湖南省衡南縣人民檢察院

起?訴?書

南檢公訴刑訴〔2019〕319號(hào)

被告人吳某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304231964********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍地：湖南省衡山縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址：衡陽市南岳區(qū)**路**號(hào)**房。因涉嫌虛假訴訟罪，2019年4月3日被衡南縣公安局刑事拘留，2019年5月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日由衡南縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人廖某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304231985********，漢族，?？莆幕?，經(jīng)商，戶籍地：湖南省衡山縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：衡陽市南岳區(qū)**路**號(hào)**房。因涉嫌虛假訴訟罪，2019年4月9日被衡南縣公安局刑事拘留，2019年5月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日由衡南縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304231983********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍地：湖南省衡山縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：衡山縣**鎮(zhèn)**巷。因涉嫌虛假訴訟罪，2019年3月30日被衡南縣公安局刑事拘留，2019年5月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日由衡南縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304231956********，漢族,高中文化,衡山縣××退休干部,中共黨員,戶籍地：湖南省衡山縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住址：衡山縣**鎮(zhèn)**花園**棟**單元**戶。因涉嫌虛假訴訟罪，2019年4月3日被衡南縣公安局刑事拘留，2019年5月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日由衡南縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由湖南省衡南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、廖某甲、張某某、李某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月5日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人和被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，依法延長審查起訴期限至2019年8月20日。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年8月15日、2019年10月12日退回衡南縣公安局補(bǔ)充偵查，衡南縣公安局補(bǔ)充偵查后，分別于2019年9月12日、2019年11月12日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、虛假訴訟罪

2011年，廣州**有限責(zé)任公司（以下簡稱“**公司”）的法定代表人楊某甲（另案處理）得知*太建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“*太公司”）第三工程局承攬了廣州*野*豐投資有限公司（以下簡稱“*豐公司”，后變更為“廣州**投資有限公司”，簡稱“*野公司”）開發(fā)的廣州芳村*野商業(yè)廣場工程，遂通過*太公司第一工程局局長吳某甲牽線，于2011年6月1日與*太公司第三工程局局長羅某甲簽訂《鋼材購銷合同》，約定*太公司承建廣州芳村*野商業(yè)廣場工程所需鋼材全部由*杰公司供貨，*太公司按每批次貨到工地之日起120天內(nèi)付清貨款，逾期付款按所欠貨款總額每日向*杰公司支付千分之二的賠償金，直至全部貨款付清之日。

*杰公司截至2011年12月30日共向*太公司供貨11179.004噸，中途被退貨331.1噸。*杰公司與*太公司于2013年1月25日簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，確定*太公司尚欠*杰公司鋼材款本金4735萬余元，逾期賠償金3350萬余元，雙方對逾期賠償金進(jìn)行了下調(diào)，約定如*太公司按期付款，則逾期賠償金為2127萬元。2013年2月至2014年3月*太公司共向*杰公司支付4100萬余元，沒有按照《補(bǔ)充協(xié)議》全部付清。*杰公司與*太公司于2014年5月20日再次簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，約定*太公司開具900萬元期票支付給*杰公司，兌現(xiàn)日期為2014年8月30日前，*太公司自該協(xié)議簽訂之日起三個(gè)月內(nèi)支付*杰公司2600萬元，如逾期支付，逾期支付部分按每日1‰計(jì)算損失給*杰公司。*太公司仍未按照此協(xié)議履行。

楊某甲多次找*太公司的羅某甲等人追討款項(xiàng)未果后，以幫助*太公司追討*豐公司應(yīng)付給*太公司的工程款為由，取得了羅某甲的信任，雙方約定由*杰公司將其對*太公司的債權(quán)分解后虛假轉(zhuǎn)移給被告人吳某某、廖某甲、李某某、張某某等十八名衡山縣戶籍的人員（其他十四人另案處理），由該十八名衡山籍人員在衡山縣人民法院對*太公司和*野公司提起訴訟。

