浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢二部刑訴〔2020〕7914號

被告人龔某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼3303231967********，漢族，中共黨員，初中文化程度，樂清市**鎮(zhèn)**，戶籍所在地浙江省樂清市**街道**路**弄**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年6月23日被樂清市公安局刑事拘留，同年7月21日被樂清市公安局取保候?qū)彛?/span>同年8月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人何玉倍，浙江聯(lián)英（樂清）律師事務(wù)所律師。

被告人傅某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼3303231964********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年6月1日被樂清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年7月1日被樂清市公安局逮捕，同年8月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人林燕東，浙江海昌律師事務(wù)所律師。

被告人朱某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3303221986********，漢族，大學本科文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省洞頭區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年5月25日被樂清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年7月1日被樂清市公安局逮捕，同年9月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3303821984********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省樂清市**鄉(xiāng)**村，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年6月17日被樂清市公安局刑事拘留，同年7月21日被樂清市公安局取保候?qū)?，同?月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人張瑤璐，浙江甄博律師事務(wù)所律師。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人龔某某、傅某某、朱某甲、潘某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了案件材料。被告人龔某某、傅某某、朱某甲、潘某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月份普頓平臺運行至今，對外宣稱為注冊在印度尼西亞的外匯投資公司，其在未獲得外匯經(jīng)營許可的情況下，以提供外匯交易服務(wù)為由，向平臺注冊會員（繳納不低于1000元美金的外匯交易保證金）保證，只要選擇該平臺外匯交易操盤團隊，就可以穩(wěn)定賺取高額收益。此外，該平臺還制定一系列獎勵制度、獎勵措施，誘騙、激勵加入者以發(fā)展下線人員為計酬或返利依據(jù)，采取團隊計酬的方式，通過設(shè)立會員“盈利分享”分級獎勵機制，發(fā)展平臺會員。

2017年至2019年期間，朱某乙（已判決）在樂清市招賢路出租房和雙雁大廈6樓出租房內(nèi)通過授課、面談、轉(zhuǎn)發(fā)與普頓平臺相關(guān)文章圖片以及創(chuàng)建普頓微信群等方式組織、宣傳傳銷活動，發(fā)展普頓外匯平臺下線會員，引誘被告人龔某某、傅某某等人作為其直接或間接下線會員并分別發(fā)展下線參與投資。2019年6月，被告人傅某某伙同龔某某在樂清市金蕭公寓B幢902室創(chuàng)辦普頓工作室，便于面見客戶以及邀請朱某乙為客戶講課。?

2017年12月至2019年12月期間，被告人朱某甲在樂清華利酒店、公園一號地下室等場地，通過面授、宣傳等方式發(fā)展普頓外匯平臺下線會員，并且通過微信等聊天工具轉(zhuǎn)發(fā)與普頓平臺相關(guān)文章、圖片以及創(chuàng)建普頓微信群等方式進行組織、宣傳傳銷活動，引誘他人作為其下線會員并分別發(fā)展下線參與投資。

2017年12月至2019年12月期間，萬某某（已判決）伙同被告人潘某某等人在虹橋鎮(zhèn)名品廣場店內(nèi)等處，通過面授、轉(zhuǎn)發(fā)與普頓平臺相關(guān)文章、圖片以及創(chuàng)建普頓微信群等方式組織、宣傳傳銷活動，引誘他人作為其下線會員并分別發(fā)展下線參與投資。

經(jīng)查，被告人龔某某直接或者間接發(fā)展下線會員3835人，層級達10級，直接或間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金1046萬元以上；被告人傅某某直接或者間接發(fā)展下線會員1011人，層級達7級，直接或間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金985萬元以上；被告人朱某甲直接或者間接發(fā)展下線會員1025人，層級達6級，直接或間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金451萬元以上；被告人潘某某直接或者間接發(fā)展下線會員2815人，層級達10級，單獨下線3級67人，直接或間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金709萬元以上。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、扣押決定書、轉(zhuǎn)賬記錄、房產(chǎn)查詢、照片、前科情況核實證明、戶籍證明、研判報告、層級分析；

2.證人證言：證人周某甲、吳某某、周某乙等176人的證言、到案經(jīng)過；

3.被告人的供述和辯解：被告人龔某某、傅某某、朱某甲、潘某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人龔某某、傅某某、朱某甲、潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人龔某某、傅某某、朱某甲、潘某某以“普頓外匯”平臺為依托，以高利回報為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其組織內(nèi)部參與傳銷人員達到120人以上且層級達到3級以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任，其法定刑為五年以上有期徒刑，并處罰金。被告人龔某某、傅某某、朱某甲、潘某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰。被告人龔某某、傅某某、朱某甲、潘某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人龔某某有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人龔某某、傅某某、朱某甲、潘某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人龔某某、傅某某、朱某甲、潘某某系初犯，建議酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察官：鄭曉鵬

檢察官助理：施夢子

2020年11月11日

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附：

1.??被告人龔某某（聯(lián)系方式158********）、傅某某（聯(lián)系方式186********）、朱某甲（聯(lián)系方式182********）、潘某某（聯(lián)系方式187********）現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.??案卷材料十二冊。

3.《取保候?qū)彌Q定書》四份。

4.《量刑建議書》各八份。

5.《認罪認罰具結(jié)書》四份。

6.《律師提供法律幫助工作記錄表》一份。

7.隨案移送手機五部（暫存溫州物證中心），繳款單四份。