蘭溪市人民檢察院

起?訴?書

蘭檢一部刑訴〔2020〕257號

被告人龔某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3307191966********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地浙江省蘭溪市，住浙江省蘭溪市**街道**村**號，因涉嫌犯有破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、尋釁滋事罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年6月10日被蘭溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月17日被依法逮捕。

被告人龔某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3310021964********，漢族，文化程度?？飘厴I(yè)，戶籍所在地浙江省蘭溪市，住浙江省蘭溪市**街道**街**幢**室，因涉嫌犯有破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪，于2019年6月10日被蘭溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月17日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3307191964********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地浙江省蘭溪市，住浙江省蘭溪市**街道**村**號，因涉嫌犯有破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪，于2019年6月11日被蘭溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月17日被依法逮捕。

被告人洪某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3307191969********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地浙江省蘭溪市，住浙江省蘭溪市**街道**村**號，因涉嫌犯有破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪，于2019年9月6日被蘭溪市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3307211978********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地浙江省蘭溪市，住浙江省蘭溪市**街道**村**號，因涉嫌犯有破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪于2019年9月6日被蘭溪市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由蘭溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人龔某甲涉嫌破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、尋釁滋事罪、非法吸收公眾存款罪、被告人龔某某龔某某，張某甲，洪某甲，葉某甲涉嫌破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本案經(jīng)兩次延長審查起訴期限，兩次退回公安機(jī)關(guān)補充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢力犯罪部分：

2013年11月22日，被告人龔某甲與姚某某等人合股，以李某甲的名義通過蘭溪市政府公開招標(biāo)，以人民幣2600萬元的價格拍得蘭溪市**街道**村（原蘭溪市**砂石場）50畝土地的礦產(chǎn)經(jīng)營權(quán)，經(jīng)營期限為10年，并于2014年7月30日將砂場名稱變更為蘭溪市**砂石場。2014年11月28日，黃某甲以人民幣500萬元的價格從蘭溪市**砂石場承包20畝土地經(jīng)營權(quán)用于制沙，承包期限為9年。2015年1月27日，被告人龔某甲與姚某某等其余股東簽訂協(xié)議，約定將蘭溪市**砂石場分開經(jīng)營，自負(fù)盈虧，由被告人龔某甲單獨經(jīng)營25畝土地。2017年上半年，被告人龔某甲又與應(yīng)某某合作，由應(yīng)某某出資購買設(shè)備，被告人龔某甲提供場地，在蘭溪市**砂石場新增一條生產(chǎn)線。至此，蘭溪市**砂石場共有4條制沙生產(chǎn)線，分別為被告人龔某甲經(jīng)營的1號生產(chǎn)線，應(yīng)某某經(jīng)營的2號生產(chǎn)線，姚某某、徐某甲夫婦經(jīng)營的3號生產(chǎn)線，黃某甲經(jīng)營的4號生產(chǎn)線。

在蘭溪市**砂石場經(jīng)營期間，形成以被告人龔某甲、龔某某、張某甲為糾集者，被告人洪某甲、葉某甲、倪某甲（另案處理）等人為其他成員的相對固定的惡勢力犯罪團(tuán)伙，該惡勢力犯罪團(tuán)伙為達(dá)到自身利益，長期以攔路恐嚇等手段對進(jìn)出砂石場的車輛進(jìn)行強買強賣，阻礙砂石場其它經(jīng)營者正常生產(chǎn)經(jīng)營，對砂場其它經(jīng)營者造成嚴(yán)重的影響，另外，被告人龔某甲還在蘭溪市**砂石場內(nèi)隨意毆打他人、任意損毀他人財物，嚴(yán)重擾亂社會秩序；具體如下：

