安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

蚌山檢一部刑訴〔2020〕238號　

　　被告人譚某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼2102811994********，漢族，大專文化，無業(yè)，現(xiàn)住遼寧省瓦房店市**路**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年2月9日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準，當日被蚌埠市公安局蚌山分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼2102811994********，漢族，大專文化，無業(yè)，現(xiàn)住遼寧省瓦房店市**路**號**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月17日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準，當日被蚌埠市公安局蚌山分局執(zhí)行逮捕。

本案由蚌埠市公安局蚌山分局偵查終結(jié)，以被告人譚某甲涉嫌詐騙罪，被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2020年4月21日、6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，決定并案審查，并分別于2020年4月23日、6月18日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年4月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查一次（自2020年5月20日至2020年6月17日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月26日至2月6日，被告人譚某甲趁爆發(fā)疫情口罩供不應(yīng)求之機，通過百度貼吧和微信聯(lián)系買方，以售賣口罩為由，多次騙取被害人錢款共計353490元。被告人劉某某明知譚某甲實施違法犯罪行為，仍為其提供銀行收款賬戶，并協(xié)助其轉(zhuǎn)移詐騙款333000元。具體事實如下：?

1.2020年2月2日，被告人譚某甲騙取安徽省蚌埠市的鄧某某2720元。

2.2020年1月26日，被告人譚某甲騙取福建省龍巖市的鄭某某30950元。?

3.2020年1月27日，被告人譚某甲騙取重慶市的薛某某15420元。?

4.2020年1月29日，被告人譚某甲騙取山西省太原市的郭某某5000元。

5.2020年2月2日，被告人譚某甲騙取重慶市的唐某某27000元。

6.2020年2月3日，被告人譚某甲騙取遼寧省撫順市的張某某9000元。?

7.2020年2月6日，被告人譚某甲分別騙取江蘇省徐州市的王某某48000元；騙取黑龍江省大慶市的李某某5000元；騙取江蘇省無錫市的阮某某100000元；騙取江蘇省宜興市的孫某某110400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄等書證；

2.證人譚某乙、韓某某的證言；

3.被害人鄭某某、薛某某等人的陳述；

4.被告人譚某甲、劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人譚某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人譚某甲以非法占有為目的，在疫情期間，利用網(wǎng)絡(luò)多次騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條；被告人劉某某明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究譚某甲的刑事責任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究劉某某的刑事責任。被告人譚某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人譚某甲、劉某某到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人譚某甲親屬代其退出全部違法所得，酌情可以從輕處罰。被告人譚某甲在疫情期間多次利用網(wǎng)絡(luò)實施詐騙，酌情從重處罰。建議判處被告人譚某甲有期徒刑五年十個月，并處罰金人民幣六萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院　

檢察官：楊敬飛

2020年7月14日　

附件：

1.被告人譚某甲、劉某某均羈押于蚌埠市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)肆冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。