中華人民共和國(guó)

安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑯檢刑訴〔2018〕216號(hào)

被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU，男，1993年**月**日出生，尼日利亞國(guó)人，護(hù)照號(hào)碼A0488****，高中文化，個(gè)體，住廣東省東莞市南城區(qū)**城**期**幢**單元**室。被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留；2018年4月28日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日被滁州市公安局瑯琊分局執(zhí)行逮捕。

被告人董某甲，女，1982年**月**日出生，黑龍江省延壽縣人，居民身份證號(hào)碼2301291982********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地黑龍江省延壽縣**街**委**組（現(xiàn)住廣東省東莞市南城區(qū)**居委會(huì)**村**號(hào)**室）。被告人董某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，2018年4月28日被滁州市公安局瑯琊分局取保候?qū)?，同?月28日被本院決定監(jiān)視居住。

被告人劉某某，女，1982年**月**日出生，黑龍江省哈爾濱市人，居民身份證號(hào)碼2301041982********，漢族，高中文化，打工，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**街**號(hào)**樓**門。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2018年3月24日被滁州市公安局瑯琊分局監(jiān)視居住，同年6月28日被本院決定監(jiān)視居住。

本案由滁州市公安局瑯琊分局偵查終結(jié)，以被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU、董某甲、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月28日、7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年6月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年7月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年9月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月9日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年7月25日、2018年11月8日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月起，被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU開始讓被告人劉某某為其提供銀行卡，并將劉某某提供的銀行卡提供給他人實(shí)施詐騙犯罪，詐騙成功后，被害人的錢回直接進(jìn)入DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU提供的銀行卡內(nèi)，DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU再到銀行ATM機(jī)上，將錢取出，交給實(shí)施犯罪行為的人，并從中獲取高額回報(bào)。2017年10月開始，被告人劉某某因其提供的徐某某銀行卡賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)而害怕，即介紹其好友董某甲向DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU提供銀行卡，并承諾支付高額的回報(bào)。被告人董某甲在明知DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU將銀行卡提供給別人實(shí)施詐騙犯罪的情況下，依然向DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU提供銀行卡近30余張，并積極幫助DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU將犯罪所得轉(zhuǎn)移，從中獲利人民幣約8萬元左右。

1.2017年6月22日，被害人郝某某通過QQ認(rèn)識(shí)到一個(gè)自稱是美國(guó)駐阿富汗的士兵，自稱叫“帕某某”，對(duì)方以小孩生病為由，騙取郝某某49400美元，并騙取人民幣134548元，其中郝某某于2017年7月31日匯款進(jìn)入對(duì)方提供的銀行卡（戶名曾某某，卡號(hào)6212260100********）的人民幣134548元被DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU取走。隨后在2017年8月，有個(gè)QQ主動(dòng)加郝某某的QQ號(hào)，對(duì)方自稱是美國(guó)駐阿富汗的士兵，要給其郵遞美金，并以郵遞費(fèi)等名義騙取郝某某人民幣80859.64元。

2.2017年8月，被害人王某甲在網(wǎng)上，通過QQ認(rèn)識(shí)一名自稱叫“M某甲”的男子，對(duì)方自稱是在阿富汗服役的美國(guó)軍人，在阿富汗執(zhí)行任務(wù)時(shí)獲得一筆巨額資金需要保管，想讓王某甲代為保管，王某甲同意后，對(duì)方以郵遞費(fèi)、專門的運(yùn)費(fèi)、開戶費(fèi)等名義騙取王某甲60余萬元。其中，王某甲于2017年12月5日，匯款78214.72元進(jìn)入銀行卡號(hào)：62284801785********（戶名：汪某乙）、2017年12月27日，匯款22950.2元進(jìn)入銀行卡號(hào)：62284801705********（戶名：董某甲），該101164.92元被被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU取走。

4.2017年8月，被害人張某甲通過郵件認(rèn)識(shí)一名自稱“R某某”的人，“R某某”稱想投資中國(guó)，以需要被害人協(xié)助咨詢銀行轉(zhuǎn)賬事宜為由，于2017年12月8日騙取張某甲5400美元。此后應(yīng)“R某某”等人的要求，2018年2月15日至2月23日，張某甲分6次通過自己卡號(hào)6216815********的中信銀行卡將人民幣220220元轉(zhuǎn)入卡號(hào)62170011400********汪某乙中國(guó)建設(shè)銀行賬戶。2018年2月9日，張某甲分5次通過卡號(hào)6216815********中信銀行賬戶轉(zhuǎn)入卡號(hào)“唐某某”、“馬某某”“王某丙”、“賈某某”等人賬戶215800元。該220220元被被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU取走。

5.2017年9月，被害人王某乙通過微信認(rèn)識(shí)一名自稱美國(guó)駐伊拉克維和部隊(duì)的士兵“M某乙”，“M某乙”稱自己想回美國(guó)，可以交錢到美軍駐伊拉克司令部，讓別的士兵替換他，自己現(xiàn)在沒錢，向王某乙借錢，等其回美國(guó)后還錢。2017年11月14日，王某乙通過自己卡號(hào)62220812080********的中國(guó)工商銀行賬戶轉(zhuǎn)入卡號(hào)62122620110********的董某甲賬戶30000元，11月20日轉(zhuǎn)入16000元，12月11日轉(zhuǎn)入55000元，12月5日通過卡號(hào)62228014603********的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入卡號(hào)62170011400********的汪某乙賬戶40000元，該141000元被被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU取走。