（一）破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪

1、2015年以來，因被告人龔某甲生產(chǎn)線經(jīng)常拖欠石料供應(yīng)商貨款以及其生產(chǎn)線生產(chǎn)的沙子質(zhì)量問題等原因，供應(yīng)制沙石料的老板及購買沙子的客戶都不愿意將石料供應(yīng)給被告人龔某甲或者到被告人龔某甲處購買沙子，為了自身經(jīng)濟(jì)利益，被告人龔某甲糾集被告人龔某某、張某甲，指使砂石場人員洪某甲、葉某甲、倪某甲等人，在砂石場唯一黃沙通道以及黃某甲生產(chǎn)線防洪壩通道處用鏟車把石頭鏟到道路中間、將鏟車停在道路中間或者利用軀體人為攔車等方式對進(jìn)出砂石場出售石料和購買沙子運輸車輛進(jìn)行攔截，強迫他人將石料卸在被告人龔某甲經(jīng)營的生產(chǎn)線或者強迫他人到被告人龔某甲經(jīng)營的生產(chǎn)線購買沙子，次數(shù)多達(dá)幾十次，其中，被告人洪某甲在砂石場進(jìn)出口地磅處攔車次數(shù)達(dá)二十余次，被告人葉某甲在砂石場黃沙通道、砂石場進(jìn)出口地磅處以及黃某甲生產(chǎn)線防洪壩通道處攔車次數(shù)達(dá)二十余次，以上行為對砂石場其他生產(chǎn)線的經(jīng)營者正常生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴(yán)重影響。?

2、2016年3月16日，胡某甲與浙江**建設(shè)工程有限公司簽訂土石方施工合同，約定由胡某甲承包**樞紐工程土石方施工，土石方開挖外運的棄土點在蘭溪市**村山坳中，該工程系錢塘江中上游衢江（金華段）航運開發(fā)工程，屬于省級重點建設(shè)項目。為達(dá)到擴(kuò)建沙場、排放砂石場污水等目的，被告人龔某甲糾集被告人龔某某、張某甲，指使挖機(jī)駕駛員倪某甲、郭某某等人多次采取攔路、挖路等方式阻礙胡某甲將施工過程中從河道清理出來的土石外運，致使胡某甲未能按照工程期限將從河道清理出來的土石堆放至指定地點，導(dǎo)致該標(biāo)段的土石方工程未能按時通過驗收，繼而影響了整個工程的建設(shè)進(jìn)度，造成胡某甲直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣592967元。

（二）尋釁滋事罪

1、2016年8月份的一天，因崔某某的挖機(jī)駕駛員在操作挖機(jī)挖污泥的過程中不慎將泥土帶到被告人龔某甲的場地，導(dǎo)致被告人龔某某與崔某某發(fā)生扭打，被告人龔某甲知曉此事后闖入徐某甲辦公室，無故用手掐住坐在徐某甲辦公室內(nèi)的被害人徐某乙頸部。

2、2016年9月1日，因徐某乙挖機(jī)駕駛員方某甲在操作挖機(jī)時，挖機(jī)臂碰到被告人龔某甲生產(chǎn)線運輸帶廢棄的鐵架子，被告人龔某甲即用拳頭毆打被害人方某甲面部，致使被害人方某甲面部軟組織挫傷。

3、2017年9月份的一天，因胡某甲將河道疏浚工程施工過程中挖出來的石料賣給徐某甲，被告人龔某甲將胡某甲的汽車攔住，無故用腳朝朝胡某甲的車門踢了一腳，致使胡某甲駕駛車輛的駕駛室車門凹陷，經(jīng)蘭溪市價格認(rèn)證中心價格認(rèn)定，損失價值達(dá)人民幣400元。?

二、非法吸收公眾存款罪部分：

2008年以來，被告人龔某甲以沙場資金周轉(zhuǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營、購買材料、設(shè)備更新、員工發(fā)工資等為由，以出具借條承諾每月給付1分至3分利息為誘餌，向蔣某甲、徐某丙、傅某某、方某乙、徐某丁、邵某甲等46名不特定對象非法募集資金合計人民幣3121萬元，其中歸還本金345.8萬元，支付利息555.85萬元，造成2775.2萬元款項無法歸還。具體如下：

1、2013年12月17日，被告人龔某甲承諾以月息1分向被害人邵某甲非法集資人民幣100萬元，至案發(fā)，歸還本金人民幣25萬元。

2、2013年3月25日，被告人龔某甲承諾以月息2分向被害人胡某乙非法集資人民幣20萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣1.2萬元，本金未歸還。

