上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕1013號(hào)

被告人龔某某，女，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5139221994********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市崇明區(qū)**號(hào)，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年6月3日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕，同年8月20日由該局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3422211983********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在安徽省宿州市碭山縣**鎮(zhèn)**村**，住上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。2006年因犯盜竊罪被上海市松江區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣五千元。2014年1月12日刑滿釋放。2020年6月3日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2020年9月2日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局虹口分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人年某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3403211987********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，暫住上海市徐匯區(qū)**路**弄**室。2020年6月3日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2020年9月2日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局虹口分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人劉某某，女，?1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4128231996********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在河南省遂平縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，暫住上海市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年6月3日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕，同年7月23日由該局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫萍，女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3411241990********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)**號(hào)**幢**室，住上海市徐匯區(qū)**路**村**號(hào)**室。2020年4月20日因犯非法吸收公眾存款罪被上海市靜安區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。2020年6月3日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2020年9月2日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局虹口分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人龔某某、王某甲、年某某、劉某某、孫萍涉嫌合同詐騙罪，于2020年10月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年10月11日先后告知各名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人龔某某、王某甲、年某某、劉某某、孫萍均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至2020年4月間，被告人孫萍、龔某某、王某甲、年某某、劉某某等人結(jié)伙，受雇于林某某、“馮某某”（均另案處理）等人，先后在本市虹口區(qū)四川北路高寶大廈、壹豐廣場(chǎng)、海泰大廈和本市普陀區(qū)友利大廈等地，使用上海*甲保險(xiǎn)代理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）等公司名義，由孫萍、龔某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，王某甲、年某某、劉某某擔(dān)任話務(wù)員，冒充*乙、*丙、*丁保險(xiǎn)公司員工身份聯(lián)系被害人，謊稱可領(lǐng)取保險(xiǎn)補(bǔ)償金、原保單需要續(xù)保等，將被害人騙至上述地點(diǎn)后簽訂虛假保險(xiǎn)代理合同并騙取投保款，得款按事先約定比例分成。經(jīng)查，被告人孫萍騙取被害人徐某甲等12人共計(jì)人民幣210余萬(wàn)元（以下幣種均為“人民幣”）；被告人龔某某騙取被害人張某甲等6人共計(jì)211,400元；被告人王某甲騙取被害人張某乙等2人共計(jì)60,800元；被告人年某某騙取被害人某某乙等5人共計(jì)213,600元；被告人劉某某騙取被害人施某某等2人共計(jì)36,600元。

2020年6月2日，被告人龔某某、王某甲、年某某、劉某某、孫萍分別在其暫住處被公安人員抓獲。案發(fā)后，被告人龔某某家屬代為退賠128,000元，王某甲家屬代為退賠52,000元，年某某家屬代為退賠100,000元，劉某某家屬代為退賠45,000元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.?被害人張某乙、張某甲、某某乙、王某乙、倪某甲、姚某某、王某丙、施某某、徐某乙、王某丁、朱某某、申某某、黃某甲、徐某甲、黃某乙、薛某某、葛某某、陸某甲、湯某某、周某某、任某某、蔣某某、陳某甲等人的陳述、辨認(rèn)筆錄及其提供的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、保險(xiǎn)單、微信聊天記錄、承諾函等，證實(shí)各名被告人以冒充保險(xiǎn)公司員工的方式，騙取被害人到*甲等公司，簽訂虛假保險(xiǎn)代理合同，騙取被害人錢某某的事實(shí)。

2.?同案關(guān)系人林某某、戚某某、葉某某的供述及辨認(rèn)筆錄、證人祝某某、許某某、阮某某的證言及公安機(jī)關(guān)調(diào)取的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)各名被告人以*乙、*丙、*丁保險(xiǎn)公司員工名義，騙取被害人投?？詈螅醇s定比例分成的事實(shí)。

3.?公安機(jī)關(guān)調(diào)取的工商登記材料，證實(shí)涉案合同中相關(guān)公司的注冊(cè)登記情況。

4.?上海市公安局虹口分局出具的搜查證、搜查筆錄及相關(guān)話術(shù)單等，證實(shí)公安人員在*甲公司內(nèi)查獲作案用POS機(jī)、保障金領(lǐng)取申請(qǐng)單、話術(shù)單、保險(xiǎn)合同等。

5.?證人孫某乙、陳某乙、陸某乙的證言、公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、工作情況等，證實(shí)本案案發(fā)和各名被告人的到案情況。

6.?扣押清單、工作情況及相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)被告人龔某某、王某甲、年某某、劉某某在家屬幫助下退賠的情況。

7.?上海市靜安區(qū)人民法院刑事判決書、上海市松江區(qū)人民法院刑事判決書及安徽省青山監(jiān)獄釋放證明，證實(shí)被告人孫萍、王某甲的前科情況。

8.?被告人龔某某、王某甲、年某某、劉某某、孫萍的供述，證實(shí)其均對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龔某某、王某甲、年某某、劉某某、孫萍對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龔某某、王某甲、年某某、劉某某、孫萍與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，其中被告人孫萍數(shù)額特別巨大，被告人龔某某、年某某數(shù)額巨大，被告人王某甲、劉某某數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。被告人孫萍在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。本案系共同犯罪，被告人龔某某、王某甲、年某某、劉某某、孫萍均起次要作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人龔某某、王某甲、年某某、劉某某、孫萍到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人龔某某、王某甲、年某某、劉某某、孫萍均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢?察?官：曹??婧

檢察官助理：倪芳磊

2020年11月10日

附：

1．被告人王某甲、年某某、孫萍珍現(xiàn)均被羈押于上海市虹口區(qū)看守所，被告人龔某某、劉某某現(xiàn)均被取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話：1348213****；1822175****。

2．偵查卷宗六冊(cè)、與林某某等6人合同詐騙案共卷九冊(cè)、檢察卷一冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

5．《量刑建議書》五份。

6.?隨案移送贓證款物品清單二份。

7.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條　被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，違反法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院有關(guān)部門關(guān)于緩刑的監(jiān)督管理規(guī)定，或者違反人民法院判決中的禁止令，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，執(zhí)行原判刑罰。

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。