江西省贛州市章某某人民檢察院

起?訴?書

贛章檢公訴刑訴〔2019〕149號(hào)

被告人龔某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3621241970********，漢族，小學(xué)文化，系江西**有限公司法定代表人，贛州**有限公司、贛州**有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地江西省贛州市大余縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住贛州市章某某**城**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月17日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年6月22日被執(zhí)行逮捕，同年8月13日被江西省贛州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月（自2018年8月23日至2018年9月22日），同年9月12日被江西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月（自2018年9月23日至2018年11月22日）。

本案由贛州市公安局章貢分局偵查終結(jié)，以被告人龔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2018年12月21日至2019年1月4日，自2019年3月3日至2019年3月17日）。2019年1月4日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年2月2日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人龔某某系江西**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）、贛州**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）、贛州**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）、深圳**有限公司、贛州**有限公司、贛州**有限公司、贛州**有限公司等七家公司的實(shí)際控制人。在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的前提下，從2017年5月開始，被告人龔某某通過(guò)“**”APP接受投資者交納300元注冊(cè)成為會(huì)員，購(gòu)買蔬菜原始包，一個(gè)月后漲到500元開盤，并承諾一年內(nèi)蔬菜原始包會(huì)持續(xù)漲到1980元，且一年期滿后公司以1980元的價(jià)格回收。認(rèn)購(gòu)原始包至開盤這段時(shí)間稱為“一級(jí)市場(chǎng)”，開盤后的12個(gè)月這段時(shí)間稱為“二級(jí)市場(chǎng)”。在“二級(jí)市場(chǎng)”，會(huì)員可以對(duì)蔬菜原始包進(jìn)行自由交易買賣，公司收取交易額3‰的費(fèi)用。整個(gè)運(yùn)營(yíng)模式參照股票交易模式，設(shè)置買賣申報(bào)、開盤價(jià)和收盤價(jià)、漲跌停板、T+1交易等規(guī)則。投資者直接發(fā)展會(huì)員還會(huì)獲得80元傭金，間接發(fā)展會(huì)員還會(huì)獲得50元傭金。另外，被告人龔某某還建立“**”微信公眾號(hào)作為網(wǎng)上商城。

通過(guò)網(wǎng)上微信公眾號(hào)發(fā)送推廣信息、組織一些旅游活動(dòng)，以及會(huì)員間口口相傳等宣傳方式，自2017年5月1日至2018年3月期間，被告人龔某某共在贛州市章某某、贛縣區(qū)、經(jīng)開區(qū)、南康區(qū)、于都縣、瑞金市、大余縣、崇義縣、興國(guó)縣、會(huì)昌縣、上猶縣等縣市區(qū)及全國(guó)多地共吸收購(gòu)買蔬菜原始包入金會(huì)員4242人，吸收資金120308699.37元元人民幣，造成損失22393355.41元人民幣。龔某某將上述吸收資金用于投資**臍橙和**基地、贛州市**茶坊、深圳**醫(yī)療、“**”實(shí)體店店面租賃等用途。

2018年5月17日，經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚，被告人龔某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人龔某某名下車牌號(hào)為贛B*****的車輛進(jìn)行查封；對(duì)寧都**有限公司名下產(chǎn)權(quán)證號(hào)為****字第**********號(hào)、****字第**********號(hào)的兩處不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行查封；2018年10月15日，公安機(jī)關(guān)扣押黃某某10萬(wàn)元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被害人報(bào)案筆錄及陳述，證人證言，被告人供述，司法鑒定意見書，勘驗(yàn)檢查筆錄，銀行流水明細(xì)，歸案經(jīng)過(guò)，戶籍材料等。

本院認(rèn)為，被告人龔某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人人龔某某同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定的自首情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省贛州市章某某人民法院

檢察員：龍甲青

2019年3月15日

附：

????1.被告人龔某某現(xiàn)羈押于贛州市看守所。

2.案卷材料57冊(cè)、證據(jù)目錄1份。