江西省贛州市章某某人民檢察院

起?訴?書

贛章檢公訴刑訴〔2019〕149號

被告人龔某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3621241970********，漢族，小學文化，系江西**有限公司法定代表人，贛州**有限公司、贛州**有限公司實際控制人，戶籍所在地江西省贛州市大余縣**鎮(zhèn)**村**號，住贛州市章某某**城**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月17日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年6月22日被執(zhí)行逮捕，同年8月13日被江西省贛州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月（自2018年8月23日至2018年9月22日），同年9月12日被江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月（自2018年9月23日至2018年11月22日）。

本案由贛州市公安局章貢分局偵查終結，以被告人龔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月22日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限兩次（自2018年12月21日至2019年1月4日，自2019年3月3日至2019年3月17日）。2019年1月4日退回公安機關補充偵查，2019年2月2日補查重報。

經依法審查查明：

被告人龔某某系江西**有限公司（以下簡稱“**公司”）、贛州**有限公司（以下簡稱“**公司”）、贛州**有限公司（以下簡稱“**公司”）、深圳**有限公司、贛州**有限公司、贛州**有限公司、贛州**有限公司等七家公司的實際控制人。在未經國家有關部門批準的前提下，從2017年5月開始，被告人龔某某通過“**”APP接受投資者交納300元注冊成為會員，購買蔬菜原始包，一個月后漲到500元開盤，并承諾一年內蔬菜原始包會持續(xù)漲到1980元，且一年期滿后公司以1980元的價格回收。認購原始包至開盤這段時間稱為“一級市場”，開盤后的12個月這段時間稱為“二級市場”。在“二級市場”，會員可以對蔬菜原始包進行自由交易買賣，公司收取交易額3‰的費用。整個運營模式參照股票交易模式，設置買賣申報、開盤價和收盤價、漲跌停板、T+1交易等規(guī)則。投資者直接發(fā)展會員還會獲得80元傭金，間接發(fā)展會員還會獲得50元傭金。另外，被告人龔某某還建立“**”微信公眾號作為網上商城。

通過網上微信公眾號發(fā)送推廣信息、組織一些旅游活動，以及會員間口口相傳等宣傳方式，自2017年5月1日至2018年3月期間，被告人龔某某共在贛州市章某某、贛縣區(qū)、經開區(qū)、南康區(qū)、于都縣、瑞金市、大余縣、崇義縣、興國縣、會昌縣、上猶縣等縣市區(qū)及全國多地共吸收購買蔬菜原始包入金會員4242人，吸收資金120308699.37元元人民幣，造成損失22393355.41元人民幣。龔某某將上述吸收資金用于投資**臍橙和**基地、贛州市**茶坊、深圳**醫(yī)療、“**”實體店店面租賃等用途。

2018年5月17日，經公安機關傳喚，被告人龔某某主動到公安機關接受調查。

案發(fā)后，公安機關對被告人龔某某名下車牌號為贛B*****的車輛進行查封；對寧都**有限公司名下產權證號為****字第**********號、****字第**********號的兩處不動產進行查封；2018年10月15日，公安機關扣押黃某某10萬元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：被害人報案筆錄及陳述，證人證言，被告人供述，司法鑒定意見書，勘驗檢查筆錄，銀行流水明細，歸案經過，戶籍材料等。

本院認為，被告人龔某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人人龔某某同時具有《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定的自首情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省贛州市章某某人民法院

檢察員：龍甲青

2019年3月15日

附：

????1.被告人龔某某現(xiàn)羈押于贛州市看守所。

2.案卷材料57冊、證據(jù)目錄1份。