3、2012年5月19日至10月3日期間，被告人龔某甲承諾以月息2分向被害人沈某甲東非法集資人民幣55萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣13.2萬元，本金未歸還。

4、2014年10月31日，被告人龔某甲承諾以月息2分向被害人吳某某非法集資人民幣20萬元，至案發(fā)，本金未歸還。

5、2015年2月5日至4月1日期間，被告人龔某甲承諾以月息2分向被害人楊某甲非法集資人民幣100萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣46萬元，本金未歸還。

6、2015年3月29日，被告人龔某甲承諾以月息2分向被害人嚴(yán)某甲非法集資人民幣15萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣5.4萬元，本金未歸還。

7、2010年6月28日至2013年6月27日期間，被告人龔某甲承諾以月息3分向被害人李某甲非法集資人民幣163萬元，至案發(fā)，歸還本金人民幣1.1萬元。

8、2013年1月31日，被告人龔某甲承諾以月息2分向被害人章某甲非法集資人民幣20萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣2.4萬元，本金未歸還。

9、2012年5月8日至2013年1月12日期間，被告人龔某甲承諾以月息3分向被害人李某乙非法集資人民幣50萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣?17.4萬元，本金未歸還。

10、2014年5月13日，被告人龔某甲承諾以月息3分向被害人陳某乙非法集資人民幣40萬元，至案發(fā)，歸還本金人民幣15萬元。

11、2012年2月14日至2013年6月1日期間，被告人龔某甲承諾以月息1.5分向被害人徐某戊非法集資人民幣100萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣8萬元，本金未歸還。

12、2009年5月26日至2016年6月11日期間，被告人龔某甲承諾以月息1.5分-2分向被害人方某乙非法集資人民幣117萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣98.2萬元，本金未歸還。

13、2010年3月至2012年3月期間，被告人龔某甲承諾給付利息向被害人童某甲非法集資人民幣35萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣7萬元，本金未歸還。

14、2015年12月20日，被告人龔某甲承諾以月息1.5分向被害人章某乙非法集資人民幣30萬元，至案發(fā)，本金未歸還。

15、2013年11月15日，被告人龔某甲以資金周轉(zhuǎn)為由向被害人趙某乙非法集資人民幣65萬元，至案發(fā)，本金未歸還。

16、2013年6月16日，被告人龔某甲承諾以月息3分向被害人沈某乙非法集資人民幣10萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣1.2萬元，本金未歸還。

17、2013年3月9日，被告人龔某甲承諾以月息1.5分向被害人高某某非法集資人民幣30萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣0.9萬元，本金未歸還。

18、2011年12月1日至2012年2月13日期間，被告人龔某甲承諾以月息3分向被害人朱某甲非法集資人民幣15萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣20萬元，本金未歸還。

19、2012年4月18日至2012年8月18日期間，被告人龔某甲承諾以月息3分向被害人王某甲非法集資人民幣40萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣3.6萬元，本金未歸還。

20、2015年3月11日，被告人龔某甲承諾以月息2.5分向被害人陳某乙非法集資人民幣12萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣1.8萬元，本金未歸還。

21、2012年4月5日至2017年4月26日期間，被告人龔某甲承諾以月息2-3分向被害人朱某乙非法集資人民幣200萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣16萬元，本金未歸還。

22、2013年6月17日，被告人龔某甲承諾以月息3分向被害人項某某非法集資人民幣20萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣1.75萬元，本金未歸還。

23、2012年5月22日，被告人龔某甲承諾以月息2.5分向被害人張某乙非法集資人民幣20萬元，至案發(fā)，已歸還本金人民幣20萬元。

24、2012年8月20日，被告人龔某甲承諾以月息2分向被害人張某丙非法集資人民幣50萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣18萬元，歸還本金人民幣10萬元。

25、2013年7月16日，被告人龔某甲承諾以月息3分向被害人朱某乙非法集資人民幣30萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣0.9萬元，本金未歸還。

26、2008年至2015年期間，被告人龔某甲承諾以年息1.5分向被害人張某丁非法集資人民幣110萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣30萬元，本金未歸還。

27、2013年期間，被告人龔某甲承諾以月息3分向被害人周某甲非法集資人民幣20萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣1萬元，歸還本金人民幣9萬元。

