重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北檢刑訴〔2019〕1110號

被告人龔某某，女，1987年**月**日出生于甘肅省金塔縣，身份證號碼6221231987********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋钲?*有限公司員工、深圳**有限公司重慶第一分公司**，住重慶市巴南區(qū)**街道辦事處**大道**號**幢**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年1月19日由重慶市公安局江北區(qū)分局取保候?qū)彛?017年1月17日由重慶市公安局江北區(qū)分局解除取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人龔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年11月25日已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人龔某某及其辯護(hù)人劉娟娟的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月12日退回補(bǔ)充偵查，重慶市公安局江北區(qū)分局于2019年10月11日重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，于2019年8月30日、9月12日二次延長審查起訴期限十五日。被告人龔某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年8月6日，深圳**有限公司（以下簡稱“**公司”）在廣東省深圳市注冊成立，其經(jīng)營范圍為金融信息咨詢，提供金融中介服務(wù)，接受金融機(jī)構(gòu)從事金融外包服務(wù)；投資管理、投資咨詢；商務(wù)信息咨詢等。2015年8月20日，被告人龔某某入職**公司，根據(jù)**公司要求籌備**公司重慶第一分公司（以下簡稱“**重慶第一分公司”）。

在籌備過程中，龔某某未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以重慶市江北區(qū)西普大廈20-6作為**重慶第一分公司臨時辦公場所，招聘組織員工對外以安徽**集團(tuán)名義經(jīng)營**寶網(wǎng)絡(luò)平臺的**盈、**富等6款投資理財(cái)產(chǎn)品，通過散發(fā)傳單、打電話以及依托安徽**集團(tuán)在媒體上投放的廣告等方式面向不特定社會公眾進(jìn)行公開宣傳，承諾年化收益率為9%至14.6%不等的高額固定利息，吸引指導(dǎo)客戶通過“**寶”APP購買投資理財(cái)產(chǎn)品并簽訂《融資租賃債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等協(xié)議。截至案發(fā)，**重慶第一分公司仍未取得工商登記，龔某某作為**重慶第一分公司負(fù)責(zé)人除按月領(lǐng)取工資外，還要根據(jù)公司業(yè)績提成。

經(jīng)司法審計(jì)，2015年8月至?2015年12月期間，龔某某管理的深圳**有限公司重慶第一分公司共向418名集資參與人非法吸收資金8384161.11元，其中已被贖回4102587.56元，龔某某個人獲工資、提成63065.37元。

2016年1月18日，被告人龔某某被甘肅省金塔縣警方抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.企業(yè)法人工商登記資料、勞動合同書、績效業(yè)績計(jì)算方法表、《安徽**集團(tuán)財(cái)富端公司行銷序列員工薪酬與績效管理辦法》、銷售話術(shù)手冊、房屋租賃協(xié)議書、戶籍信息、刑事判決書等書證；

2.證人向某某、任某某、鄧某某、文某某、劉某某、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁、武某某、魯某某、高某某、楊某某、羅某某等人的證言；

3.被告人龔某某的供述和辯解；

4.重慶**會計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書；?

5.辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

6.業(yè)績明細(xì)表電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龔某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龔某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，根據(jù)**公司的要求，在籌備**重慶第一分公司的過程中，招聘、組織和管理員工向社會不特定對象吸收資金并參與提成，系其他直接責(zé)任人員，其參與吸收公眾存款共計(jì)人民幣800余萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人龔某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理，故建議判處被告人龔某某有期徒刑三年至三年六個月，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市江北區(qū)人民法院

檢??察??官：李??欣

檢察官助理：蔡明洋

2019年11月26日

附：

1被告人龔某某現(xiàn)住重慶市巴南區(qū)**街道辦事處**大道**號**幢**。

2.偵查案卷2冊、審計(jì)報告1冊。?

3.證人、鑒定人名單1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。