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起訴書(龔某某洗錢案)_上海市浦東新區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕4225號

被告人龔某某,男,1982年**月**日生,公民身份號碼:4309231982********,漢族,高中文化,系上海**服務(wù)有限公司**,戶籍地湖南省安華縣**鎮(zhèn)**村**組,住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**道**號**號樓**室。2019年11月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留,同年11月26日延長刑事拘留期限至三十天,同年12月31日經(jīng)本院批準,同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕,2020年2月20日由上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月,同年3月30日由上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié),以被告人龔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。經(jīng)審查,于2020年6月30日退回補充偵查,上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)于2020年7月30日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明:

2009年起,黃某某(另案處理)先后設(shè)立上海**管理集團有限公司(以下簡稱“**資產(chǎn)公司”)、上海**服務(wù)有限公司(以下簡稱“**公司”)等公司,在未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準的情況下,通過設(shè)立“****”“**”線上融資平臺,并以電話推銷、廣告宣傳等公開方式向社會不特定公眾銷售理財產(chǎn)品,非法吸收公眾存款。經(jīng)審計,“****”“**”理財平臺分別自2010年7月及2015年3月上線運營至案發(fā),兩平臺共計吸收資金人民幣(以下幣種同)336.36億元,造成47,070名投資人實際損失17.4億余元。

被告人龔某某在擔任**公司出納期間,在明知公司使用上述方式非法募集資金的情況下,仍以其妻子曾某某名義開設(shè)個人銀行賬戶并提供給公司作為資金渠道使用,在公司非法募集資金過程中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。被告人龔某某在任職期間共計獲取薪金39.8萬余元。

2019年11月23日晚,被告人龔某某在江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**道**號**號樓**室被公安機關(guān)抓獲。到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.同案關(guān)系人黃某某、何某某、楊某某的供述以及證人曾某某、吳某甲、楊某某、吳某乙的證言,證實**資產(chǎn)公司、**公司通過“****”“**”線上融資平臺向社會公眾非法吸收資金的事實及被告人龔某某在**公司的任職情況及為公司募集資金池提供個人賬戶使用的事實。

2.集資參與人王某某、俞某某、姜某某等人的報案筆錄、服務(wù)協(xié)議、銀行交易明細等書證,證實其通過“****”、“**”線上融資平臺購買多款理財產(chǎn)品,公司承諾保本付息,后未得到兌付造成經(jīng)濟損失。

3.**資產(chǎn)公司、**公司的工商登記資料,證實公司均未取得開展金融業(yè)務(wù)的許可。

4.上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定審計報告,證實了**資產(chǎn)公司、**公司利用“****”“**”理財平臺非法吸收資金的金額及被告人龔某某的涉案金額。

5.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息,證實被告人的身份情況。

6.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過,證實被告人的到案情況。

7.被告人龔某某的供述,證實其到案后對上述犯罪事實基本如實供述。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人龔某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議。

本院認為,被告人龔某某明知是破壞金融管理秩序犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),提供資金賬戶,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第(一)項,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人龔某某有坦白情節(jié),根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。建議判處被告人龔某某有期徒刑三年,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官楊震宇

檢察官助理欒芳

2020年8月27日

附:

1.被告人龔某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所;

2.偵查卷宗三冊、司法審計報告一冊;

3.相關(guān)法律條文。

附:相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條 犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
  被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。
  犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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