中華人民共和國(guó)

浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

上檢公訴刑訴〔2020〕399號(hào)

被告人K某某(中文譯名卡某)，男，1986年**月**日出生，****國(guó)籍，文化程度大學(xué)，經(jīng)商（以上身份信息系自報(bào)），住廣東省東莞市東城區(qū)**幢**室。因本案于2019年7月16日被桐廬縣公安局刑事拘留，經(jīng)桐廬縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月12日被依法逮捕。

被告人溫某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4415221983********，漢族，文化程度初中，個(gè)體工商戶，戶籍所在地廣東省陸豐市碣石鎮(zhèn)詩(shī)書區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住廣東省東莞市東城區(qū)**單元**室。因本案于2019年7月16日被桐廬縣公安局刑事拘留，于同年8月12日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由桐廬縣公安局偵查終結(jié)，以被告人K某某、溫某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月25日向桐廬縣人民檢察院移送審查起訴，該院受理后，于當(dāng)日、次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于同年10月11日將本案移送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日二次，退回補(bǔ)充偵查二次，公安機(jī)關(guān)于2020年3月9日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月底至7月期間，被告人K某某到被告人溫某甲經(jīng)營(yíng)的位于廣東省東莞市東城區(qū)的***便利店商量微信提現(xiàn)事宜，由K某某將該便利店的微信收款二維碼提供給他人，他人實(shí)施詐騙犯罪欺騙被害人將錢款微信支付到該便利店收款賬戶后，K某某到便利店找溫某甲拿現(xiàn)金，并按千分之五的比例支付手續(xù)費(fèi)。具體事實(shí)分述如下：

1．2019年5月，被害人歐某某在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識(shí)一名自稱是在阿富汗的軍人“李某某”。6月20日，“李某某”稱有一筆家產(chǎn)寄回國(guó)內(nèi)給歐某某。6月24日，一個(gè)自稱是快遞人員的用戶在QQ上與歐某某聊天，稱因包裹過海關(guān)時(shí)不能拆，為避免檢查，需繳納人民幣3.2萬元(以下幣種同)，并通過QQ發(fā)給歐某某店的微信收款二維碼，歐某某即在當(dāng)日11時(shí)42分許在本市桐廬縣鎮(zhèn)其本人所開的小吃店里，掃碼支付3.2萬元，并截圖發(fā)給了對(duì)方；后對(duì)方某某其支付5.2萬元，歐某某發(fā)現(xiàn)被騙遂報(bào)警。當(dāng)日13時(shí)23許，K某某將該3.2萬元的微信付款截圖提供給溫某甲聯(lián)系提現(xiàn)事宜；當(dāng)日17時(shí)44分許，K某某從溫某甲處拿到相應(yīng)現(xiàn)金。

2．2019年6月，被害人沈某某在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識(shí)自稱在伊拉克的“Kennedy Mark”，其稱要將一個(gè)紅十字會(huì)的金屬盒寄給被害人沈某某。6月18日，被害人沈某某收到一封郵件，稱金屬盒被海關(guān)查扣，需要支付關(guān)稅和非檢查費(fèi)4.5萬元，并通過郵件將***便利店的微信收款二維碼發(fā)給沈某某，沈某某即于同月20日至21日，在浙江省桐鄉(xiāng)市家中，四次掃碼共支付2.5萬元，后發(fā)現(xiàn)被騙遂報(bào)警。6月21日上午，K某某將該四次微信付款的截圖陸續(xù)提供給溫某甲，并拿到相應(yīng)現(xiàn)金。

2019年7月16日中午，公安機(jī)關(guān)在廣東省東莞市東城區(qū)***便利店內(nèi)將被告人溫某甲抓獲歸案；當(dāng)日下午，在被告人溫某甲協(xié)助下，民警到該便利店將被告人K某某抓獲歸案，之后從被告人K某某處扣押人民幣44865元。

案發(fā)后，被告人溫某甲主動(dòng)退賠人民幣1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.書證：受案登記表、接受證據(jù)材料清單、聊天記錄截圖、手機(jī)交易截圖、扣押清單、扣押物品照片、發(fā)還清單、情況說明、線索傳遞函、戶籍信息、簽證件、口岸出入境記錄詳細(xì)信息、領(lǐng)事館照會(huì)、抓獲經(jīng)過等；

2.證人證言：證人王某某、溫某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人歐某某、沈某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人K某某、溫某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄及照片、搜查筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：便利店內(nèi)監(jiān)控錄像光盤、電子證物檢查工作記錄及電子數(shù)據(jù)刻錄光盤。

本院認(rèn)為，被告人K某某、溫某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，適用《刑法》第二十五條第一款。被告人溫某甲系從犯，適用《刑法》第二十七條。被告人溫某甲有立功情節(jié)，適用《刑法》第六十八條。被告人溫某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)其從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

檢察員：陳月影

2020年3月30日

附：

1.被告人K某某現(xiàn)羈押于桐廬縣看守所，被告人溫某甲取保候?qū)徳谧√帲?/span>

2.刑事偵查卷宗四冊(cè)及證人名單一份、溫某甲具結(jié)書一份。