南通市通州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通檢一部刑訴〔2020〕261號

被告人龔某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼4331301991********，漢族，本科文化，無業(yè)，住湖南省龍山縣**街道**村**組**號。被告人龔某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、盜竊罪，于2020年1月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人林某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼5113241991********，漢族，高中文化，無業(yè)，住四川省儀隴縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人林某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、盜竊罪，于2020年1月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人潘某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼6205031991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住甘肅省天水市麥積區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人潘某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人馮某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼5109021991********，漢族，初中三年級文化，無業(yè)，住四川省遂寧市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人馮某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼5116231993********，漢族，小學五年級文化，無業(yè)，住四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人黃某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人吳某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼5116211997********，漢族，中專文化，無業(yè)，住四川省岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人吳某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人李某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼5111241989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省井研縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼5119231996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

辯護人曹玉紅，江蘇四維達律師事務(wù)所律師。

被告人彭某某，女，1992年**月**日生，公民身份號碼4331301992********，土家族，大專文化，無業(yè)，住湖南省龍山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人彭某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

辯護人任文建、陳俊杰，北京市煒衡（南通）律師事務(wù)所律師。

被告人陸某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼5113241988********，漢族，高中二年級文化，無業(yè)，住四川省儀隴縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陸某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人周某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼4115221995********，漢族，高中文化，無業(yè)，住河南省信陽市光山縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人周某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

辯護人姚燕軍，浙江夢園律師事務(wù)所律師。??

被告人余某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼5113241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省儀隴縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人余某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由南通市通州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人龔某某等十二人涉嫌非法拘禁罪，被告人龔某某、林某涉嫌盜竊罪，于2020年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月20日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年5月20日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一.非法拘禁

被告人龔某某、林某、潘某某、馮某某、吳某某、王某某、黃某某、李某某、彭某某、陸某某、周某某、余某某等人分別于2016年至2019年期間，被熟人以介紹工作、或者被“女性”網(wǎng)友以約會見面為由，騙至岳某某（身份不明）等人組織成立的?“天津天獅公司”在浙江省余姚市、江蘇省南通市通州區(qū)等地的“家”中，由安排的“師傅”、“大哥”等人進行傳銷宣傳，并被收繳手機、銀行卡等物品，經(jīng)過五至七天的拘禁后（過程中或被毆打）陸續(xù)購買產(chǎn)品加入傳銷組織，并以上述方式繼續(xù)吸納新的成員。加入后被告人龔某某、“趙某某”（身份不明）升級為大主任，被告人林某升級為主任，其他人為業(yè)務(wù)員。組織中主任對大主任負責，業(yè)務(wù)員根據(jù)主任的安排做事。2018年初至2019年12月，該組織分別對被告人李某某、周某某、被害人卜某某、栗某某4人實施非法拘禁。其中被告人潘某某參與全部犯罪；被告人龔某某、林某、馮某某、陸某某、吳某某、王某某、黃某某、李某某、彭某某參與非法拘禁3人，被告人周某某、余某某參與非法拘禁2人。具體犯罪事實如下：

1.2018年初，被告人李某某與一名自稱“劉某某””(身份不明)的女子通過網(wǎng)聊方式認識，后相約在南通市通州區(qū)奧邦廣場見面，后李某某被“劉某某”騙至南通市通州區(qū)人民公園附近一小區(qū)出租房內(nèi)。被告人潘某某、陸某某、“劉某某”等人將李某某控制，并強迫其交出手機等隨身物品，“趙某某”安排被告人潘某某做“大哥”，潘某某將李某某頭部按在水中對其毆打、并以“挖腎、眼角膜?”等進行恐嚇?！摆w某某”又安排被告人陸某某做李某某師傅，對其貼身看守并講解傳銷規(guī)則。被告人李某某被非法拘禁約5日后被迫加入組織。

2.2019年9月，被告人李某某以女性身份與被告人周某某微信聊天，并將周某某約至浙江省余姚市見面。后被告人龔某某安排被告人彭某某假扮網(wǎng)友“田欣”與周某某見面，并將其騙至浙江省余姚市銀億四明廣場附近一小區(qū)出租房。被告人潘某某、馮某某、吳某某、王某某、李某某、黃某某等人對周某某進行毆打，被告人馮某某以“割腎、挖眼角膜”相威脅。被告人龔某某、林某安排潘某某為周某某“大哥”，被告人王某某、吳某某為其“師傅”，講解傳銷規(guī)則并貼身看守，被告人林某指使被告人黃某某、李某某在夜間輪流值班。期間被告人潘某某用水沾濕紙巾貼在周某某臉上，被告人林某打周某某耳光，逼迫其喝水。周某某被非法拘禁約7日后被迫同意加入組織。

