安徽省肥西縣人民檢察院

起?訴?書

肥西檢一部刑訴〔2019〕281號(hào)

被告人龔某甲，男,1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3401211983********，漢族，初中文化，無業(yè)。現(xiàn)住長豐縣**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**苑**棟**室（戶籍地:長豐縣**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**社居委**組）。曾因犯搶劫罪，于2000年9月25日被合肥市郊區(qū)（現(xiàn)為蜀山區(qū)）人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月；因盜竊，分別于2002年4月22日、2005年10月28日、2007年8月16日被合肥市人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)二年、一年六個(gè)月、一年；因犯盜竊罪，于2013年2月20日被合肥市廬陽區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月；因盜竊，于2013年9月20日被合肥市望湖派出所行政拘留；因犯盜竊罪，于2014年12月2日被合肥市廬陽區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金叁千元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月9日被肥西縣公安局刑事拘留，2019年6月14日因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。偵查羈押期限自2019年5月9日至2019年8月14日。2019年8月8日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月，期限自2019年8月15日至2019年9月14日。2019年9月10日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個(gè)月，期限自2019年9月15日至2019年11月14日。現(xiàn)羈押于肥西縣看守所。

被告人龔某乙，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3401211979********，漢族，高中文化，中共黨員，公司職員?，F(xiàn)住合肥市廬陽區(qū)**園**棟**室（戶籍地:長豐縣**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**社居委**組）。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年8月22日被肥西縣公安局刑事拘留，同年9月19日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于肥西縣看守所。

被告人龔某丙，男，1982年**月**日出生身份證號(hào)碼3401211982********，漢族，初中文化，無業(yè)?，F(xiàn)住長豐縣**城**棟**室（戶籍地:長豐縣**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**社居委**組）。曾因犯盜竊罪，于2012年9月4日被合肥市蜀山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金肆千元；因盜竊，于2013年9月被被合肥市公安局望湖派出所行政拘留。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月9日被肥西縣公安局刑事拘留，同年6月14日被取保候?qū)彙?019年9月20日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于肥西縣看守所。

被告人陳某某，女，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3401021987********，漢族，中專文化，無業(yè)?，F(xiàn)住合肥市廬陽區(qū)**園**棟**室（戶籍地：長豐縣**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**社居委**組）。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年8月22日被肥西縣公安局取保候?qū)?。同?1月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3401221993********，漢族，高中文化，無業(yè)?，F(xiàn)住肥西縣**鎮(zhèn)**城**棟**室（戶籍地:肥西縣**鎮(zhèn)**村**村民組）。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年8月16日被肥西縣公安局刑事拘留，同年9月19日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于合肥市女子看守所。

被告人焦某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3401221989********，漢族，初中文化，無業(yè)。住合肥市廬陽區(qū)**三期**棟**室（戶籍地：合肥市瑤海區(qū)**鄉(xiāng)**村**村民組）。曾因犯搶劫罪，于2006年1月24日被合肥市瑤海區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金貳千元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月26日被肥西縣公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于肥西縣看守所。

被告人鄭某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4600061990********，漢族，中專文化，無業(yè)。住合肥市新站高新區(qū)**苑**棟**室（戶籍地：合肥市瑤海區(qū)**路**農(nóng)貿(mào)市場**室）。曾因犯販賣毒品罪，于2010年12月1日被合肥市瑤海區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，并處罰金貳千元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月4日被肥西縣公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于肥西縣看守所。

本案由肥西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人焦某某、鄭某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年10月28日，本案退回補(bǔ)充偵查，同年11月14日重新收案；以被告人龔某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，被告人龔某乙、龔某丙、陳某某、汪某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。同年11月15日，本院將此案與上述案件并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人龔某甲為牟取非法利益，自2016年10月開始，與被告人龔某乙、龔某丙、陳某某、汪某某等人結(jié)伙，由被告人龔某乙、汪某某出資，在合肥市廬陽區(qū)金谷園小區(qū)2棟703室開設(shè)極地投資管理有限公司（以下簡稱“極地公司”）實(shí)施詐騙。該團(tuán)伙以貸款利息低、手續(xù)簡單為幌子，通過網(wǎng)絡(luò)和中介方式招攬客戶，誘騙急需用錢的客戶上門借錢?？蛻羯祥T后，以行業(yè)規(guī)矩為由，讓被害人出具虛高借條并扣除高額的上門費(fèi)、保證金、服務(wù)費(fèi)、頭息等費(fèi)用。在被害人無力還款的情況下，讓被害人采用轉(zhuǎn)單平賬的方式歸還債務(wù)，并采取尋釁滋事、非法拘禁等犯罪手段索要債務(wù)，多次有組織地實(shí)施“套路貸”詐騙犯罪行為。長期以來，逐漸形成了以龔某甲為糾集者，以龔某乙、龔某丙、陳某某為組織成員的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。

