湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

益赫檢公刑訴〔2019〕30號

被告人龔某甲，男，1958年**月**日出生，公民身份號碼4323251958********，漢族，湖南省長沙市人，中共黨員，大學(xué)文化，益陽市**有限公司總經(jīng)理，戶籍地：長沙市**區(qū)**路，住益陽市**區(qū)**路。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月20日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留,同年4月19日被該局取保候?qū)?。本院?018年7月11日對其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽市公安局赫山分局偵查終結(jié)，以被告人龔某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年8月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月20日重新移送審查起訴；本院于2018年11月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月3日重新移送審查起訴。本院于2018年8月9日、2018年10月19日、2019年1月2日分別延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2006年3月2日，益陽市**有限公司（以下簡稱“**公司”，另案處理）成立，盧某某為法定代表人，經(jīng)營范圍為提供民間借款擔(dān)保；企業(yè)、個人貸款擔(dān)保；為企業(yè)與企業(yè)之間在商品交易過程中約期或分期付款提供擔(dān)保；為合作者之間承諾守信提供互為保證，為招商引資者提供投資風(fēng)險擔(dān)保；工程擔(dān)保、投資。2007年9月14日，**公司法定代表人變更為被告人龔某甲，2008年4月30日該公司法定代表人變更為施某某（另案處理），龔某甲任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)組織實施董事會決議、擬定并實施公司的基本管理制度和具體規(guī)章、擬定并實施公司員工的工資、福利方案，考核并獎懲副總經(jīng)理以下的員工、分管融資擔(dān)保業(yè)務(wù)工作。施某某擔(dān)任**公司法定代表人后，不滿足于該公司通過經(jīng)營合法業(yè)務(wù)獲得的收入,為了獲取更多資金，施某某意圖在未經(jīng)國家銀監(jiān)部門批準(zhǔn)的情況下，以高息為利誘，采取書面或口頭承諾還本付息的方式，以委托理財、借款、資金周轉(zhuǎn)等名義，向社會公眾吸收資金，龔某甲同意，并從公司對外吸納的資金中每月按介紹本金的2‰-3‰獲取提成。經(jīng)查實，2010年初**公司對外吸收的資金余額為3561.4萬元，2010年6月至2017年3月增加對外吸收資金35035.3萬元，共向1163人吸收資金人民幣38956.7萬元?，F(xiàn)已支付的本金為21530.8萬元，未支付的本金為17065.90萬元，涉及621人，共支付利息11648.4840萬元。2011年3月至2017年，龔某甲發(fā)展投資理財客戶79人，共投入資金2335.5萬元。2010年6月至2017年，龔某甲共從中提成1995951.74元。

2018年3月，被告人龔某甲接民警電話通知后到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，并退繳了全部提成款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.接報案登記表、投資理財客戶表、提成匯總表、扣押決定書、湖南省非稅收入一般繳款書、一般委托理財憑證、銀行交易記錄、委托投資理財協(xié)議書、工商登記資料、戶籍資料、到案經(jīng)過等書證；2.證人龔某乙、蔡某某、施某某等人的證言；3.被告人龔某甲的供述及辯解；4.司法會計鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人龔某甲作為益陽市**有限公司主管人員，在明知公司未取得《金融許可證》的情況下，違反金融管理制度，以委托理財、借款、資金周轉(zhuǎn)等名義，變相吸收公眾存款，擾亂國家金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人龔某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

益陽市赫山區(qū)人民法院

代理檢察員：邱亮

2019年1月16日

附：

1.被告人龔某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1867378****。

2.案卷材料和證據(jù)16冊，電子卷宗光盤1張?！?