貴州省榕江縣人民檢察院

起?訴?書

榕檢公訴刑訴〔2020〕61號(hào)

被告人龔某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305211969********，漢族，初中文化，原貴州省榕江縣**長(zhǎng)兼**、公司法定代表人，戶籍所在地湖南省邵東縣，家住榕江縣**棟**單元**號(hào)；因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年8月7日被榕江縣公安局刑事拘留，2019年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月11日被榕江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由榕江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人龔某甲涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金罪，于2019年12月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

其間，因證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年1月23日至2020年2月19日、自2020年4月3日至2020年4月29日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2020年1月11日至2020年1月25日、自2020年3月20日至2020年4月3日、自2020年5月30日至2020年6月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人龔某甲與陳某某、鄧某某（另案處理）、姜利平等人于2012年7月4日注冊(cè)成立貴州省榕江縣**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”），并明確龔某甲作為*乙公司**。

認(rèn)定龔某甲職務(wù)侵占的犯罪事實(shí)如下：

1.2014年1月，*甲公司因資金使用短缺，則由龔某甲出面聯(lián)系，以*甲公司的名義向王某某借款300萬(wàn)元用于周轉(zhuǎn)，2014年1月21日公司所借資金被指定打入龔某甲賬戶。2014年1月28日，龔某甲將公司所借300萬(wàn)元中的100萬(wàn)元以私人名義借給黃某某，50萬(wàn)元留下自己使用，剩余的150萬(wàn)元?jiǎng)t由龔某甲轉(zhuǎn)入*甲公司賬戶。2014年4月1日，龔某甲采取虛構(gòu)支付李某某工程款的名義，將龔某甲個(gè)人截留使用的150萬(wàn)元在公司財(cái)務(wù)上沖平。

2.2017年以前，*丙公司**鄧某某支取各項(xiàng)費(fèi)用，同時(shí)還讓鄧某某為龔某甲歸還其私人借款，2017年3月28日，龔某甲采取以虛構(gòu)支付龔某乙350萬(wàn)元公司銀行借款的名義，將龔某甲個(gè)人使用的350萬(wàn)元在公司財(cái)務(wù)上沖平。

認(rèn)定龔某甲挪用資金的犯罪事實(shí)如下：

1.2015年，*甲公司資金使用短缺，為了緩解資金困難，則由龔某甲出面聯(lián)系劍河縣**木業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丁公司”）章某某（*丁公司絕對(duì)控股人）籌借資金，后*丁公司與*甲公司達(dá)成一致意見，約定由*丁公司出面，用*甲公司的評(píng)估1.04342億元的商業(yè)門面作為抵押，向劍河縣信用聯(lián)社貸款4000萬(wàn)元給*甲公司使用，*甲公司給予*丁公司部分好處費(fèi)。2015年7月1日，劍河縣**社將4000萬(wàn)元貸款全部打入*丁公司，2015年7月13日至2016年2月6日期間，*丁公司轉(zhuǎn)入龔某甲指定的賬戶（申某某、龔某乙、龔某甲賬戶）共計(jì)2670萬(wàn)元，后為規(guī)避銀行查賬，*丁公司未將剩下的1330萬(wàn)元繼續(xù)轉(zhuǎn)賬至榕江。龔某甲等人收到*丁公司轉(zhuǎn)來(lái)的2670萬(wàn)元后，將其中的1643.798萬(wàn)元到*甲公司，剩下的1026.202萬(wàn)元?jiǎng)t由龔某甲進(jìn)行截留用于個(gè)人私用。

2.2015年12月3日，龔某甲以為公司支付貸款開支費(fèi)用的名，以其妻子胡某某的名義從公司領(lǐng)走人民幣50萬(wàn)元，后龔某甲將該款項(xiàng)用于歸還詹某某等人的私人借款以及其他開支。

3.2016年6月10日，在未經(jīng)公司其他股東的同意下，龔某甲以“辦公司貸款、所用支出”為名，從公司領(lǐng)走人民幣50萬(wàn)元，該筆開支未有相關(guān)憑據(jù)做賬。

至2019年4月龔某甲從*甲公司離職，以上款項(xiàng)尚未歸還公司。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接處警登記表、立案決定書，任職文件、企業(yè)信息查詢單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，龔某甲在職領(lǐng)取現(xiàn)金明細(xì)、經(jīng)手煙酒款明細(xì)、餐費(fèi)明細(xì)，銀行交易流水，借款合同、借條、判決書，戶籍證明等書證；2.證人鄧某某、王某某、譚某某、李某某、龔某乙、章某某、劉某某等人的證言；3.被告人龔某甲的供述和辯解；4.鑒定意見等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人龔某甲以其擔(dān)任**長(zhǎng)兼**、**負(fù)責(zé)公司全面事務(wù)的職務(wù)便利，兩次實(shí)施偽造單據(jù)、作虛假平賬的財(cái)務(wù)手段，非法占有公司財(cái)物500萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。龔某甲利用職務(wù)上的便利，挪用公司資金1126.202萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和刑法》第二百七十二條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

榕江縣人民法院

檢察官：田某某

2020年6月10日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押在榕江縣看守所；

2.隨案移送卷宗十冊(cè)；

3.證人、鑒定人名單一份。