上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢三部刑訴〔2020〕1188號(hào)

被告人龔某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101061993********，漢族，高中文化，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)。2020年4月30日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長期限至三十天。2020年6月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101081982********，漢族，初中文化，戶籍在上海市崇明區(qū)**村**號(hào)**室。2020年5月19日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長期限至三十天。2020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101071983********，漢族，中專文化，戶籍在上海市嘉定區(qū)**新區(qū)**路**號(hào)。2018年9月12日因犯盜竊罪，被上海市靜安區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。2020年6月2日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長期限至三十天。2020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以三名被告人涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日向本院移送起訴，本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年8月27日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局青浦分局補(bǔ)充偵查完畢，于2020年9月22日向本院移送起訴。三名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

三名被告人共同犯罪

2017年6月，被告人龔某某等人為平賬，將被害人陸某乙?guī)е帘桓嫒岁惸衬?、王某某等人處借款，陸某乙借?4萬元（幣種人民幣，下同），被騙寫下25萬元虛高借條并虛假走賬。2017年7月被告人陳某某、王某某等人至上海市青浦區(qū)向陸某乙索得還款18萬余元。

二名被告人共同犯罪

2017年12月，被害人楊某某向被告人龔某某、陳某某等人借得10萬余元，被騙寫下15萬元虛高借條并虛假走賬，后楊某某歸還19萬余元。

被告人龔某某單獨(dú)及伙同他人犯罪事實(shí)

2016年12月，被害人趙某某向左某某（已判刑）等人借得13萬余元，被騙寫下35萬元虛高借條并虛假走賬，后被告人龔某某等人幫助左某某索得趙某某還款共計(jì)41萬余元。

2017年4月，被害人陸某乙向被告人龔某某及常竑（已判刑）等人借得5萬余元，被騙寫下10萬元虛高借條并虛假走賬，2017年6月陸某乙歸還14萬元。

2017年1月，被害人鄧某某向左某某借得25萬元，被騙寫下50萬元虛高借條并虛假走賬，后被告人龔某某幫助左某某索得鄧某某還款共計(jì)39萬余元。

2017年7月，被告人龔某某帶被害人鄧某某至彭某某（已判刑）等人處借得0元，被騙寫下20萬元虛高借條并虛假走賬，后彭某某起訴索要虛構(gòu)的“本金”及利息20余萬元并勝訴，判決生效后未執(zhí)行到位。

2017年9月，被告人龔某某謊稱幫被害人鄧某某放貸賺錢，騙得8萬余元。

被告人王某某犯罪事實(shí)

2017年6月，被告人王某某謊稱幫被害人陸某乙投資賭場賺錢，騙得3萬余元。

被告人龔某某、陳某某、王某某到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。被告人王某某于案發(fā)前退賠被害人陸某乙部分錢款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人龔某某、陳某某、王某某的供述，被害人陸某乙、楊某某、趙某某、鄧某某的陳述，證人陸某甲、左某某等人的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，民事起訴狀、判決書、手機(jī)截圖等證實(shí)，三名被告人實(shí)施了本案詐騙犯罪事實(shí)。

銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、借條、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書等證實(shí)，本案犯罪金額。

上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書、證據(jù)光盤、U盤、扣押決定書、清單、筆錄、照片、隨案移送清單等證實(shí)，三名被告人手機(jī)被依法扣押并提取電子數(shù)據(jù)。

案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及三名被告人到案情況。

戶籍資料、刑事判決書等證實(shí)，三名被告人身份及前科。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龔某某、陳某某、王某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的“套路貸”等方法，共同或單獨(dú)騙取他人財(cái)物，其中被告人龔某某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人陳某某、王某某犯罪數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人龔某某、陳某某、王某某在所參與的共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。在第五節(jié)部分犯罪中，被告人龔某某已經(jīng)著手實(shí)行詐騙20余萬元的犯罪行為，因其意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，該部分行為可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。三名被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人王某某曾受過刑事處罰，應(yīng)酌情從重處罰。三名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官：任玲玲

檢察官助理：高蘇山

2020年10月22日

附：

1.三名被告人均羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2．偵查卷宗九冊、證據(jù)材料一份。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《隨案移送贓證款物品清單》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《量刑建議書》各三份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)。