重慶市梁某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝梁檢刑訴〔2019〕340號(hào)

被告人鄢某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061994********，漢族，?？莆幕?，無(wú)業(yè)，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月21日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年7月10日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811992********，漢族，專科文化，無(wú)業(yè)，住湖北省麻城市**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月21日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年7月10日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211241997********，漢族，?？莆幕瑹o(wú)業(yè)，住湖北省英山縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月21日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年7月10日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208211994********，漢族，?？莆幕?，無(wú)業(yè)，住湖北省京山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月14日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年7月10日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4202811993********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，住湖北省大治市**鎮(zhèn)**村**灣**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月21日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年7月10日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某丁，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211271997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月14日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年7月10日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4307241995********，漢族，專科文化，無(wú)業(yè)，住湖南省常德市臨澧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安刑事拘留，2018年7月14日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年7月10日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211271992********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月21日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年7月10日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211271990********，漢族，專科文化，無(wú)業(yè)，住湖北省黃梅縣**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月14日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年7月10日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211111992********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省通城縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月21日被重慶市梁某區(qū)公安局決定監(jiān)視居住，2019年1月21日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年7月10日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041994********，漢族，?？莆幕?，無(wú)業(yè)，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月13日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年7月10日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4212221992********，漢族，?？莆幕?，無(wú)業(yè)，住湖北省通城縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月14日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年7月10日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人章某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061993********，漢族，專科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于2018年7月14日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年7月10日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4115211996********，漢族，?？莆幕?，無(wú)業(yè)，住河南省羅山縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月14日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年7月10日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市梁某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人鄢某某、楊某甲、張某甲、趙某甲、趙某乙、趙某丁、張某乙、周某甲、周某乙、吳某某、譚某某、杜某某、章某某、黃某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年8月24日，2019年10月24日將該案退回重慶市梁某區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2019年9月24日、2019年11月24日再次移送本院審查起訴。期間因案情復(fù)雜，本院于2019年8月10日、2019年12月25日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月至5月間，被告人鄢某某、楊某甲、張某甲、趙某甲、趙某乙、趙某丁、張某乙、周某甲、周某乙、吳某某、譚某某、杜某某、章某某、黃某甲，在湖北省武漢市光谷軟件園F2幢黃某乙、蘇某某等人（均另案處理）開辦的瑞騰投資管理有限公司從事“消費(fèi)卡”的推銷，通過(guò)向被害人謊稱自身是宜人貸合作單位，與八大銀行有業(yè)務(wù)合作等虛假身份后，介紹“消費(fèi)卡”具有類似信用卡的功能，且無(wú)視個(gè)人征信，可以解決客戶的資金需求進(jìn)行宣傳，并通過(guò)填寫申請(qǐng)表、拖延溝通節(jié)奏、視頻聊天等手段強(qiáng)化被害人對(duì)其宣傳的信任，使廣大被害人陷入辦理“消費(fèi)卡”就可以獲取消費(fèi)卡內(nèi)額度的資金使用權(quán)，且可以兩年內(nèi)免息等錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而騙取被害人張某甲、唐某某、趙某戊等被害人的“制卡費(fèi)”。被告人通過(guò)向被害人提供虛假公司地址，不給武漢市本地居民辦卡、微信語(yǔ)音聊天不留文字等方式來(lái)逃避打擊。被告人鄢某某騙取制卡費(fèi)21萬(wàn)元、楊某甲騙取制卡費(fèi)20.85萬(wàn)元、張某甲騙取制卡費(fèi)16.7萬(wàn)元、趙某甲騙取制卡費(fèi)16.5萬(wàn)元、趙某乙騙取制卡費(fèi)15.2萬(wàn)元、趙某丁騙取制卡費(fèi)15.2萬(wàn)元、張某乙騙取制卡費(fèi)14.75萬(wàn)元、周某甲騙取制卡費(fèi)13.65萬(wàn)元、周某乙騙取制卡費(fèi)13.7萬(wàn)元、吳某某騙取制卡費(fèi)12.2萬(wàn)元、譚某某騙取制卡費(fèi)9.2萬(wàn)元、杜某某騙取制卡費(fèi)8.6萬(wàn)元、章某某騙取制卡費(fèi)8.1萬(wàn)元、黃某甲騙取制卡費(fèi)7萬(wàn)元。

2018年6月12日17時(shí)許，重慶市梁某區(qū)公安局民警在湖北省武漢市洪山區(qū)簡(jiǎn)樸寨飯店將被告人趙某甲、吳某某、章某某、鄢某某、楊某甲抓獲。2018年6月13日8時(shí)許，重慶市梁某區(qū)公安局民警在湖北省武漢市洪山區(qū)光谷軟件園F2棟17樓將被告人黃某甲、周某乙抓獲，在湖北省武漢市洪山區(qū)光谷軟件園F2棟9樓將被告人張某甲、趙某乙、趙某丁、張某乙、周某甲、譚某某、杜某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工作筆記本、戶籍信息等書證；

2.證人黎某某、包某某、楊某乙等人的證言；

3.被害人張某甲、唐某某、趙某戊等人的陳述；

4.被告人鄢某某、楊某甲、張某甲、趙某甲、趙某乙、趙某丁、張某乙、周某甲、周某乙、吳某某、譚某某、杜某某、章某某、黃某甲的供述與辯解；

5.電子遠(yuǎn)程勘驗(yàn)、電子數(shù)據(jù)恢復(fù)意見等；

6.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人鄢某某、楊某甲、張某甲、趙某甲、趙某乙、趙某丁、張某乙、周某甲、周某乙、吳某某、譚某某、杜某某、章某某、黃某甲以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄢某某、楊某甲、張某甲、趙某甲、趙某乙、趙某丁、張某乙、周某甲、周某乙、吳某某、譚某某、杜某某、章某某、黃某甲在共同犯罪中，起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人鄢某某、楊某甲、張某甲、趙某甲、趙某乙、趙某丁、張某乙、吳某某、譚某某、杜某某、章某某、黃某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市梁某區(qū)人民法院

檢察官：于海華

檢察官助理：何永秋

2019年12月26日

附：

1.被告人鄢某某取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話132*******；被告人楊某甲取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1329795****；被告人張某甲取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1837132****；被告人趙某甲取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1320719****；被告人趙某乙取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1862791****；被告人趙某丁取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1857115****；被告人張某乙取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1734740****；被告人周某甲取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1736408****；被告人周某乙取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1533712****；被告人吳某某取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1372020****；被告人譚某某取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1354594****；被告人杜某某取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1827219****；被告人章某某取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1567116****；被告人黃某甲取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1868878****。

2.案卷材料和證據(jù)卷30冊(cè)。

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