湖南省安仁縣人民檢察院

起?訴?書

安檢公訴刑訴〔2019〕91號

被告人龔某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3501811985********，漢族，初中文化程度，無業(yè)。出生地福建省石獅市，戶籍所在地福建省石獅市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)居地福建省石獅市**街道***街**公寓***室，非××代表、非××委員、非中共黨員，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月28日被安仁縣公安局刑事拘留，2019年3月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由安仁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某（綽號“小白”），男，1983年**月**日出生，公民身份號碼5002411983********，土家族，小學(xué)文化程度，務(wù)工。出生地重慶市秀山縣，戶籍所在地重慶市秀山縣**鄉(xiāng)**排村**組**號，現(xiàn)住福建省龍巖市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)，非××代表、非××委員、非中共黨員。因犯故意傷害罪，于2005年8月5日被福建省德化縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2005年10月4日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被安仁縣公安局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由安仁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3505811996********，漢族，中專文化程度，無業(yè)。出生地福建省泉州市，戶籍所在地福建省泉州市石獅市**鎮(zhèn)，現(xiàn)住福建省泉州市石獅市**鎮(zhèn)**號，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月21日被安仁縣公安局刑事拘留，2019年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由安仁縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年5月1日，安仁縣公安局以其患有******，決定變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼3505251992********，漢族，初中肄業(yè)文化程度，無業(yè)。出生地福建省永春縣，戶籍所在地福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)居地福建省石獅市**街道***街**公寓***室，非××代表、非××委員、非中共黨員，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月28日被安仁縣公安局刑事拘留，2019年3月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由安仁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3601241987********，漢族，高中文化程度，無業(yè)。出生地江西省進(jìn)賢縣，戶籍所在地和現(xiàn)居地均為江西省南昌市進(jìn)賢縣**鎮(zhèn)**村**號，非××代表、非××委員、非中共黨員，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被安仁縣公安局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由安仁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3505811996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工。出生地福建省石獅市，戶籍所在地和現(xiàn)居地均為福建省石獅市**鎮(zhèn)**村**號，非××代表、非××委員、非中共黨員，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月21日被安仁縣公安局刑事拘留，2019年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由安仁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人代某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5224231993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)。出生地貴州省黔西縣，戶籍所在地和現(xiàn)居地均為貴州省黔西縣**鄉(xiāng)**村**組，非××代表、非××委員、非中共黨員，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月1日被安仁縣公安局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由安仁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3504261989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)。出生地福建省尤溪縣，戶籍所在地和現(xiàn)居地均為福建省尤溪縣**鄉(xiāng)**村**號，非××代表、非××委員、非中共黨員，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日被安仁縣公安局刑事拘留，2019年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由安仁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3504261999********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)。出生地福建省尤溪縣，戶籍所在地和現(xiàn)居地均為福建省尤溪縣**鄉(xiāng)**村**號，非××代表、非××委員、非中共黨員，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日被安仁縣公安局刑事拘留，2019年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由安仁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505261990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工。出生地福建省德化縣，戶籍所在地和現(xiàn)居地均為福建省德化縣**鎮(zhèn)**村**號，非××代表、非××委員、非中共黨員。因犯盜竊罪，于2013年5月14日被福州市中級人民法院判處有期徒刑三年。因犯盜竊罪，于2015年11月18日被福建省福清市人民法院判處有期徒刑一年，2016年5月18日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月8日被安仁縣公安局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由安仁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莊某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3504261981********，漢族，初中文化程度，務(wù)工。出生地福建省尤溪縣，戶籍所在地福建省三明市尤溪縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省龍巖市新羅區(qū)**組藝興幼兒園斜對面，非××代表、非××委員、非中共黨員，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月28日被安仁縣公安局刑事拘留，2019年3月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由安仁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3504261990********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工。出生地福建省尤溪縣，戶籍所在地福建省三明市尤溪縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省龍巖市新羅區(qū)**市場，非××代表、非××委員、非中共黨員，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月28日被安仁縣公安局刑事拘留，2019年3月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由安仁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蕭某某（曾用名肖某某），男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3504261990********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)。出生地福建省尤溪縣，戶籍所在地和現(xiàn)居地均為福建省三明市尤溪縣**鄉(xiāng)**村**號，非××代表、非××委員、非中共黨員。因犯故意傷害罪，于2010年4月2日被福建省尤溪縣人民法院判處有期徒刑四年，2012年11月4日刑滿釋放。非××代表、非××委員、非中共黨員。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月21日被安仁縣公安局刑事拘留，2019年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由安仁縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安仁縣公安局偵查終結(jié)，分別以被告人龔某某、彭某某、陳某甲、楊某甲、吳某乙、代某某、謝某某、莊某某、陳某丙、蕭某某涉嫌詐騙罪；以被告人羅某某、陳某乙涉嫌詐騙罪于2019年5月6日、2019年9月9日移送本院審查起訴。以被告人吳某甲涉嫌詐騙罪于2019年9月20日補(bǔ)充移送本院審查起訴。本院受理后,在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人和辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。因涉及共同犯罪，本院于2019年10月29日決定將兩案合并審查。其間，被告人龔某某、彭某某、吳某甲、陳某甲、楊某甲、吳某乙、代某某、謝某某、莊某某、陳某丙、蕭某某涉嫌詐騙罪案因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（2019年8月6日至2019年8月20日；2019年10月21日至2019年10月30日）；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年6月6日至2019年7月5日；2019年8月21日至2019年9月20日）。被告人羅某某、陳某乙涉嫌詐騙罪案因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（2019年10月10日至2019年10月24日）；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2019年10月25日至2019年10月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人龔某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍多次糾集他人到福建省龍巖市提供且自己也提供本人和他人的銀行卡、微信賬號給上線電信詐騙犯使用，并協(xié)助取出贓款，涉案金額達(dá)1536609元；被告人彭某某伙同他人在福建省龍巖市實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙且多次提供本人的銀行卡、微信賬號幫助轉(zhuǎn)移和取出詐騙贓款，涉案金額達(dá)1200000余元；被告人謝某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍介紹他人提供且自己也收購他人的銀行卡和提供本人的銀行卡、微信賬號幫助轉(zhuǎn)移和取出詐騙贓款，涉案金額達(dá)138630元；被告人吳某甲、陳某甲、楊某甲、吳某乙、代某某、羅某某、陳某乙、莊某某、陳某丙、蕭某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍積極提供本人的銀行卡、微信賬號或POS機(jī)幫助轉(zhuǎn)移、取出或套現(xiàn)詐騙贓款，其中吳某甲涉案金額達(dá)1107468元、陳某甲涉案金額達(dá)872036元、楊某甲涉案金額達(dá)530919元、吳某乙涉案金額達(dá)382585元、代某某涉案金額達(dá)382020元、羅某某涉案金額191326元、陳某乙涉案金額149639元、莊某某涉案金額達(dá)75615元、陳某丙涉案金額達(dá)64042元、蕭某某涉案金額達(dá)17670元，具體事實(shí)分述如下：