3.2019年12月4日，被告人王某某以女性身份與被害人卜某某網(wǎng)上聊天，并將卜某某約至南通市通州區(qū)大潤發(fā)見面。被告人龔某某指使被告人彭某某假扮網(wǎng)友“田欣”和被害人卜某某見面，并于當日上午8時許將被害人卜某某騙至**街道**宿舍樓**室。后被告人潘某某、周某某、馮某某、吳某某、陸某某、李某某、黃某某等人毆打被害人卜某某，強行搜走其手機、身份證、銀行卡等。被告人潘某某要求被害人卜某某遵守規(guī)矩，并打其耳光樹立威信。被告人馮某某以“挖腎、眼角膜”進行威脅，并將其踹倒，掐脖子以示警告。被告人馮某某按照被告人龔某某、林某的指使，讓周某某做“大哥”、余某某做“師傅”。期間被告人余某某對被害人卜某某講解傳銷規(guī)則，被害人卜某某未認真聽講被被告人余某某用手臂勒脖子，并把煙灰缸放其手背上后用腳踩其手背。被告人周某某亦對被害人進行毆打，用手抓被害人卜某某的頭發(fā)將其摔倒在地，并用手掐其脖子以示懲戒。當晚被告人林某安排被告人黃某某、馮某某值班看守。次日中午，被告人林某安排被告人余某某、陸某某送被害人卜某某送至南通客運站后離開。經(jīng)鑒定，被害人卜某某的損傷程度為輕微傷。

4.2019年10月，被害人栗某某通過網(wǎng)絡(luò)認識了一名自稱“田欣林”的女性，后雙方約定于12月7日在南通通州區(qū)萬達廣場見面。12月7日下午，被告人龔某某指使被告人彭某某以“田欣林”的身份與栗某某見面，將被害人粟海鑫騙至上述**宿舍樓**室。被告人潘某某、吳某某、馮某某、王某某、李某某、黃某某、周某某、余某某、陸某某等人將被害人控制在宿舍樓內(nèi)，并被強迫交出手機、身份證等隨身物品。期間，被告人林某指使被告人周某某為?“大哥”，吳某某為“師傅”。由被告人吳某某講解傳銷規(guī)則。因被害人栗某某未能配合遵守相關(guān)規(guī)定，被告人潘某某用手勾其脖子，將其絆倒在地，并掐其脖子。被告人馮某某以“挖腎、眼角膜”進行恐嚇，用手掐栗某某的脖子。被告人周某某對被害人栗某某進行摔打、掐脖子。被告人潘某某、黃某某受被告人林某安排進行夜間看守；被告人余某某、周某某、吳某某威脅被害人栗某某，因被害人栗某某不如實回答問題，被告人吳某某對其進行毆打并罰其做深蹲，被告人林某亦用煙熏等方式對被害人栗某某進行懲罰。直至2019年12月13日5時許，被害人栗某某才被南通市通州區(qū)公安局偵查人員解救。

被告人龔某某等十二人于2019年12月13日被抓獲歸案，到案后，除被告人馮某某外，其余被告人均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.南通市通州區(qū)公安局偵查人員調(diào)取的《戶籍證明》、《人口信息證明》、《常住人口基本信息》、《房屋租賃合同》等書證；

2.證人余華、季勝榮的證言；

3.被害人卜某某、粟海鑫的陳述；

4.被告人龔某某、林某等十二人的供述與辯解；

5.手機檢查筆錄、辨認筆錄。

二.盜竊

在被害人卜某某被非法拘禁期間，因被告人龔某某無錢償還網(wǎng)貸等，遂與被告人林某商議從被害人卜某某的銀行卡以及手機上弄錢。2019年12月4日晚，被告人林某通過ATM機從被害人卜某某尾號為5466的中信銀行卡取款人民幣1005.00元，從被害人卜某某尾號為6881的中信銀行卡分別取款人民幣5000元、800元（手續(xù)費120元）。當晚，被告人林某還利用被害人卜某某的手機，從“有錢花”APP借取網(wǎng)貸后，轉(zhuǎn)賬人民幣23000元、5日凌晨又轉(zhuǎn)賬人民幣500元至自己的支付寶內(nèi)。后被告人林某將其中5800元存至被告人龔某某建設(shè)銀行卡，并交給被告人龔某某現(xiàn)金人民幣16000元。二被告人將該非法所得用于消費、償還債務(wù)等。被害人卜某某實際損失為人民幣30425元。

被告人龔某某、林某到案后如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.南通市通州區(qū)公安局偵查人員調(diào)取的銀行交易往來記錄;

2.被害人卜某某的陳述;

3.被告人龔某某、林某的供述與辯解；

4.手機檢查筆錄及照片。

本院認為，被告人龔某某等十二人非法拘禁他人，且有毆打情節(jié)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以非法拘禁罪追究各自刑事責任。被告人龔某某、林某以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為均還觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以盜竊罪追究各自刑事責任。被告人龔某某、林某與被告人潘劍鋒等十人為共同實施后三起犯罪而組成較為固定的犯罪組織，被告人龔某某系首要分子，被告人林某起主要作用，其余被告人起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，被告人龔某某系犯罪集團的首要分子，應(yīng)當按照集團所犯的全部罪行處罰；被告人林某系主犯，應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人潘劍鋒等十人系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人龔某某等十人如實供述自己的犯罪事實，并自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處理。被告人潘劍鋒如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以依法從輕處罰。被告人龔某某、林某共同實施盜竊犯罪，均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第四款的規(guī)定，均應(yīng)當按照各自參與的全部犯罪處罰。被告人龔某某、林某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

南通市通州區(qū)人民法院?

檢察官：曹雪芳

2020年5月28日

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附件：

1.被告人龔某某等十一人現(xiàn)羈押于南通市通州區(qū)看守所；被告人彭某某現(xiàn)羈押于南通市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共十二冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》十份。