安徽省六安市金安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

金安檢刑訴〔2020〕34號

被告人盧某某，男，1988年**月**日出生于安徽省六安市，身份證號碼3424011988********，漢族，?？莆幕?，務(wù)工，住安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)**城**期**棟**室（戶籍所在地為安徽省六安市金安區(qū)**鎮(zhèn)**村）。被告人盧某某因涉嫌詐騙罪，于2018年8月1日被六安市公安局金安分局取保候?qū)彛?019年7月10日，本院決定對其取保候?qū)彙????

被告人夏某某，男，1991年**月**日出生于安徽省六安市，身份證號碼3424011991********，漢族，?？莆幕瑒?wù)工，住安徽省六安市金安區(qū)**鎮(zhèn)**村。被告人夏某某因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留；同年7月10日被該分局取保候?qū)彛?019年7月10日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生于安徽省泗縣，身份證號碼3422251992********，漢族，?？莆幕瑹o業(yè)，住安徽省宿州市泗縣**鄉(xiāng)**村。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留,同年7月10日被該分局取保候?qū)彛?019年7月20日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1992年**月**日出生于安徽省六安市，身份證號碼3424011992********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住安徽省六安市金安區(qū)**路**號。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留；同年7月10日被該分局取保候?qū)彛?019年7月20日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由六安市公安局金安分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、夏某某、劉某甲、吳某某、宣某某、劉某乙（二人不起訴）涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴；以謝某某（不起訴）涉嫌詐騙罪于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月10日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月22日將被告人盧某某等人案件與謝某某案件并案處理。本院于2019年8月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年9月20日補(bǔ)查重報；本院于2019年11月3日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年12月10日補(bǔ)查重報。本院于2019年8月5日、10月14日、2020年1月6日延長審查起訴期限。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月份，被告人盧某某出資在合肥市成立**商貿(mào)有限公司，用于實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，并雇傭被告人夏某某、劉某甲、吳某某負(fù)責(zé)運(yùn)營。被告人夏某某等人通過投放廣告、引導(dǎo)被害人進(jìn)入微信群，采用“炒群”的方式誘導(dǎo)被害人投資。其中被告人夏某某冒充股票分析師，被告人劉某甲、吳某某使用多個手機(jī)號冒充“水軍”，在股票群里鼓吹被告人夏某某，誘騙他人投資。2018年4月份，被告人夏某某從他人處獲得“博衆(zhòng)”外匯平臺登錄賬號，并誘騙他人投資該平臺，被告人夏某某等人欲獲取客戶投資該平臺的手續(xù)費及虧本資金分成。

2018年4月，被害人滿某某進(jìn)入被告人夏某某等人組建的股票群。被告人劉某甲、吳某某充當(dāng)“水軍”鼓吹被告人夏某某冒充的股票分析師，在取得被害人滿某某信任后，被告人夏某某讓滿某某投資“博衆(zhòng)”外匯平臺，并指導(dǎo)滿某某投資入金，最終將滿某某入金的10萬余元全部虧損。被告人盧某某等人分得被害人滿某某虧損資金中的72387元，其中被告人夏某某獲利2000元，被告人劉某甲、吳某某分別獲利1000元，其余由被告人盧某某獲得。

2018年6月12日，被告人夏某某、劉某甲、吳某某被抓獲歸案，同年9月5日，被告人盧某某主動投案。四被告人到案后均如實供述犯罪事實。

案發(fā)后被告人盧某某退出贓款5萬元，被告人夏某某退出贓款2萬元，被告人吳某某、劉某甲分別退出贓款1萬元（其中5萬元已經(jīng)返還被害人）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過等書證。

2.被害人滿某某陳述。

3.被告人盧某某、夏某某、劉某甲、吳某某的供述和辯解。

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、夏某某、劉某甲、吳某某詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四被告人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省六安市金安區(qū)人民法院

檢察員：阮蘭

?????2020年1月20日

附：

????1.被告人盧某某、夏某某、劉某甲、吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。