上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬寶檢金融刑訴〔2020〕159號(hào)

被告人龔某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326271980********，漢族，初中文化，系上海**服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人，住上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年6月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，2019年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人龔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年1月21日、2020年4月1日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局寶山分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年4月26日移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年7月，被告人龔某某在負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)上海**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：浙鼎公司）期間，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，設(shè)立“浙鼎金融”平臺(tái)，通過(guò)“搜狗”、“車主無(wú)憂”等網(wǎng)站向不特定公眾許以9-13%的年化收益率，吸引社會(huì)不特定對(duì)象投資，先后與黃某某、陸某某等五千余名投資人簽訂投資理財(cái)協(xié)議，吸收資金共計(jì)1.9億余元人民幣（以下幣種均為人民幣），尚有5,000余萬(wàn)元未兌付。期間，被告人龔某某假借陳某乙、王某甲等人的名義，向平臺(tái)借款共計(jì)200余萬(wàn)元，實(shí)際自己使用。

被告人龔某某于2019年6月11日經(jīng)民警電話通知后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后被告人龔某某供述非法吸收公眾存款的主要犯罪事實(shí)，但是否認(rèn)其個(gè)人使用過(guò)資金。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.投資人黃某某、陸某某提供的《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《借款服務(wù)協(xié)議》，微信支付、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等證實(shí)，投資人在浙鼎公司進(jìn)行投資的情況。

2.上海**有限公司出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》、銀行賬戶明細(xì)等證實(shí)，相關(guān)的資金流轉(zhuǎn)情況。

3.證人游某某、江某甲、江某乙、姜某某、劉某某、羅某某、王某乙和陳某丙等人的證言證實(shí)，浙鼎公司的實(shí)際控制人為被告人龔某某，借款人資質(zhì)審核等工作由龔某某負(fù)責(zé)。

4.證人蔡某某、陳某甲、陳某乙、王某甲等人的證言證實(shí)，其等幫助被告人龔某某從平臺(tái)虛假借款并走賬的情況。

5.浙鼎公司和華興銀行提供的數(shù)據(jù)證實(shí)，在“浙鼎金融”平臺(tái)借款且目前尚未還款的借款人情況。

6.上海市公安局寶山分局出具的工作情況證實(shí)，被告人龔某某的到案經(jīng)過(guò)。

7.被告人龔某某如實(shí)供述了上述非法吸收公眾存款的主要犯罪事實(shí)，但是否認(rèn)其個(gè)人使用過(guò)資金。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人龔某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人龔某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人龔某某如實(shí)供述自己非法吸收公眾存款的事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：秦偉

2020年6月5日

附：

1、被告人龔某某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗二十四冊(cè)，司法鑒定意見(jiàn)書(shū)一冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行的，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……