湖南省湘陰縣人民檢察院　

起?訴?書

湘陰檢公訴刑訴〔2019〕168號　

　　被告人龔某某，綽號“**”，女，1972年**月**日出生，身份證號碼4306241972********，漢族，高中文化程度，湖南省湘陰縣人，現住湘陰縣**鎮(zhèn)縣**宿舍。因犯販賣毒品罪，于2001年12月28日被湘陰縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金5000元。因涉嫌拒不支付勞動報酬罪于2019年2?月27日被刑事拘留，因涉嫌拒不支付勞動報酬罪、詐騙罪于同年3月18日經本院批準逮捕，次日由湘陰縣公安局執(zhí)行。

本案由湘陰縣公安局偵查終結，以被告人龔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、拒不支付勞動報酬罪、詐騙罪，于2019年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已公告告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清，證據不足，退回偵查機關補充偵查二次（自2019年6月12日至7月10日、2019年8月7日至9月4日）。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

自2014年至2019年3月期間，被告人龔某某在未取得國家相關部門許可，獲得存貸款業(yè)務經營資格的前提下，以挖砂船投入、**賓館經營等項目需要資金為由，口口相傳以支付高額利息為誘惑，向社會公眾吸取資金。經審計查明：龔某某共向社會不特定對象14人吸收存款共計人民幣2019900元，已向9人部分償還人民幣617100元，已向6名借款人支付約定利息人民幣207100元，截止2019年3月18日，尚有14名出借款人的本金人民幣1195700元未得到清償。

2、??詐騙罪

2018年6月份，被告人龔某某以非法占有為目的，虛構代為購買社保的事實，騙取被害人康某某人民幣61000元。

3、??拒不支付勞動報酬罪

2016年以來，被告人龔某某承包經營本縣**賓館，2018年7月，龔某某拖欠員工馬某某、紀某某等20名員工同年5月至7月的工資共計人民幣96814元后逃匿。2018年7月31日，湘陰縣**局勞動保障監(jiān)察大隊向龔某某留置送達《勞動保障監(jiān)察期限改正指令書》，指令龔某某七日內及時足額支付拖欠的工資。被告人龔某某明知此事仍不支付員工工資。

2019年2月27日，被告人龔某某被抓獲到案。

2019年9月23日，被告人龔某某向被害人康某某賠償了人民幣61000元，達成諒解。

認定上述事實的證據如下：

1.抓獲經過、刑事判決書、戶籍資料等書證；2.證人楊某某、楚某某等人的證言；3.被害人康某某、馬某某等人的陳述；4.被告人龔某某的供述及辯解；5.審計鑒定意見；6.辨認、提取等筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人龔某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人龔某某未經批準，非法吸收社會不特定對象的資金，數額巨大；以非法占有為目的，騙取他人財物，數額巨大；以逃匿等方法逃避支付勞動者的報酬，數額較大，經政府有關部門責令支付仍不支付，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》》第一百七十六條第一款、第二百六十六條，第二百七十六條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、拒不支付勞動報酬罪追究其刑事責任。龔某某一人犯數罪，應當數罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，建議判處被告人龔某某有期徒刑七年至八年，并處罰金，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘陰縣人民法院　

檢察員：趙丹

2019年9月30日　

附：

????1．被告人龔某某現羈押于岳陽市第二看守所；?

2．案卷材料和證據共七冊；

3．《認罪認罰具結書》一份。