28、2013年9月24日，被告人龔某甲承諾以月息3分向被害人蔣某乙非法集資人民幣20萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣1.8萬元，本金未歸還。

29、2012年6月24日至7月2日期間，被告人龔某甲承諾以月息1.5分向被害人張某戊非法集資人民幣30萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣8.1萬元，本金未歸還。

30、2014年8月24日，被告人龔某甲承諾以月息1.5分向被害人胡某丙非法集資人民幣60萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣3萬元，本金未歸還。

31、2014年5月20日，被告人龔某甲承諾以月息2.5分向被害人黃某乙非法集資人民幣10萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣7萬元，本金未歸還。

32、2013年1月2日，被告人龔某甲承諾以月息2分向被害人王某乙非法集資人民幣40萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣8萬元，歸還本金人民幣5萬元。

33、2013年7月10日,被告人龔某甲承諾以月息2分向被害人成某甲非法集資人民幣61萬元，至案發(fā)，本金未歸還。

34、2014年5月1日，被告人龔某甲承諾以月息1分向被害人成某乙非法集資人民幣21萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣2.52萬元，歸還本金人民幣2.7萬元。

35、2012年10月16日，被告人龔某甲承諾以月息2分向被害人王某丙非法集資人民幣10萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣0.6萬元，本金未歸還。

36、2013年7月25日,被告人龔某甲承諾以月息2分向被害人趙某乙非法集資人民幣23萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣1.38萬元，本金未歸還。

37、2012年5月31日，被告人龔某甲承諾以月息3分向被害人杜某甲非法集資人民幣10萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣3.9萬元，本金未歸還。

38、2013年10月1日至2014年4月5日期間，被告人龔某甲承諾以月息千分之15向被害人王某丁非法集資人民幣85萬元，后該債務(wù)轉(zhuǎn)讓給黃某甲，至案發(fā)，支付利息人民幣30.6萬元，歸還本金人民幣42.5萬元。

39、2013年11月至2014年1月16日期間，被告人龔某甲承諾以月息2.5分向被害人蔣某甲非法集資人民幣430萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣130萬元，本金未歸還。

40、2013年11月，被告人龔某甲承諾以月息千分之15向被害人徐某丙非法集資人民幣200萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣54萬元，已歸還本金人民幣200萬元。

41、2015年4月13日，被告人龔某甲承諾以月息1.5分向被害人徐某丁非法集資人民幣130萬元，至案發(fā)，本金未歸還。

42、2013年1月28日至2016年11月6日期間，被告人龔某甲承諾以月息2分向被害人杜某乙非法集資人民幣150萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣6萬元，本金未歸還。

43、2017年8月至2018年2月期間，被告人龔某甲承諾以月息1分向被害人潘某某非法集資人民幣100萬元，至案發(fā)，本金未歸還。

44、2016年4月19日至11月26日期間，被告人龔某甲承諾以月息3分向被害人傅某某非法集資人民幣184萬元，至案發(fā)，本金未歸還。

45、2014年6月22日，被告人龔某甲承諾以年息2分向被害人范某某非法集資人民幣20萬元，至案發(fā)，本金未歸還。

46、2014年1月29日，被告人龔某甲承諾以月息2分向被害人鄭某甲非法集資人民幣50萬元，至案發(fā)，支付利息人民幣5萬元，歸還本金人民幣15.5萬元。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍查詢記錄、蘭溪市**砂石場營業(yè)執(zhí)照、拍賣成交確認(rèn)書、蘭溪市**（洗）砂場承包經(jīng)營權(quán)出讓合同、報告、轉(zhuǎn)讓合同、繳款情況、土地勘測定界圖、蘭溪市公安局調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、蘭溪市**砂石場變壓器安裝相關(guān)材料、蘭溪市公安局接受證據(jù)材料清單、承包合同、領(lǐng)款憑證、收款收據(jù)、電力變壓器設(shè)備轉(zhuǎn)讓合同、借條、衢江段**樞紐河道疏浚工程相關(guān)材料、浙江**建設(shè)工程有限公司通知、承諾書、蘭溪市公安局調(diào)取證據(jù)通知書、衢江段**樞紐船閘工程相關(guān)材料、浙江省人民政府辦公廳文件、**樞紐下游土方運輸班組價款結(jié)算匯總表、**樞紐下游土方運輸班組單價項目月結(jié)算明細(xì)表、挖機(jī)租賃班組價款結(jié)算匯總表、挖機(jī)租賃班組單價項目月結(jié)算明細(xì)表、蘭溪市人民醫(yī)院門診病歷、接處警單、鑒定意見通知書、蘭溪市公安局接受證據(jù)材料清單、協(xié)議書、收款收據(jù)、民事起訴狀、借條、說明、轉(zhuǎn)賬記錄、承諾書、借款協(xié)議、民事調(diào)解書、民事裁定書、民事判決書、蘭溪市公安局協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、個人客戶關(guān)聯(lián)合約信息；