（一）詐騙、尋釁滋事、非法拘禁事實(shí)

1.?2016年10月21日，被害人張某甲從被告人龔某甲處借款，龔某甲以扣除保證金為由讓張某甲出具了一張?jiān)谕裟衬趁碌?5萬元借條，后汪某某實(shí)際轉(zhuǎn)賬11萬元給張某甲。2016年11月初，龔某甲打電話向張某甲要錢，張某甲在無力還款的情況下，于2016年11月10日，通過大志貸款公司貸款30萬元并于當(dāng)日將57500元轉(zhuǎn)賬到陳某某賬戶。2016年11月份以后，龔某甲又開始向被害人張某甲索要汪某某名下15萬元的債務(wù)，并在隨后一年多的時(shí)間內(nèi)，龔某甲多次到被害人張某甲家討要債務(wù)，在經(jīng)公安機(jī)關(guān)告誡后，仍多次前往被害人張某甲家采取堵鎖眼、砸監(jiān)控、毆打被害人、威脅被害人家屬小孩的方式逼債，被害人及家人報(bào)警達(dá)二十次以上。后又安排龔某丙先后三次找被害人張某甲討債，其中有一次找到被害人張某甲，龔某丙采取恐嚇威脅的方式進(jìn)行逼債，并收取200元的辛苦費(fèi)。被害人張某甲將居住的房屋變賣用于還債，2017年11月29日，其妻子李某甲不堪忍受，與張某甲離婚。2018年2月28日，在龔某甲安排下，龔某乙聘請(qǐng)了律師并支付律師費(fèi)，讓汪某某以被害人張某甲出具的15萬元借條向合肥市廬陽區(qū)人民法院提起民事訴訟，2018年4月13日，合肥市廬陽區(qū)人民法院判決張克準(zhǔn)支付汪某某15萬元本金及利息，張某甲后上訴，合肥市中級(jí)人民法院于2018年8月10日作出駁回上訴，維持原判的終審判決。?

被告人龔某甲、汪某某、龔某乙詐騙被害人張某甲97500元。被告人龔某甲行為構(gòu)成尋釁滋事罪。

2.?2017年1月21日，被害人曹某某從極地公司借款5萬元，被告人龔某甲安排龔某丙上門核實(shí)后，要求被害人曹某某出具了一張?jiān)陉惸衬趁碌?0萬元雙倍借條，后由陳某某于當(dāng)日分兩次轉(zhuǎn)賬3萬元給曹某某，1月22日，陳某某又轉(zhuǎn)賬2萬元給曹某某。曹某某于1月21日取現(xiàn)9000元、1月22日取現(xiàn)14000元算作保證金、服務(wù)費(fèi)、首期利息、上門費(fèi)等費(fèi)用交給龔某甲、龔某丙，曹某某實(shí)際到手27000元。2017年2月17日上午，龔某甲、龔某丙等人前往被害人曹某某家中討債，雙方發(fā)生口角并打架。在曹某某無力還款情況下，龔某甲安排龔某乙聘請(qǐng)律師，讓陳某某以10萬元的訴求將曹某某起訴至合肥市廬陽區(qū)人民法院。合肥市廬陽區(qū)人民法院判決曹某某支付陳雪10萬元的本金及利息。曹某某上訴后，合肥市中級(jí)人民法院判決曹某某支付陳某某5萬元的本金及利息。

