上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8443號

被告人龔某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼3522021989********，漢族，高中文化，戶籍在福建省福安市**鄉(xiāng)**村**街**號，住福建省福安市**號樓**室。2015年3月因犯故意傷害罪被福建省福安市人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。2020年7月31日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月3日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年9月1日本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼3522021989********，漢族，初中文化，戶籍在福建省福安市**鄉(xiāng)**村**號，暫住福建省福安市**路**號**室。2020年7月31日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月3日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年9月1日本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人龔某某、陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年10月28日、11月5日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年10月26日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人龔某某、陳某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月，被告人龔某某明知他人要求其提供的企業(yè)支付寶賬戶系用于支付結(jié)算違法所得，為非法牟利，仍聯(lián)系被告人陳某某，許以好處，要求陳某某提供有批量轉(zhuǎn)款功能的企業(yè)支付寶賬戶為上游犯罪掩飾、隱瞞贓款。2020年6月28日至7月初，被告人陳某某根據(jù)上游犯罪分子指令，先后通過泉州**公司支付寶賬號25********@**.com接收犯罪所得贓款并批量轉(zhuǎn)出。經(jīng)查，2020年6月28日至同年7月7日，泉州**公司**賬號25********@**.com內(nèi)流入的資金達人民幣224萬余元。

2020年6月28日，被害人張某某被他人敲詐勒索，其中有人民幣6萬元，流經(jīng)泉州**公司支付寶賬號25********@**.com，并由被告人陳某某操作轉(zhuǎn)出。

2020年7月30日，被告人龔某某被公安人員抓獲，后協(xié)助公安人員抓捕被告人陳某某，二名被告人到案后均如實供述了罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．被告人龔某某、陳某某的供述及轉(zhuǎn)賬截圖，二人對上述犯罪事實均供認(rèn)不諱；

2．被害人張某某的陳述、聊天記錄截圖及相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證，證實其被敲詐勒索的情況；

3．上海市公安局浦東分局出具的涉案資金流向圖及交易明細(xì)，證實本案的資金流向情況；

4．上海市公安局浦東分局搜查證、搜查及扣押筆錄、扣押決定書及扣押清單，證實扣押到被告人龔某某、陳某某使用的移動電話、筆記本電腦的情況；

5．前科材料，證實被告人龔某某的前科情況；

6．上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過及工作情況，證實被告人龔某某、陳某某的到案情況；

7．上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實被告人龔某某、陳某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人龔某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龔某某、陳某某明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人龔某某、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人龔某某、陳某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人龔某某協(xié)助抓捕其他被告人，系立功，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人龔某某、陳某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人龔某某判處有期徒刑一年，并處罰金；建議對被告人陳某某判處有期徒刑一年五個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官李衡

檢察官助理劉思遠

2020年11月12日

（此頁無正文）

附件：1．被告人龔某某、陳某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊（光盤一張）

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4．《征詢值班律師意見函》二份

5．《適用簡易程序建議書》一份

6．相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條　犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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