1.2018年3月份，被告人謝某某與上線電信詐騙犯王某某（綽號“阿坡”）、羅某某（綽號“光頭”）等人商議收購銀行卡用于轉(zhuǎn)移取現(xiàn)詐騙贓款。2018年3月至11月份期間，謝某某介紹被告人龔某某向王某某、凌某某（綽號“阿淵”）出售及提供銀行卡用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并分四次收購陳文龍等人共19套銀行卡交給王某某使用，獲利3200元。

2.2018年11月6日和11月7日，被告人謝某某提供自己的銀行卡和微信賬號給上線電信詐騙犯使用并協(xié)助取出詐騙贓款，涉案金額達(dá)138630元，獲利1000元。經(jīng)查明，2018年11月5日至11月7日，被害人侯某乙受電信詐騙被騙9000元，其中一筆被騙款3000元系經(jīng)掃描謝某某的微信付款二維碼轉(zhuǎn)出。

3.2018年11月5日，被告人龔某某糾集被告人陳某甲（系被告人龔某某的女友）、被告人吳某甲（系被告人龔某某的表弟）將銀行卡和微信賬號有償提供給上線電信詐騙犯使用并協(xié)助取款，吳某甲獲利1700元。同日，被害人盧某某受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙走12960元。經(jīng)查明，其中一筆被騙款1000元轉(zhuǎn)入被告人陳某甲微信賬號后轉(zhuǎn)出，一筆被騙款2600元轉(zhuǎn)入被告人吳某甲微信賬號后轉(zhuǎn)出。