楊某甲隨后安排*杰公司財(cái)務(wù)人員易某甲制作了虛假的銀行流水，制造債權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給十八人（其中被告人吳某某、廖某甲、李某某、張某某各虛假受讓200萬元）的假象。2014年9月10日，*杰公司向*太公司發(fā)出《債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書》載明：*太公司欠*杰公司鋼材款人民幣3500萬元和逾期賠償金139.7萬元，共計(jì)3639.7萬元，*杰公司將此債權(quán)轉(zhuǎn)讓給被告人吳某某、廖某甲、李某某、張某某等十八人。*太公司簽收《債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書》后出具了《承諾函》，認(rèn)可了債權(quán)轉(zhuǎn)讓，并承諾還款。

楊某甲在訴訟手續(xù)完善后于2014年10月26日以被告人吳某某、廖某甲、李某某、張某某等十八人名義向衡山縣人民法院起訴*太公司、*野公司，具體操作由*杰公司的律師朱某甲（另案處理）負(fù)責(zé)。后因*野公司提出管轄異議，并提供證據(jù)證實(shí)其與被告人吳某某等人無債權(quán)債務(wù)關(guān)系，楊某甲安排朱某甲撤回對*野公司的起訴，只起訴*太公司。

該案經(jīng)衡山縣人民法院一審（2015年8月5日判決）、衡陽市中級(jí)人民法院二審（2016年3月31日判決）及湖南省高級(jí)人民法院再審（2018年8月20日判決）審理后，從2016年5月至2017年12月進(jìn)行了強(qiáng)制執(zhí)行，多次凍結(jié)、劃扣*太公司在全國各地工程發(fā)包方公司的帳戶資金和其他財(cái)產(chǎn)，牽連公司達(dá)13家之多，執(zhí)行總額達(dá)5593余萬元，執(zhí)行款項(xiàng)被楊某甲的姨妹陶某甲（另案處理）和律師朱某甲領(lǐng)走，最終轉(zhuǎn)入楊某甲指定的賬戶。

被告人吳某某、張某某、李某某、廖某甲等人與楊某甲訂立虛假的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議并簽署民事訴訟狀、民事授權(quán)委托書等相關(guān)訴訟文件，捏造虛假民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，幫助被告人楊某甲在衡山法院進(jìn)行虛假訴訟。2016年1月6日，*太公司以被告人吳某某等人涉嫌虛假訴訟為由向衡山縣公安局報(bào)案。2016年1月14日，衡山縣公安局分別詢問了被告人吳某某、廖某甲、張某某、李某某等人，吳某某、廖某甲、張某某、李某某等人均謊稱真實(shí)受讓了債權(quán)，致使衡山縣公安局于2016年2月26日作出不予立案的決定。

二、誣告陷害罪

2015年3月初，廣州**材料廠有限公司、**縣*磁科技有限公司的老板即被害人柯某某因公司急需資金周轉(zhuǎn)，在廣州市建設(shè)銀行荔灣支行申請貸款800萬元，在辦理貸款過程中經(jīng)該行經(jīng)理梁某甲介紹，認(rèn)識(shí)了楊某甲、衷某甲（另案處理）、林某甲(楊某甲女婿，另案處理）。被害人柯某某因貸款未能及時(shí)審批下來，遂向楊某甲私人借300萬元高利貸應(yīng)急。2015年3月21日，楊某甲明知柯某某借款用于歸還其他借款，且其個(gè)人和公司的資產(chǎn)均已抵押給銀行，仍同意借款，但預(yù)設(shè)陷阱，要求被害人柯某某提供一份虛假的農(nóng)副產(chǎn)品購銷合同，并提供四張空頭支票及已經(jīng)抵押給銀行的房產(chǎn)資料作為擔(dān)保。被害人柯某某為了獲得資金，答應(yīng)了楊某甲的全部要求，楊某甲遂安排朱某甲指點(diǎn)柯某某制作了虛假的農(nóng)副產(chǎn)品購銷合同。

2015年3月25日，楊某甲安排朱某甲帶領(lǐng)柯某某來到其實(shí)際控制的衡山縣某譽(yù)有限公司，以被告人吳某某、廖某甲的名義與柯某某簽訂了300萬借款合同，借期一個(gè)月，月息六分（借款合同上約定月息二分，其他的利息以服務(wù)費(fèi)等形式收取），約定每逾期一日按逾期還款的金額1%支付逾期賠償金。楊某甲在打款前要求柯某某預(yù)先支付了18萬元的利息和6000元服務(wù)費(fèi)，其中18萬元經(jīng)楊某甲安排，被告人張某某用其妻子周某甲的賬戶收取后轉(zhuǎn)給楊某甲，后楊某甲安排張某某將兩筆150萬元通過張某某的銀行賬戶打給柯某某。

