起?訴?書(shū)

瀘古檢公訴刑訴〔2019〕190號(hào)

被告人龔某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508211989********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)平南縣，住平南縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和詐騙罪，2019年3月21日被抓獲，臨時(shí)羈押于平南縣看守所，經(jīng)古藺縣公安局決定，于2019年3月25日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月24日被執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127241989********，漢族，大專文化，戶籍所在地陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)，住榆林市榆陽(yáng)區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和詐騙罪，2019年3月17日被抓獲，臨時(shí)羈押于深圳市第三看守所，經(jīng)古藺縣公安局決定，于2019年3月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月24日被執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5222261991********，土家族，大學(xué)本科，戶籍所在地貴州省印江土家族苗族自治縣，住印江土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和詐騙罪，2019年3月6日被抓獲，臨時(shí)羈押于保定市看守所，經(jīng)古藺縣公安局決定，于2019年3月12日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月15日被執(zhí)行逮捕。

被告人史某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5222241992********，仡佬族，初中文化，戶籍所在地貴州省石阡縣，住石阡縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和詐騙罪，2019年3月6日被抓獲，臨時(shí)羈押于保定市看守所，經(jīng)古藺縣公安局決定，于2019年3月12日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月15日被執(zhí)行逮捕。

被告人史某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5222241991********，仡佬族，專科畢業(yè)，戶籍所在地貴州省石阡縣，住石阡縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年3月23日被抓獲，臨時(shí)羈押于高陽(yáng)縣看守所，經(jīng)古藺縣公安局決定，于2019年3月28日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月15日被執(zhí)行逮捕。

本案由四川省古藺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人龔某某、張某某、田某某、史某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和詐騙罪，以被告人史某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年9月10日、2019年11月23日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2012年以來(lái)，被告人龔某某、張某某、田某某、史某某、史某甲與同案人向某某（另案）、易某某（另案）、鄧某某（另案）、鄧某甲（另案）等100余人進(jìn)行傳銷組織活動(dòng)，在傳銷活動(dòng)過(guò)程中，針對(duì)經(jīng)過(guò)洗腦后愿意長(zhǎng)期留下來(lái)的傳銷人員，單獨(dú)傳授以網(wǎng)絡(luò)色誘為手段的騙取方法，在河北省保定市高陽(yáng)縣采取微信等添加陌生人聊天、談戀愛(ài)為名，騙得對(duì)方的信任后以索要車費(fèi)到對(duì)方家、生病需要費(fèi)用、生活困難需要資助等騙取對(duì)方財(cái)物，將騙取財(cái)物用于傳銷活動(dòng)的升職加套和生活開(kāi)支等。其中，史某某、史某甲騙取了古藺縣**鎮(zhèn)**村被害人肖某某人民幣8920元，史某某還騙取了湖南省新化縣**鎮(zhèn)**街被害人陳某某人民幣16904元。

2012年至2019年3月期間，被告人龔某某、張某某、田某某、史某某與同案人向某某，易某某、鄧某某、鄧某甲等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷集團(tuán)，進(jìn)行傳銷組織活動(dòng)，在河北省高陽(yáng)縣以“廣州**化妝品有限公司”為名開(kāi)展傳銷活動(dòng)，以銷售化妝品加套升職名義騙取、引誘他人參加，發(fā)展下線100余人，開(kāi)始每套交人民幣2900元，后來(lái)增加到每套交人民幣3900元，組織結(jié)構(gòu)完整、層級(jí)分明，分為業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理五個(gè)級(jí)別，職責(zé)分工明確，涉案金額達(dá)人民幣70萬(wàn)元以上。

另外，通過(guò)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)凍結(jié)了被告人龔某某建設(shè)銀行賬號(hào)62309434800********上的人民幣40376.93元；通過(guò)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)凍結(jié)了被告人田某某郵政銀行賬號(hào)62179913400********上的人民幣299330.01元；通過(guò)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)凍結(jié)了被告人張某某農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62284829486********上的人民幣73507.14元；扣押同案人易某某人民幣50000元，存于古藺縣財(cái)政局23043511290********賬上；通過(guò)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)凍結(jié)了同案人鄧某某農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62284812691********上的人民幣57473.49元；通過(guò)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)凍結(jié)了同案人陳小軍郵政銀行賬號(hào)62179913400********上的人民幣70914.26元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證；書(shū)證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述與辯解；鑒定意見(jiàn)；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人龔某某、張某某、田某某、史某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，該組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員已超過(guò)30人，且層級(jí)有業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人史某某、史某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案中被告人史某某、史某甲實(shí)施的詐騙行為，系犯罪集團(tuán)的共同行為，應(yīng)當(dāng)依照犯罪集團(tuán)的規(guī)定進(jìn)行處罰。在共同犯罪中，龔某某系犯罪集團(tuán)的首要分子，張某某、田某某、史某某系犯罪集團(tuán)首要分子外的主犯；史某甲系詐騙罪的從犯，且具有坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰量刑情節(jié)，故根據(jù)法律的規(guī)定，建議對(duì)史某甲判處有期徒刑十個(gè)月以上一年以下，并處罰金人民幣2000元以上4000元以下。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

古藺縣人民法院

檢察員：張?zhí)?/span>

2019年12月1日

附：

1.被告人龔某某、史某甲現(xiàn)押于古藺縣看守所，被告人張某某、田某某、史某某現(xiàn)押于瀘州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)，訊問(wèn)光碟、物證鑒定光碟共計(jì)92個(gè)。

3.證人（鑒定人）名單。

4.龔某某、張某某、田某某、史某某、史某甲換押證共計(jì)5份。

5.史某甲認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。