4.2018年11月12日，被告人龔某某帶被告人吳某乙、代某某將微信賬號和銀行卡有償提供給上線電信詐騙犯使用并協(xié)助取款。同日，被害人譚某某在安仁縣受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分兩次被騙共計(jì)11980元。其中一筆被騙款9980元經(jīng)被告人陳某丙的微信賬號收取提現(xiàn)，后拆分到陳某丙與被告人陳某甲的銀行卡取出。另一筆被騙款2000元經(jīng)被告人代某某的微信賬號提現(xiàn)，后拆分到被告人陳某甲、吳某甲、吳某乙、彭某某的銀行卡中取出。同日，被害人艾某某拉音受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙共計(jì)47000元。其中一筆4000元經(jīng)被告人代某某的微信賬號提現(xiàn)，一筆8000元經(jīng)被告人吳某乙的微信賬號提現(xiàn)，后拆分到吳某乙、吳某甲、代某某的銀行卡內(nèi)取出。

5.2018年11月13日，被告人龔某某提供被告人吳某甲、陳某甲交給其使用的銀行卡幫助上線電信詐騙犯轉(zhuǎn)移和取出詐騙贓款。

6.2018年11月14日，被告人龔某某帶被告人代某某、吳某某（系被告人代某某的女友）、付杰將微信賬號和銀行卡有償提供給上線電信詐騙犯使用并協(xié)助取款。

7.2018年11月15日，被告人龔某某將自己的微信賬號和銀行卡有償提供給上線電信詐騙犯使用，并協(xié)助將其微信賬號收到并提現(xiàn)的詐騙贓款54328元拆分至被告人陳某甲的多個(gè)銀行卡中取出。

8.2018年11月20日，被告人龔某某提供被告人陳某甲交給其使用的銀行卡幫助上線電信詐騙犯轉(zhuǎn)移和取出詐騙贓款。

9.2018年11月24日，被告人龔某某帶被告人楊某甲、林某某、鄔某某將微信賬號、銀行卡以及被告人陳某甲交給其使用的銀行卡有償提供給上線電信詐騙犯使用并協(xié)助取出贓款。2018年11月25日，被害人尹某某受電信詐騙被騙8768元，其中兩筆被騙款共3080元，系掃描被告人楊某甲的微信付款二維碼轉(zhuǎn)走。

10.2018年11月29日，被告人龔某某帶被告人楊某甲、冉某某、張某、楊某等人將微信賬號和銀行卡有償提供給上線電信詐騙犯使用，后楊某甲等人協(xié)助取出贓款。

11.2018年12月1日，被告人龔某某帶被告人吳某甲將微信賬號和銀行卡以及被告人吳某乙交給其使用的銀行卡有償提供給上線電信詐騙犯使用并協(xié)助取款，吳某甲獲利1000元。12月2日，龔某某又帶被告人楊某甲、陶某某提供銀行卡、微信賬號和將陳某甲交給其使用的銀行卡幫助上線電信詐騙犯轉(zhuǎn)移和取出詐騙贓款。

12.2018年12月3日，被告人龔某某將被告人楊某甲帶來的兩男兩女（身份不明）和被告人陳某甲、吳某甲、吳某乙交給其使用的銀行卡有償提供給上線電信詐騙犯使用并協(xié)助取款。

13.2018年12月7日，被告人代某某將自己的銀行卡交給李某某，并介紹李某某有償提供微信賬號、銀行卡給龔某某交給上線電信詐騙犯使用。12月8日，被告人龔某某將被告人陳某甲、楊某甲、代某某、李某某、胡某某的微信賬號、銀行卡交給上線電信詐騙犯使用，后又和楊某甲、李某某等人協(xié)助取出贓款。同日，被害人鄧某某受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙9999元，該筆錢系被拆分到楊某甲、吳某乙、陳某甲的銀行卡內(nèi)取出。

