廣東省汕頭市人民檢察院

起??訴??書

汕檢刑訴〔2019〕100號

????被告單位汕頭市**貿(mào)易有限公司，2011年**月**日成立，組織機構(gòu)代碼5764****,法定代表人范某甲，有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍化工產(chǎn)品銷售、貨物進出口等，地址汕頭市龍湖區(qū)**華庭**幢**號房之一。

????訴訟代表人蔡某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼4405041973********，漢族，戶籍地汕頭市金平區(qū)**街道**路**號**房，系汕頭市**貿(mào)易有限公司的員工。

????被告人范某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼4405041966********，漢族，廣東省海豐縣人，文化程度大專，戶籍地汕頭市龍湖區(qū)**街道**路**花園**棟**房，現(xiàn)住汕頭市龍湖區(qū)**小區(qū)**棟**房，系汕頭市**貿(mào)易有限公司法定代表人。因涉嫌走私廢物罪，2017年6月16日被汕頭海關(guān)緝私局取保候?qū)彛?018年6月15日被本院取保候?qū)彛?019年6月14日被本院監(jiān)視居住。

????本案由汕頭海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告單位汕頭市**貿(mào)易有限公司、被告人范某甲涉嫌走私廢物罪向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知了被告人、被告單位訴訟代表人享有的訴訟權(quán)利，訊問了被告人，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，退回補充偵查二次。

????經(jīng)依法審查查明：

????被告單位汕頭市**貿(mào)易有限公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人被告人范某甲，在明知我國對固體廢物實施限制進口政策的情況下，與相關(guān)的利用單位負責(zé)人通謀，將**公司控制的，以**公司作為經(jīng)營單位的《限制進口類可用作原料的固體廢物進口許可證》（以下簡稱“《許可證》”）非法出借給他人，用于進口不屬于《許可證》記載的利用單位所有的國家限制進口的廢塑料固體廢物，數(shù)量超過100噸。2017年6月16日，被告人范某甲向汕頭海關(guān)緝私局投案。

????現(xiàn)已查明，在2016年期間，被告單位**公司出借的該公司作為經(jīng)營單位，揭陽市**塑膠制品有限公司（以下簡稱“某甲公司”）、梅州市**塑料制品有限公司（以下簡稱“某乙公司”）、梅州市**塑膠實業(yè)有限公司（以下簡稱“某丙公司”）、興寧市**塑膠紙品有限公司（以下簡稱“某丁公司”）、梅州市梅縣區(qū)**塑膠制品有限公司（以下簡稱“某戊公司”）、梅州市梅縣區(qū)**塑料制品有限公司（以下簡稱“某戌公司”）作為利用單位等6家企業(yè)的《許可證》被他人非法使用，并由**公司協(xié)助代繳關(guān)稅，走私廢塑料固體廢物共計19柜363.804噸。其中：某甲公司的《許可證》被“榮駿”通關(guān)團伙非法使用，將實際貨主為鄭某某、謝某某（均另案處理）的廢塑料固體廢物通關(guān)進境，共計3柜56.494噸；某乙公司的《許可證》被“榮駿”、“合利”通關(guān)團伙非法使用，將實際貨主為黃某某、韓某某（均另案處理）的廢塑料固體廢物通關(guān)進境，共計2柜38.17噸；某丙公司的《許可證》被“榮駿”、“合利”通關(guān)團伙非法使用，將攬貨中介倪某某（另案處理）攬收的非某丙公司所有的廢塑料固體廢物以及實際貨主為韓某某的廢塑料固體廢物通關(guān)進境，共計3柜58.58噸；某丁公司的《許可證》被“榮駿”、“合利”通關(guān)團伙非法使用，將實際貨主為范某乙、范某丙（均另案處理）、韓某某的廢塑料固體廢物通關(guān)進境，共計4柜83.95噸；某戊公司的《許可證》被“合利”通關(guān)團伙非法使用，將實際貨主為韓某某的廢塑料固體廢物通關(guān)進境，共計5柜92.54噸；某戌公司的《許可證》被“合利”通關(guān)團伙非法使用，將實際貨主為韓某某的廢塑料固體廢物通關(guān)進境，共計2柜34.07噸。

????認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????1.書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、企業(yè)工商資料、經(jīng)確認(rèn)的報關(guān)單及隨附單證、銀行賬戶歷史交易明細表、汕頭海關(guān)緝私局等單位出具的相關(guān)說明材料等書面證據(jù)材料；

????2.證人葉某某、李某甲、徐某某、邱某某、卓某某、沈某甲、李某乙等人的證言；

????3.同案人黃某某、范某乙、范某丙、倪某某、梁某某、鄭某某、吳某某、蕭某某、謝某某、韓某某、劉某某、楊某某、沈某丙、林某某、張某某等人供述和辯解；

????4.被告人范某甲的供述和辯解；

????5.鑒定意見：汕頭市汕特會計師事務(wù)所出具的鑒證報告等；

????6.汕頭海關(guān)緝私局制作的辨認(rèn)筆錄及確認(rèn)材料等。

????本院認(rèn)為，被告單位**公司違反國家規(guī)定，非法出借《許可證》參與走私廢物犯罪活動，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第一百五十二條第二款及第三款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究刑事責(zé)任。被告人范某甲作為被告單位**公司實施參與走私廢物犯罪行為的直接負責(zé)的主管人員，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十一條、第一百五十二條第二款及第三款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究刑事責(zé)任。在走私廢物共同犯罪中，被告單位**公司、被告人范某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)依法從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴。被告人范某甲具有主動投案的情節(jié)。請依法判處。

????此致

汕頭市中級人民法院

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???????????????????????????????????檢察員：楊澈

??????????????????????????????????2019年12月9日

附：

1被告人范某甲現(xiàn)監(jiān)視居住于汕頭市龍湖區(qū)**小區(qū)**棟**房，聯(lián)系電話136********；訴訟代表人蔡銳偉聯(lián)系電話133********。

2.案卷材料和證據(jù)共22冊（含檢察卷1冊）。