在借款期限屆滿前，楊某甲擔(dān)心柯某某不能及時(shí)還款，安排被告人吳某某及衷某甲從2015年4月22日起每日跟蹤柯某某逼迫其還款直至同年5月10日?？履衬骋蜚y行貸款未審批下來不能及時(shí)還款，自2015年4月22日起就不停懇請楊某甲延長借款期限，并按約每日支付1%的違約金，截止到2015年5月12日，柯某某累計(jì)支付了60.2萬元違約金。

2015年4月24日，楊某甲安排朱某甲以被告人吳某某、廖某甲名義向衡山縣人民法院申請對柯某某訴前財(cái)產(chǎn)保全。2015年4月27日，衡山縣人民法院查封了柯某某夫妻及其公司名下的房產(chǎn)。2015年5月15日，楊某甲以被告人吳某某、廖某甲的名義在衡山縣人民法院起訴柯某某。

在預(yù)備提起民事訴訟的同時(shí)，楊某甲于2015年5月11日安排朱某甲以被告人吳某某、廖某甲的名義向衡陽市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案稱柯某某及其妻子廖某乙詐騙，請求對二人立案偵查，2015年5月18日衡陽市公安局以柯某某涉嫌合同詐騙案立案偵查并對其網(wǎng)上追逃。在衡陽市公安局對柯某某案進(jìn)行偵查過程中，楊某甲、朱某甲指使被告人吳某某、廖某甲、張某某以及林某甲、衷某甲等人向公安機(jī)關(guān)作偽證，意圖把柯某某描述成詐騙犯。2015年5月25日柯某某自動(dòng)投案，次日被拘留羈押，后被逮捕。在批準(zhǔn)逮捕期間，楊某甲安排朱某甲帶被告人吳某某、廖某甲到衡陽市人民檢察院以被害人身份露面。2016年12月5日，衡山縣人民法院判決柯某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金五十萬元?？履衬巢环显V，2017年3月30日衡陽市中級(jí)人民法院將案件發(fā)回衡山縣人民法院重審。2018年8月15日衡山縣人民法院再次判決柯某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金七萬元?？履衬巢环俅紊显V，2019年1月29日衡陽市中級(jí)法院再次將案件發(fā)回衡山縣人民法院重新審判。衡山縣人民檢察院于2019年3月25日決定撤回起訴，衡山縣人民法院于同日裁定準(zhǔn)許撤回起訴，2019年4月19日衡山縣人民檢察院對柯某某涉嫌合同詐騙案決定不起訴。至此，被害人柯某某已被羈押近四年。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過等書證；2.同案犯楊某甲、朱某甲等人的供述、證人林某乙的證言；3.被告人吳某某、廖某甲、張某某、李某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、廖某甲、張某某、李某某伙同他人以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)重，被告人吳某某、廖某甲、張某某還伙同他人捏造事實(shí)誣告陷害他人，意圖使他人受刑事追究，造成嚴(yán)重后果，四被告人的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十三條第一款、第三百零七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以誣告陷害罪、虛假訴訟罪追究被告人吳某某、廖某甲、張某某的刑事責(zé)任，以虛假訴訟罪追究被告人李某某的刑事責(zé)任。在共同虛假訴訟犯罪過程中，被告人吳某某、廖某甲、張某某、李某某均起次要作用，均系從犯，在共同誣告陷害犯罪過程中，被告人吳某某、廖某甲、張某某均起次要作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人吳某某、廖某甲、張某某一人犯兩罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

湖南省衡南縣人民法院

檢察員：龍麗娟

2019年12月11日

附：

1.被告人吳某某、李某某現(xiàn)羈押于衡陽市第二看守所，被告人廖某甲現(xiàn)羈押于耒陽市看守所，被告人張某某現(xiàn)羈押于衡陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二十冊；

3.證人（鑒定人）名單一份、換押證四份。