14.2018年12月17日，被告人楊某甲提供自己的銀行卡幫助上線電信詐騙犯轉(zhuǎn)移詐騙贓款，并協(xié)助取出贓款。

15.2018年12月17日，被告人龔某某將陶某某和陶承潔介紹來的楊某乙提供的微信賬號、銀行卡收走并交給上線電信詐騙犯使用，后又安排陶某某協(xié)助取款。

16.2018年11月10日，被告人蕭某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍介紹被告人羅某某、吳某某、蕭某某、蕭某某的老鄉(xiāng)（身份不詳）等人提供微信賬號、銀行卡給上線電信詐騙犯使用牟利，并協(xié)助取出贓款，羅某某當(dāng)天幫助收取轉(zhuǎn)移贓款122366元。

17.2018年11月11日，被告人羅某某帶被告人陳某乙找到被告人蕭某某，后兩人按蕭某某的要求將銀行卡、微信賬號交給上線詐騙犯使用并協(xié)助取出贓款。當(dāng)天，羅某某幫助收取轉(zhuǎn)移贓款39380元，陳某乙?guī)椭杖∞D(zhuǎn)移贓款149639元。

18.2018年11月12日，被告人蕭某某介紹被告人陳某丙將自己的微信賬號、銀行卡有償提供給上線電信詐騙犯使用，陳某丙協(xié)助取出贓款，涉案金額達(dá)64042元。

19.2018年12月份，陳某丙找到被告人莊某某，要其介紹人提供微信賬號、銀行卡給自己交給上線電信詐騙犯使用牟利，莊某某表示同意。2018年12月6日，陳某丙經(jīng)莊某某同意后，使用莊某某的POS機(jī)分多次套現(xiàn)詐騙贓款共計(jì)52463元，莊某某收到錢后通過支付寶轉(zhuǎn)賬49999.95元給陳某丙。同日，被害人于某某受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙共計(jì)32500元，其中一筆14500元轉(zhuǎn)到林某某銀行卡后，再經(jīng)莊某某的POS機(jī)刷卡轉(zhuǎn)入其建設(shè)銀行賬戶后轉(zhuǎn)出。

20.2018年12月7日，陳某丙再次經(jīng)被告人莊某某的同意后，利用POS機(jī)套現(xiàn)詐騙贓款23147元。莊某某收到錢后，按陳某丙的要求通過支付寶將21925元轉(zhuǎn)到邱某某的銀行卡內(nèi)。同日，被害人朱某某受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙37397元，其中兩筆被騙款共11400元轉(zhuǎn)入邱某某的銀行卡內(nèi)。

21.2018年12月份，被告人莊某某介紹被告人蕭某某、羅某某提供微信賬號、銀行卡給陳某丙交給上線電信詐騙犯使用牟利。2018年12月21日，蕭某某將蕭某某和肖某乙的銀行卡，羅某某則將本人的微信賬號、銀行卡一起交給陳某甲使用，并協(xié)助取出詐騙贓款，其中，蕭某某幫助收取轉(zhuǎn)移贓款17670元，羅某某幫助收取轉(zhuǎn)移贓款29580元。過了半個(gè)月左右，被告人莊某某召集羅某某、蕭某某與詐騙犯罪嫌疑人“小趙”在其位于福建省龍巖市新羅區(qū)**市場的工作室內(nèi)預(yù)謀合伙實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并傳閱詐騙話術(shù)資料。后因“小趙”沒有履約未將合伙詐騙計(jì)劃實(shí)施下去。

22.2018年11月份以來，李某甲（綽號“阿龍”）雇傭被告人彭某某協(xié)助其實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，彭某某負(fù)責(zé)將他人提供的微信賬號、銀行卡交給李強(qiáng)瀧團(tuán)伙使用，并監(jiān)督銀行卡提供人取出贓款或自己持他人提供的銀行卡協(xié)助取款。2018年12月10日，被害人周某某被詐騙犯謊稱京東購物退款的方式，掃描對方提供的微信付款二維碼被騙走15961元，經(jīng)查證，該被騙款轉(zhuǎn)入了吳某丙（已判決）的銀行卡內(nèi)，后在被告人彭某某等人安排下由吳某丙取出交給彭某某等人。2018年11月至2019年1月期間，被告人彭某某多次提供銀行卡、微信賬號給其上線電信詐騙犯使用，并協(xié)助取出贓款，涉案金額達(dá)1200000余元。