被告人龔某甲、龔某乙、龔某丙、陳某某詐騙曹某某23000元。

3.2016年10月30日，被害人周某某因欠款在被告人汪某某介紹下，到極地公司借款。經(jīng)過龔某甲、龔存鼎某乙、龔某丙上門確認(rèn)后，周某某出具了一張?jiān)陉惸衬趁碌?萬元的借條，陳某某轉(zhuǎn)賬給周某某5萬元后，周某某取現(xiàn)2萬元支付給龔某甲用作保證金、服務(wù)費(fèi)、首期利息、上門費(fèi)等費(fèi)用，后還款5萬元現(xiàn)金給龔某甲。2016年11月12日，周某某在汪某某聯(lián)系下，再次前往極地公司找龔某甲借款，周某某出具了一張?jiān)陉惸衬趁碌?萬元借條，陳某某轉(zhuǎn)賬給周某某5萬元后，周某某取現(xiàn)2萬元支付給龔某甲用作保證金、服務(wù)費(fèi)、首期利息、上門費(fèi)等費(fèi)用。2016年11月21日，周某某在沒有歸還11月12日借款情況下，前往極地公司找龔某甲借款5萬元，在銷毀11月12日出具的5萬元借條后，重新出具了一張?jiān)陉惸衬趁?0萬元的虛高借條。2016年11月30日，周某某在沒有歸還11月21日借款的情況下，前往極地公司借款3萬元，在銷毀11月21日出具的20萬元借條的情況下，出具了一張?jiān)陉惸衬趁?0萬元的虛高借條。陳某某給周某某轉(zhuǎn)賬30萬元后，龔某甲、龔某乙、龔某丙帶著周某某前往工商銀行明發(fā)支行取現(xiàn)27萬元還給龔某甲等人。后周某某無力還款，在龔某甲上門逼迫下，周某某找到另一家全盛貸款公司，該公司的張某乙、張某丙經(jīng)與龔某甲等人協(xié)商，替周某某歸還極地公司借款20萬元。

被告人龔某甲、龔某乙、龔某丙、汪某某、陳某某詐騙周某某11萬元。

4.?2018年4月9日，被害人張某丁經(jīng)過龔某甲介紹前往極地公司找龔某乙借款，經(jīng)過龔某乙審核、龔某丙上門確認(rèn)張某丁的工廠地址后，張某丁向龔某乙出具一張6萬元借條，龔某乙給張某丁轉(zhuǎn)賬6萬元后，張某丁取現(xiàn)給龔某丙帶回2萬元算作保證金、服務(wù)費(fèi)、首期利息、上門費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)際到手4萬元。在未將借款還掉的情況下，張某丁又找到龔某甲借款，2018年4月21日，龔某甲通過張某庚賬戶向張某丁轉(zhuǎn)賬5萬元并讓張某丁出具一張?jiān)趶埬掣碌?萬元借條，后張某丁取現(xiàn)24000元給龔某甲算作保證金、服務(wù)費(fèi)、首期利息、上門費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)際到手2.6萬元。在張某丁無力還款情況下，龔某甲介紹席某某借款給張某丁平賬。張某丁累計(jì)通過銀行、微信、支付寶給龔某甲、龔某乙、龔某丙還款185450元。2019年2月2日，龔某甲駕駛皖A(yù)12G30轎車前往阜陽市找到張某丁要求還錢，在張某丁無力還款的情況下，龔某甲以不讓張某丁過年為由迫使張某丁跟隨龔某甲駕車返回肥西縣嚴(yán)店鄉(xiāng)找朋友借款還錢，直到2019年2月4日（農(nóng)歷除夕）0時(shí)許，張某丁借款1000元通過微信轉(zhuǎn)賬給龔某甲后才離開。

被告人龔某甲、龔某乙、龔某丙詐騙張某丁119450元。被告人龔某甲非法拘禁張某丁24小時(shí)以上，構(gòu)成非法拘禁罪。

5.?2016年12月31日，被害人趙某某通過廣告找到極地公司借款，經(jīng)過龔某甲、龔某乙審核，龔某丙上門確認(rèn)地址后，趙某某出具一張?jiān)陉愌┟碌?萬元借條，陳某某轉(zhuǎn)賬給趙某某10800元，趙某某取現(xiàn)2000元給龔某丙算作保證金、服務(wù)費(fèi)、首期利息、上門費(fèi)等費(fèi)用，之后三個(gè)月趙某某每月支付1000元利息。?2017年3月20日因趙連虎無力還款，龔某甲、龔某丙介紹趙某某前往迅杰車貸公司貸款6萬元，實(shí)際到手4萬元，趙某某在迅杰車貸公司貸款后取現(xiàn)還款給龔某甲等人1萬元。

被告人龔某甲、龔某乙、龔某丙、陳某某詐騙趙某某2000元。

6.?2018年6月13日，被害人高某某通過貸款中介找到極地公司的龔某甲借款，龔某甲上門找到高某某審核后，通過微信收取高某某1000元上門費(fèi)，高山給龔某甲出具了一張7000元的借條，7000元到賬后高某某又通過微信轉(zhuǎn)賬4000元給龔某乙作為保證金、服務(wù)費(fèi)、首期利息等費(fèi)用，高某某實(shí)際到手2000元。2018年7月4日，龔某甲以即將逾期為由強(qiáng)迫高某某還錢，高某某轉(zhuǎn)賬7000元到龔某乙賬戶將借款還清。

被告人龔某甲、龔某乙詐騙高某某5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、歸案經(jīng)過等書證；