2.證人證言：證人倪某甲、嚴(yán)某乙、龔某丁、倪某乙、黃某丙、胡某丁、洪某乙、洪某丙、陳某乙、朱某丁、鄭某乙、王某戊、鄭某丙、李某丙、王某己、胡某戊、金某甲、黃某丁、童某乙、方某丙、葉某乙、金某乙、唐某甲、趙某乙、楊某乙、章某丙、張某戊、董某某、周某乙、陳某丙、黃某戊、徐某己、方某甲、趙某丙、張某乙、黃某己、唐某乙、葉某丙、陳某丁、郭某某、楊某丙、張某己、陳某戊、錢某某、周某丙、趙某乙、邵某乙、龔某戊、郭某某、龔某己、倪某乙、柳某某、

3.被害人陳述：被害人徐某甲、黃某甲、胡某甲、徐某乙、方某甲、張某戊、邵某甲、胡某乙、沈某甲、吳某某、楊某甲、嚴(yán)某甲、李某甲、章某甲、李某乙、陳某乙、徐某戊、方某乙、童某甲、章某乙、趙某乙、沈某某、高某某、朱某甲、王某甲、陳某乙、朱某乙、項某某、張某乙、張某丙、朱某乙、張某丁、周某甲、蔣某乙、張某戊、胡某丙、黃某乙、黃某己、王某乙、成某乙、王某丙、趙某乙、杜某甲、蔣某甲、徐某丙、杜某乙、潘某某、傅某某、范某某、鄭某甲、邵某丙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人龔某甲、龔某某、張某甲、洪某甲、葉某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見：蘭溪市價格認(rèn)證中心蘭價認(rèn)定（2019）184號價格認(rèn)定結(jié)論書；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：蘭溪市公安局勘驗筆錄、照片、徐某甲、胡某戊、張某甲、童某丙辨認(rèn)筆錄；

本院認(rèn)為，被告人龔某甲、龔某某、張某甲、洪某甲、葉某甲經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅等手段共同故意多次實施違法犯罪活動，已形成組織成員較為固定的惡勢力犯罪團(tuán)伙；其中，被告人龔某甲、龔某某、張某甲在惡勢力違法犯罪活動中起組織、策劃、指揮作用，為該惡勢力犯罪團(tuán)伙糾集者，依法對其糾集的惡勢力違法犯罪行為負(fù)責(zé)；被告人洪某甲、葉某甲明知被告人龔某甲、龔某某、張某甲經(jīng)常糾集在一起是為了共同實施違法犯罪，仍按照糾集者的組織、策劃、指揮參與違法犯罪活動，對其個人參與實施的惡勢力違法犯罪行為負(fù)責(zé)；被告人龔某甲、龔某某、張某甲為達(dá)個人目的，破壞他人生產(chǎn)經(jīng)營，情節(jié)嚴(yán)重，被告人洪某甲、葉某甲為達(dá)個人目的，破壞他人生產(chǎn)經(jīng)營，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任；被告人龔某甲隨意毆打他人、任意損毀他人財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人龔某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人龔某甲、龔某某、張某甲、洪某甲、葉某甲系共同犯罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定；被告人龔某甲一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭溪市人民法院

檢察員：毛凌飛

二〇二〇年三月二十日

附：

????1.被告人龔某甲、龔某某、張某甲現(xiàn)羈押于蘭溪市看守所，被告人洪某甲、葉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。