人約定從中收取了10%的報酬。

目前被告人涂某某退賠38619元、退違法所得30000元，被告人黃某某退賠30萬元，被告人唐某甲退賠30萬元，被告人N某某退賠3萬元、退違法所得5萬元。

認定上述事實的證據(jù)有書證、證人證言，被害人陳述，被告人的供述與辯解，檢查、辨認筆錄，視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某甲、黃某某、N某某、李某甲、涂某某、F某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人T某某以非法占有為目的，用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，被告人曹某某以非法占有為目的，明知他人實施詐騙犯罪而多次為他人提供銀行卡幫助收取及轉移贓款，數(shù)額巨大，上述兩名被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人N某某、李某甲、涂某某、F某某明知是犯罪所得而提供本人或他人的銀行卡收取及轉移贓款，從中牟利高額報酬，被告人N某某、李某甲情節(jié)嚴重；被告人黃某某、唐某甲明知接收國內(nèi)第三方打進的外貿(mào)貨款極有可能是網(wǎng)絡電信詐騙款的情況下，仍多次提供多張非本人的銀行卡接收貨款，幫助犯罪份子轉移贓款，情節(jié)嚴重，以上六名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人黃某某、唐某甲、N某某、李某甲、涂某某、F某某到案后如實供述其犯罪事實，系坦白，可依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定處罰；被告人黃某某協(xié)助公安機關抓獲同案犯，系立功，可依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定處罰；被告人唐某甲、黃某某、N某某、李某甲、涂某某、F某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理，本院依法建議判處被告人唐某甲有期徒刑3年，緩刑3年，并處罰金60000元-80000元、判處被告人黃某某有期徒刑2年零6個月-3年，緩刑3年，并處罰金50000元-60000元、判處被告人N某某有期徒刑3年，緩刑3年，并處罰金30000元-50000元、判處被告人李某甲有期徒刑3年至3年零6個月，并處罰金50000元-70000元、判處被告人涂某某有期徒刑9個月-1年，緩刑1年，并處罰金15000元-20000元、判處被告人F某某有期徒刑6-9個月，并處罰金3000元-5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜賓市中級人民法院　

檢察員：謝穎

2019年11月24日

附：

1．被告人T某某、F某某、李某甲、曹某某現(xiàn)羈押于宜賓市南溪區(qū)看守所，被告人涂某某、N某某、黃某某、唐某甲現(xiàn)被采取取保候?qū)弿娭拼胧?/font>

2．案卷材料和證據(jù)12冊，光盤33張。

????3．《認罪認罰具結書》六份。