深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深福檢刑檢刑訴〔2015〕807號(hào)

被告人龔某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2308191973********，漢族，大學(xué)文化程度，深圳市**控股有限公司法人，住深圳市羅湖區(qū)**花園**棟**房，暫住本市福田區(qū)**村**棟**房。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2014年7月23日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2014年8月21日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209201982********，漢族，大學(xué)文化程度，深圳市**管理有限公司員工，住廣東省惠州市惠城區(qū)**路**號(hào)，暫住本市福田區(qū)**路**花園**棟**房。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2014年7月23日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2014年8月21日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4208811982********，漢族，大學(xué)文化程度，深圳市**集團(tuán)員工，住湖北省武漢市武昌區(qū)**路**號(hào)，暫住本市福田區(qū)**區(qū)**花園**閣**房。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2014年7月23日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2014年8月21日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人龔某某、王某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2014年12月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2014年12月31日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2015年2月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2015年3月12日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2012年8月30日，吳某某（在逃，另案處理）成立深圳**貳號(hào)投資中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**貳號(hào)”）、深圳**叁號(hào)投資中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**叁號(hào)”）兩個(gè)合伙企業(yè)，由深圳**基金管理有限公司（法定代表人吳某某，股東龔某某，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**基金”）擔(dān)任執(zhí)行合伙人，深圳**投資擔(dān)保有限公司（法定代表人龔某某，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**投資”）提供辦公場(chǎng)所。合伙企業(yè)成立后，被告人王某某、李某某向多家金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)經(jīng)理推介，理財(cái)經(jīng)理又通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、電話(huà)、短信、電子郵件等多種方式向客戶(hù)公開(kāi)宣傳上述合伙企業(yè)，吸收了楊某某、肖某某、唐某某等十七名出資人。深圳**基金管理有限公司與上述出資人簽訂《合伙協(xié)議書(shū)》、《有限合伙份額認(rèn)購(gòu)書(shū)》、《回購(gòu)協(xié)議》等協(xié)議文件，變相承諾給付12%至15%不等的回報(bào)，共募集資金人民幣9910萬(wàn)元。

2012年11月22日、11月28日，**投資公司分別與**貳號(hào)、**叁號(hào)合伙企業(yè)簽訂了擔(dān)保合同提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保。2012年11月底至12月初，上述兩個(gè)合伙企業(yè)通過(guò)中國(guó)銀行深圳分行**支行人民幣委托貸款的形式，向山東**置業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)的“**溪”項(xiàng)目做“基金定投”業(yè)務(wù)，被告人龔某某、王某某、李某某以利息、顧問(wèn)費(fèi)等形式從中牟利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人的身份材料，銀行對(duì)賬單，銀行交易流水，人民幣委托貸款合同，合伙協(xié)議，在建工程抵押登記，保全證據(jù)公證，基金募集說(shuō)明書(shū)，財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議，咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議，工商注冊(cè)資料，匯款清單，情況說(shuō)明，報(bào)案材料等；2.證人證言：證人黎某某、王某某、張某某、陳某某、石某某等多名證人的證言；3.被害人陳述：被害人楊某某、趙某某、肖某某、梁某某等多名被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人龔某某、王某某、李某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人龔某某、王某某、李某某無(wú)視國(guó)家法律，非法共同吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：賈磊

2015年4月23日

附：

1.被告人龔某某、王某某、李某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)拾陸冊(cè)。