杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

杭蕭檢公訴二刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人龔某甲，曾用名龔某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3390051987********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2014年1月15日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處拘役4個(gè)月，緩刑7個(gè)月，并處罰金人民幣 4000元。因本案，于2018年3月1日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年4月4日變更為取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年4月4日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人龔某甲涉嫌詐騙罪，于2018年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2015年1月26日，被告人龔某甲名義上借款給被害人顧某某人民幣4萬(wàn)元，由被害人顧某某寫(xiě)下9萬(wàn)元借條1張，并由被害人施某某、包某某作為擔(dān)保人在借條上簽名，在扣除利息、保證金等費(fèi)用后，被害人顧某某實(shí)際得款人民幣2.8萬(wàn)元。2015年3月5日，被告人龔某甲以被害人顧某某實(shí)際借款人民幣9萬(wàn)元未還及被害人施某某、包某某承擔(dān)連帶責(zé)任為由，采用向杭州市蕭山區(qū)人民法院提起民事訴訟的方式，欲騙取被害人顧某某、施某某、包某某人民幣9萬(wàn)元。2015年3月30日，杭州市蕭山區(qū)人民法院依法判決顧某某返還龔某甲借款人民幣9萬(wàn)元以及施某某、包某某承擔(dān)連帶責(zé)任。截止案發(fā)，被害人顧某某、施某某、包某某均未還款。

2、2016年2月4日，被告人龔某甲名義上借款給被害人沈某甲人民幣4萬(wàn)元，由被害人沈某甲寫(xiě)下10萬(wàn)元借條1張，并由被害人沈某乙作為擔(dān)保人在借條上簽名，在扣除利息、保證金等費(fèi)用后，被害人沈某甲實(shí)際得款人民幣2.4萬(wàn)元。2016年4月，被告人龔某甲以被害人沈某甲實(shí)際借款人民幣10萬(wàn)元未還及被害人沈某乙承擔(dān)連帶責(zé)任為由，采用向杭州市蕭山區(qū)人民法院提起民事訴訟的方式，欲騙取被害人沈某甲、沈某乙人民幣10萬(wàn)元。2016年6月28日，杭州市蕭山區(qū)人民法院依法判決沈某甲返還龔某甲借款人民幣10萬(wàn)元以及沈某乙承擔(dān)連帶責(zé)任，后被告人龔某甲從被害人沈某乙處索得人民幣3.8萬(wàn)元。綜上，被告人龔某甲從被害人沈某甲、沈某乙處騙得人民幣1.4萬(wàn)元。

3、2016年8月30日，被告人龔某甲名義上借款給被害人李某某人民幣3萬(wàn)元，由被害人李某某寫(xiě)下9萬(wàn)元借條1張，在扣除利息、保證金等費(fèi)用后，被害人李某某實(shí)際得款人民幣2.5萬(wàn)元。2017年8月1日，被告人龔某甲以被害人李某某實(shí)際借款人民幣9萬(wàn)元未還為由，采用向杭州市蕭山區(qū)人民法院提起民事訴訟的方式，欲騙取被害人李某某人民幣9萬(wàn)元。2017年8月3日，經(jīng)杭州市蕭山區(qū)人民法院調(diào)解，被告人龔某甲從被害人李某某處索得人民幣4.2萬(wàn)元。綜上，被告人龔某甲從被害人李某某處騙得人民幣1.7萬(wàn)元。

被告人龔某甲到案后如實(shí)供述大部分犯罪事實(shí)，并已退贓人民幣31000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)清單、刑事判決書(shū)、民事判決書(shū)、支付令、借條、民事訴狀、銀行賬戶(hù)明細(xì)、扣押清單、戶(hù)籍證明等；

2、證人證言：證人徐某某、朱某甲、朱某乙的證言，案發(fā)經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明；

3、被害人陳述：被害人顧某某、施某某、包某某、沈某甲、沈某乙、李某某的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人龔某甲的供述和辯解；

5、辨認(rèn)、搜查筆錄：被害人沈某甲、沈某乙的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人龔某甲以非法占有為目的，多次采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人龔某甲在部分犯罪中已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人龔某甲在犯罪后如實(shí)供述自己的大部分犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢 察 員：張媛媛

二〇二〇年二月十日

附：

1、被告人龔某甲現(xiàn)被取保候?qū)?/span>

2、偵查卷4冊(cè)、檢察卷1冊(cè)

3、隨案移送贓款人民幣31000元