案發(fā)后，被告人龔某某、彭某某、吳某甲、陳某甲、楊某甲、吳某乙、代某某、陳某乙、謝某某、莊某某、陳某丙、蕭某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人羅某某自動投案。被告人吳某甲、代某某均通過公安機(jī)關(guān)向相關(guān)被害人退贓5000元，被告人吳某乙通過公安機(jī)關(guān)向相關(guān)被害人退贓2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、歸案情況說明、寄押情況證明、臨時(shí)寄押收押證明、臨時(shí)羈押證明書、安仁縣公安局扣押物品、文件清單、被害人譚某某等人提供的被詐騙錢款的轉(zhuǎn)賬截圖、被告人龔某某等人的微信聊天記錄截圖、刑事判決書、釋放證明、罪犯檔案資料、情況說明、被害人于某某等14人被詐騙案件的卷宗材料、被告人龔某某等13人及蕭某某、肖某甲、陳某丁等人的銀行卡流水清單、POS機(jī)交易明細(xì)表、騰訊公司提供的被告人龔某某等人的微信聊天、微信轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)、支付寶轉(zhuǎn)賬的記錄等；

2.被害人的陳述：被害人譚某某、艾某某拉音、于某某、朱某某、許某某、洪某某、張某丙、侯某乙、朱某某、鄧某某、孔某某、尹某某、周某某、盧某某、周某某、董某某、朱某乙、楊某某等18人的陳述；

3.證人證言：證人侯某甲、李某某、吳某丙、楊某乙、陶某甲等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人龔某某、彭某某、吳某甲、陳某甲、楊某甲、吳某乙、代某某、羅某某、陳某乙、謝某某、莊某某、陳某丙、蕭某某等13人的供述與辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；

6.視聽資料：騰訊公司提供的被告人龔某某等人的微信注冊信息及交易記錄等數(shù)據(jù)信息。

本院認(rèn)為，被告人龔某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍多次糾集他人提供且自己也提供本人和他人的銀行卡、微信賬號給上線電信詐騙犯使用，并協(xié)助取出贓款，涉案金額達(dá)1536609元，數(shù)額特別巨大；被告人彭某某伙同他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙且多次提供本人的銀行卡、微信賬號幫助轉(zhuǎn)移和取出詐騙贓款，涉案金額達(dá)1200000余元，數(shù)額特別巨大；被告人謝某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍介紹他人提供且自己也收購他人的銀行卡和提供本人的銀行卡、微信賬號幫助轉(zhuǎn)移和取出詐騙贓款，涉案金額達(dá)138630元，數(shù)額巨大；被告人吳某甲、陳某甲、楊某甲、吳某乙、代某某、羅某某、陳某乙、莊某某、陳某丙、蕭某某等10人，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍積極提供本人的銀行卡、微信賬號或POS機(jī)幫助轉(zhuǎn)移、取出或套現(xiàn)詐騙贓款，其中吳某甲涉案金額達(dá)1107468元、陳某甲涉案金額達(dá)872036元、楊某甲涉案金額達(dá)530919元、吳某乙涉案金額達(dá)382585元、代某某涉案金額達(dá)382020元、羅某某涉案金額191326元、陳某乙涉案金額149639元、莊某某涉案金額達(dá)75615元、陳某丙涉案金額達(dá)64042元、蕭某某涉案金額達(dá)17670元，上述13名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人龔某某、彭某某、謝某某、吳某甲、陳某甲、楊某甲、吳某乙、代某某、羅某某、陳某乙、莊某某、陳某丙、蕭某某均起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人謝某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑的刑罰，刑罰執(zhí)行完畢之后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人吳某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省安仁縣人民法院

檢察員：李志平

2019年10月30日

附：

1.被告人龔某某、陳某甲、莊某某、陳某丙現(xiàn)羈押于郴州市看守所，被告人彭某某、楊某甲、吳某乙、代某某、羅某某、陳某乙、謝某某、蕭某某現(xiàn)羈押于安仁縣看守所，被告人吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.全部案卷材料共19冊；

3.騰訊公司提供的被告人龔某某等人的微信賬號注冊及交易等信息的光盤1張。