2.證人李某乙、趙某甲、夏某某等人的證言；

3.被害人張某甲、曹某某、周某某等人陳述；

4.被告人龔某甲、龔某乙、龔某丙、陳某某、汪某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料。

（二）非法拘禁罪

1.2016年7月13日18時(shí)，被告人龔某甲為向被害人文某某討要債務(wù)，將文某某帶至合肥市廬陽區(qū)義井路謙德威特路斯旅店進(jìn)行看管，逼迫被害人還錢，直到次日14點(diǎn)29分退房，后又帶著被害人文某某去別的地方借錢。7月15日16時(shí)42分，龔某甲叫來被告人焦某某并用其會(huì)員卡登記了謙德威特路斯旅店218房間繼續(xù)對(duì)文某某進(jìn)行看管，直到7月19日18時(shí)53分退房。龔某甲限制被害人文某某人身自由達(dá)6天時(shí)間。期間，龔某甲對(duì)被害人文某某多次威脅、恐嚇，對(duì)其形成心理強(qiáng)制，使其不敢逃跑。焦某某在明知龔某甲采取限制他人人身自由的方式逼債后，仍然積極為其提供幫助，協(xié)助龔某甲對(duì)文某某實(shí)施非法拘禁達(dá)4天時(shí)間。

2.?2016年11月23日8時(shí)許，被告人焦某某、鄭某某在合肥市新蚌埠路第三十中學(xué)門口幫助宇某某向被害人陳某某討要債務(wù)時(shí)雙方發(fā)生糾紛，陳某某電話報(bào)警后，合肥市公安局七里塘派出所民警將雙方帶至派出所調(diào)解。在派出所期間，焦某某打電話叫來龔某甲幫助要債。由于調(diào)解未果，夜里11時(shí)許，派出所民警要求雙方離開?？吹浇鼓衬?、鄭某某、龔某甲三人呆在派出所門前的車子里看著，陳某某因害怕被三人帶走毆打遂在派出所里呆了一夜直到24日晚上六、七點(diǎn)鐘，陳某某打電話叫其朋友朱某某開車到派出所接自己。朱某某到派出所接到陳宗勝后，焦某某一方中一人開車，另外兩人跟著陳某某一起上了車，將陳某某帶至合肥市宣城路與蕪湖路交口附近的明昊茶樓內(nèi)繼續(xù)向陳某某要錢，在陳某某未借到錢的情況下，龔某甲在陳某某臉上打了兩巴掌，陳某某報(bào)案至合肥市公安局包公路派出所。在派出所調(diào)解未果后，焦某某、鄭某某、龔某甲又強(qiáng)行將陳某某帶至合肥市廬陽區(qū)義井路謙德威特路斯旅店大廳內(nèi)對(duì)陳某某繼續(xù)看管。25日凌晨3、4點(diǎn)鐘的時(shí)候，陳某某趁三名被告人熟睡之機(jī)逃離旅店。從11月23日夜里11時(shí)至25日凌晨3時(shí)，被害人陳宗勝被三名被告人非法拘禁28個(gè)小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、歸案經(jīng)過等書證；

2.證人宇某某、朱某某的證言；

3.被害人文某某、陳某某、張某丁陳述；

4.被告人龔某甲、焦某某、鄭某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人龔某甲伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的手段，騙取被害人錢財(cái)人民幣356950元，數(shù)額巨大；采取上門堵鎖眼、砸監(jiān)控等方式滋擾受害人致使受害人無法正常生活及造成其他嚴(yán)重后果，并多次采取此種方式對(duì)其他受害人實(shí)施滋擾；為索取債務(wù)非法拘禁被害人，剝奪被害人人身自由。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二百三十八條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人龔某乙、龔某丙、陳某某、汪某某采取虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的手段，騙取被害人錢財(cái)，其中，龔某乙參與詐騙人民幣356950元，龔某丙參與詐騙人民幣254450元，陳某某參與詐騙人民幣135000元，汪某某參與詐騙人民幣207500元，數(shù)額巨大。其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四名被告人的刑事責(zé)任。被告人焦某某、鄭某某非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究兩名被告人的刑事責(zé)任。被告人龔某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省肥西縣人民法院

?????檢?察?員??李學(xué)勇

2019年12月27日

?。ù隧摕o正文）

附：

1.被告人龔某甲、龔某乙、龔某丙、焦某某、鄭某某羈押于肥西縣看守所，被告人汪某某羈押于合肥市女子看守所；被告人陳某某取保候?qū)徲谄渥√帲?/span>

2.偵查卷宗壹拾壹冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及量刑建議各壹份。