平輿縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

平檢一部刑訴〔2020〕211號(hào)

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1404271993********，漢族，專(zhuān)科文化，無(wú)工作，非中共黨員，非人大、政協(xié)代表，戶籍所在地山西省長(zhǎng)治市**縣**鎮(zhèn)**莊,現(xiàn)住長(zhǎng)治市**路**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年6月15日被平輿縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2020年7月1日經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1404271998********，漢族，初中文化，無(wú)工作，非中共黨員，非人大、政協(xié)代表，戶籍所在地山西省長(zhǎng)治市**縣**鎮(zhèn)**村,?現(xiàn)住長(zhǎng)治市**路**。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年6月15日被平輿縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2020年7月1日經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市平輿縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2020年以來(lái)，被告人張某甲在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍通過(guò)“一起賺”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（網(wǎng)址為：yiqizhu****.com）為其犯罪提供代收服務(wù)并未該“一起賺”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展下線成員，從中非法獲利。經(jīng)核算，被告人張某甲個(gè)人注冊(cè)的兩個(gè)賬號(hào)（1563556****、1663505****）幫助他人代收款290余萬(wàn)元，非法獲利14000元左右；發(fā)展的下線成員幫助他人代收款100萬(wàn)元左右，其提成500元左右。其行為已涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

2.2020年的時(shí)候，被告人張某甲為便于在“一起賺”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上幫助利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的行為提供代收款服務(wù)，在網(wǎng)上通過(guò)順豐代收款支付的方式以900元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了一套銀行卡（身份證：吳某某，4108821992********；中國(guó)銀行卡卡號(hào)：62178502000********；U盾，編碼：33011390****；電信手機(jī)卡，編碼：89860320240220851****。俗稱(chēng)：四件套）。其行為已涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪。

3.2019年5月份以來(lái)，被告人張某甲伙同張某乙在其租住的山西省長(zhǎng)治市**路**，以幫助別人“代養(yǎng)信用卡”收取手續(xù)費(fèi)等方式非法牟利。張某甲人伙同被告人張某乙通過(guò)購(gòu)買(mǎi)POS機(jī)綁定銀行卡，虛構(gòu)交易商家，使用他人的信用卡進(jìn)行虛假消費(fèi)套現(xiàn)。根據(jù)在張某甲及其張某乙的住處搜到的戶名為蔡某某、李某某、耿某某等30余人名下的信用卡信息及相關(guān)刷卡記賬憑證核算，其累計(jì)使用信用卡虛構(gòu)消費(fèi)金額暫統(tǒng)計(jì)為6123667元。其行為已涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：?被告人張某甲、張某乙戶籍證明，抓獲經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明，扣押物品、文件清單12頁(yè)，張某甲、張某乙指認(rèn)平臺(tái)賬號(hào)信息、POS機(jī)與信用卡照片16張，轉(zhuǎn)賬記錄，聊天內(nèi)容截圖，中國(guó)銀行卡信息查詢，信用卡虛假交易憑證、刷卡記錄211頁(yè)，核算數(shù)據(jù)詳單，銀行卡交易明細(xì)

2.證人王某某、張某丙的證言；

3.?被告人張某甲、張某乙的供述與辯解；

4.?被害人段某某的陳述；

5.視頻光盤(pán)資料4張。

本院認(rèn)為，被告人張某甲非法提供他人信用卡信息資料，非法經(jīng)營(yíng)、擾亂市場(chǎng)秩序情節(jié)嚴(yán)重，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪仍然提供幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，第二百二十五條，第二百八十七條之二第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某乙伙同張某甲非法經(jīng)營(yíng)、擾亂市場(chǎng)秩序情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某甲、張某乙的行為，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條這規(guī)定、系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平輿縣人民法院

???

?

???????檢察員：陳宏

??2020年8月25日

附：1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于平輿縣看守所；被告人張某乙現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2.全部案卷材料及證據(jù)；