河北省涿州市人民檢察院　

起?訴?書

涿檢一部刑訴〔2020〕64號

被告人李某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼1306231976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地河北省保定市**縣**鎮(zhèn)**村**路13號，捕前住河北省**市**大街**胡同**小區(qū)二單元**室。2020年2月16日因涉嫌詐騙罪被涿州市公安局刑事拘留，2020年3月4日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被涿州市公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于保定市看守所。

被告人鄭某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1306811984********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地河北省保定市**市**村3隊25號，捕前住河北省**市**大街**胡同**小區(qū)二單元**室。2020年2月16日因涉嫌詐騙罪被涿州市公安局刑事拘留，2020年3月4日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被涿州市公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于涿州市看守所。

本案由涿州市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、鄭某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月9日、11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年4月1日、7日已告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

本院于2020年4月10日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月6日至2020年2月15日期間，被告人鄭某甲、李某某、鄭某乙在**市**大街**胡同**小區(qū)二單元**室居住生活。被告人鄭某乙（另案審理）利用全國新型冠狀病毒防疫防控期間防護口罩緊缺的形勢，在其沒有口罩庫存，無確定口罩貨源，且之前未經(jīng)營口罩等相關(guān)醫(yī)療產(chǎn)品的前提下，通過微信散布大量出售口罩的消息，虛構(gòu)其有大量口罩現(xiàn)貨的事實，先后騙取9名被害人共計人民幣21.155萬元。

被告人李某某明知鄭某乙在微信上賣口罩還為其提供微信賬號、支付寶賬號、銀行卡號進行轉(zhuǎn)賬共計人民幣41909.35元，并在ATM機上提現(xiàn)人民幣30000余元。被告人鄭某甲明知鄭某乙在微信上賣口罩還為其提供支付寶賬戶進行轉(zhuǎn)賬共計人民幣22100元，并與鄭某乙一同多次前往ATM機取款。

鄭某乙將詐騙所得錢款多以網(wǎng)絡(luò)賭博、同二被告人李某某、鄭某甲生活支出等方式揮霍。2020年2月15日，公安機關(guān)在鄭某乙居住地當(dāng)場查獲并扣押現(xiàn)金51400元，凍結(jié)鄭某乙微信賬號內(nèi)資金16000元，凍結(jié)鄭某乙招商銀行卡內(nèi)資金984.92元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、二被告人及同案犯的供述與辯解、視聽資料等證據(jù)材料。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、鄭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、鄭某甲與鄭某乙一起居住生活，為鄭某乙詐騙他人錢財而予以提供資金賬戶，協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移的方法，來掩飾隱瞞的行為，已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

涿州市人民法院

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?????????????????????????????????????檢察員：李亞楠

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?????????????????????????????????2020年4月21日

????附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于保定市看守所；被告人鄭某甲現(xiàn)羈押于涿州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊，光盤4張（同鄭某乙案光盤）。

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份隨案移交。