6.2017年10月初，被害人梁某某通過QQ認(rèn)識(shí)一名自稱是在阿富汗服役的美國(guó)士兵，自稱叫“拉某某”，“拉某某”稱要郵遞一箱美金、金條讓其代為保管，其同意后，對(duì)方以快遞費(fèi)的名義，騙取梁某某52970.18元。梁某某于2017年10月22日將錢轉(zhuǎn)賬至銀行卡卡號(hào)62284801705********的董某甲賬戶，該52970.18元被被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU取走。

7.2017年11月底，被害人陳某甲在網(wǎng)上，通過QQ認(rèn)識(shí)一名自稱叫“亞某某”的男子，對(duì)方自稱是在阿富汗服役的美國(guó)軍人，在阿富汗執(zhí)行任務(wù)時(shí)獲取一筆豐厚的報(bào)酬，想贈(zèng)送給陳某甲，但是需要陳某甲支付運(yùn)費(fèi)10%的保證金，陳某甲到滁州市汽車站旁邊的農(nóng)業(yè)銀行，向?qū)Ψ教峁┑你y行卡（卡號(hào)：62284801785********，戶主：董某乙）內(nèi)匯款7000元，匯款后對(duì)方稱郵件在迪拜被扣，讓其繼續(xù)匯款10800歐元，其才意識(shí)到自己被詐騙。陳某甲匯入卡號(hào)622848178********內(nèi)的7000元現(xiàn)金被被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU取走。

8.2018年1月份，被害人李某某通過微信認(rèn)識(shí)自稱“克某某”的“美國(guó)人”，“克某某”稱其會(huì)郵費(fèi)一箱美金給李某某，李某某同意后，對(duì)方以保管費(fèi)、通關(guān)費(fèi)等名義，騙取李某某94200元。李某某于2018年2月1日，向?qū)Ψ教峁┑你y行卡（卡號(hào):62170011400********，戶名：董某乙）匯款38000元，于2018年2月5日向?qū)Ψ教峁┑你y行卡（卡號(hào)：62170011400********，戶名：胡某某）匯款56200元，該94200元被被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU取走。

9.2018年1月左右，被害人蔣某某通過微信認(rèn)識(shí)微信名“M某丙”自稱少將的人，“M某丙”稱執(zhí)行打擊伊斯蘭教時(shí)分到480萬元，其對(duì)蔣某某有好感，等其回來和蔣某某一起發(fā)展，錢放在營(yíng)地不安全，讓蔣某某保管，隨后以將錢包裝起來通過物流給蔣某某需要快遞費(fèi)、海關(guān)不開箱需要費(fèi)用等理由，讓蔣某某匯錢。2018年2月2日，蔣某某2次通過自己卡號(hào)為62170020700********的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入卡號(hào)6230521700********董某甲賬戶196元人民幣、25000元人民幣。該25196元被被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU取走。

10.2018年2月份，被害人代某某在網(wǎng)上，通過QQ認(rèn)識(shí)一名自稱叫“M某丁”的男子，對(duì)方自稱是在敘利亞服役的美國(guó)軍人，對(duì)方稱不方便與家人聯(lián)系，請(qǐng)代某某幫忙照顧其美國(guó)的小孩，后對(duì)方小孩需要購買電腦，需要15900元，“M某丁”稱錢會(huì)在兩、三月退役后歸還，于是代某某于2018年2月19日向?qū)Ψ教峁┑姐y行卡（卡號(hào)：62170011400********，戶名：董某甲）轉(zhuǎn)賬15900元。該15900元被被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU取走。之后“M某丁”稱有筆美金想讓代某某代為保管，代某某同意后，對(duì)方以郵遞費(fèi)、海關(guān)費(fèi)等名義騙取代某某65450元。代某某共計(jì)被騙取81350元。

11.2018年3月份，被害人古某某在世紀(jì)佳緣網(wǎng)上，通過網(wǎng)站私信認(rèn)識(shí)一名自稱是在阿富汗服役的美國(guó)軍人，2018年3月17日，對(duì)方稱有一個(gè)裝有1290萬美金的箱子，想讓古某某代為保管，古某某同意后，對(duì)方以郵遞費(fèi)為名義詐騙古某某51983.62元，古某某分兩次向?qū)Ψ教峁┑你y行卡號(hào)：62170011400********（戶名：崔某某）匯款51983.62元，該51983.62元被被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU取走。

被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU、劉某某、董某甲到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單。

2.QQ、微信聊天記錄、手機(jī)截圖、銀行單據(jù)、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、無犯罪記錄證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、口岸出入境記錄、護(hù)照復(fù)印件、簽證、領(lǐng)條等書證。

3.證人F某某、陳某乙、N某某、董某丙、汪某甲、汪某乙、胡某某、崔某某、董某乙、王某丙等人的證言。

4.被害人陳某甲、張某甲、古某某、王某甲、梁某某、李某某、代某某、郝某某、王某乙、張某乙、蔣某某的陳述。

5.被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU、董某甲、劉某某的供述和辯解。

6.辨認(rèn)筆錄。

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU、董某甲、劉某某幫助他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU、董某甲、劉某某在共同犯罪中起次要輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民法院

檢察長(zhǎng)：陳濤

2018年11月21日

附：

????1.被告人DONALD?CHUKWUEBUKA?ORAEKWUOTU現(xiàn)羈押于滁州市看守所，被告人董某甲（聯(lián)系方式18249711****、劉某某（聯(lián)系方式137513****）現(xiàn)被監(jiān)視居住在家。

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。