河北省涿州市人民檢察院　

起?訴?書

涿檢一部刑訴〔2020〕64號(hào)

被告人李某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306231976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地河北省保定市**縣**鎮(zhèn)**村**路13號(hào)，捕前住河北省**市**大街**胡同**小區(qū)二單元**室。2020年2月16日因涉嫌詐騙罪被涿州市公安局刑事拘留，2020年3月4日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被涿州市公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于保定市看守所。

被告人鄭某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306811984********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地河北省保定市**市**村3隊(duì)25號(hào)，捕前住河北省**市**大街**胡同**小區(qū)二單元**室。2020年2月16日因涉嫌詐騙罪被涿州市公安局刑事拘留，2020年3月4日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被涿州市公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于涿州市看守所。

本案由涿州市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、鄭某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月9日、11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年4月1日、7日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

本院于2020年4月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月6日至2020年2月15日期間，被告人鄭某甲、李某某、鄭某乙在**市**大街**胡同**小區(qū)二單元**室居住生活。被告人鄭某乙（另案審理）利用全國(guó)新型冠狀病毒防疫防控期間防護(hù)口罩緊缺的形勢(shì)，在其沒(méi)有口罩庫(kù)存，無(wú)確定口罩貨源，且之前未經(jīng)營(yíng)口罩等相關(guān)醫(yī)療產(chǎn)品的前提下，通過(guò)微信散布大量出售口罩的消息，虛構(gòu)其有大量口罩現(xiàn)貨的事實(shí)，先后騙取9名被害人共計(jì)人民幣21.155萬(wàn)元。

被告人李某某明知鄭某乙在微信上賣口罩還為其提供微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)、銀行卡號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣41909.35元，并在ATM機(jī)上提現(xiàn)人民幣30000余元。被告人鄭某甲明知鄭某乙在微信上賣口罩還為其提供支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣22100元，并與鄭某乙一同多次前往ATM機(jī)取款。

鄭某乙將詐騙所得錢款多以網(wǎng)絡(luò)賭博、同二被告人李某某、鄭某甲生活支出等方式揮霍。2020年2月15日，公安機(jī)關(guān)在鄭某乙居住地當(dāng)場(chǎng)查獲并扣押現(xiàn)金51400元，凍結(jié)鄭某乙微信賬號(hào)內(nèi)資金16000元，凍結(jié)鄭某乙招商銀行卡內(nèi)資金984.92元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、二被告人及同案犯的供述與辯解、視聽(tīng)資料等證據(jù)材料。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、鄭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、鄭某甲與鄭某乙一起居住生活，為鄭某乙詐騙他人錢財(cái)而予以提供資金賬戶，協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移的方法，來(lái)掩飾隱瞞的行為，已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

涿州市人民法院

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?????????????????????????????????????檢察員：李亞楠

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?????????????????????????????????2020年4月21日

????附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于保定市看守所；被告人鄭某甲現(xiàn)羈押于涿州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，光盤4張（同鄭某乙案光盤）。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份隨案移交。