南昌市東湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東檢三部刑訴〔2020〕515號　

　　被告人龔某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3601211994********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住南昌市南昌縣蔣巷鎮(zhèn)**村**自然村。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月5日被南昌市公安局東湖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局東湖分局偵查終結(jié)，以被告人龔某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年開始，被告人龔某甲通過網(wǎng)銀、銀行卡等轉(zhuǎn)賬方式，非法從事外匯買賣經(jīng)營活動，從中賺取約為兌換金額的3.5‰的費(fèi)用，至案發(fā)非法兌換外匯折合人民幣共計6903947元，具體分述如下：

2017年7月14日，被告人龔某甲與任某某非法兌換港幣，折合人民幣61600元；

2018年1月28日，被告人龔某甲與程某甲非法兌換港幣，折合人民幣20000元；

2018年4月30日，被告人龔某甲與蔡某甲非法兌換港幣，折合人民幣237525元；

2018年1月12日，被告人龔某甲與韓某某非法兌換港幣，折合人民幣168600元；

2018年1月2日，被告人龔某甲與黃某某非法兌換港幣，折合人民幣84700元；

2018年1月24日、1月26日、1月27日，被告人龔某甲與母某某多次非法兌換港幣，折合人民幣129320元；?????????????

2018年3月3日，被告人龔某甲與李某某非法兌換港幣，折合人民幣459200元；

2017年9月9日，被告人龔某甲與何某某非法兌換港幣，折合人民幣500000元；

2018年1月23日，被告人龔某甲與姜某某非法兌換港幣，折合人民幣429900元；

2018年1月1日，被告人龔某甲與陳某甲非法兌換港幣，折合人民幣131000元；

2018年1月13日，被告人龔某甲與張某甲非法兌換港幣，折合人民幣58800元；

2018年3月11日，被告人龔某甲與楊某甲非法兌換港幣，折合人民幣146700元；

2018年3月25日，被告人龔某甲與楊某乙非法兌換港幣，折合人民幣130000元；

2017年7月18日、12月28日，被告人龔某甲與劉某某多次非法兌換港幣，折合人民幣125400元；

2017年2月23日至2017年11月15日，被告人龔某甲與吳某某多次非法兌換港幣，折合人民幣202000元；

2017年8月1日，被告人龔某甲與胡某甲非法兌換港幣，折合人民幣94090元；

2018年1月19日，被告人龔某甲與陳某甲非法兌換港幣，折合人民幣83600元；

2017年8月3日，被告人龔某甲與萬某某非法兌換港幣，折合人民幣50000元；

2018年3月13日，被告人龔某甲與龔某乙非法兌換港幣，折合人民幣60000元；

2018年2月24日，被告人龔某甲與張某乙非法兌換港幣，折合人民幣500000元；

2018年1月20日，被告人龔某甲與趙某某非法兌換港幣，折合人民幣83300元；

2018年4月21日，被告人龔某甲與文某某非法兌換港幣，折合人民幣100000元；

2018年3月21日，被告人龔某甲與王某某非法兌換港幣，折合人民幣32600元；

2017年9月4日，被告人龔某甲與戴某某非法兌換港幣，折合人民幣500000元；

2018年1月23日，被告人龔某甲與徐某某非法兌換港幣，折合人民幣82100元；

2018年1月3日，被告人龔某甲與郭某某非法兌換港幣，折合人民幣165700元；

2018年3月2日、3月5日，被告人龔某甲與訾某某多次非法兌換港幣，折合人民幣549000元；

2018年2月28日，被告人龔某甲與胡某乙非法兌換港幣，折合人民幣74340元；

2018年3月17日，被告人龔某甲與馬某某非法兌換港幣，折合人民幣578000元；

2018年2月6日，被告人龔某甲與彭某某非法兌換港幣，折合人民幣65360元；

2018年3月13日，被告人龔某甲與陳某丙非法兌換港幣，折合人民幣50000元；

2018年2月28日，被告人龔某甲與程某乙非法兌換港幣，折合人民幣214760元；

2018年1月2日，被告人龔某甲與陳某丁非法兌換港幣，折合人民幣338340元；

2017年6月9日、6月27日，被告人龔某甲與蘭某某多次非法兌換港幣，折合人民幣93140元；

2017年10月18日，被告人龔某甲與曾某某非法兌換港幣，折合人民幣174672元；

2017年11月1日，被告人龔某甲與蔡某乙非法兌換港幣，折合人民幣130200元。

2019年6月5日，被告人龔某甲到南昌市公安局東湖分局投案，到案后，其如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人龔某甲身份信息、歸案經(jīng)過等書證；2.證人彭某某、任某某等人的證言；3.被告人龔某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人龔某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龔某甲以盈利為目的，違反國家外匯管理規(guī)定，非法從事外匯買賣經(jīng)營活動，金額共計人民幣6903947元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。且其具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。建議判處被告人龔某甲有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院　

檢察官：萬怡佳

檢察官助理：劉天龍

2020年6月10日　

附：

1.被告人龔某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谄涮幩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.公安機(jī)關(guān)暫扣龔某甲人民幣10萬元整。