南通市通州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

通檢一部刑訴〔2020〕261號(hào)

被告人龔某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼4331301991********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，住湖南省龍山縣**街道**村**組**號(hào)。被告人龔某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、盜竊罪，于2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人林某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼5113241991********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住四川省儀隴縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人林某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、盜竊罪，于2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人潘某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼6205031991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住甘肅省天水市麥積區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人潘某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人馮某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼5109021991********，漢族，初中三年級(jí)文化，無(wú)業(yè)，住四川省遂寧市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人馮某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼5116231993********，漢族，小學(xué)五年級(jí)文化，無(wú)業(yè)，住四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人黃某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人吳某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼5116211997********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住四川省岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人吳某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人李某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼5111241989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住四川省井研縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人李某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼5119231996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住四川省平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人王某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人曹玉紅，江蘇四維達(dá)律師事務(wù)所律師。

被告人彭某某，女，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼4331301992********，土家族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住湖南省龍山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人彭某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人任文建、陳俊杰，北京市煒衡（南通）律師事務(wù)所律師。

被告人陸某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼5113241988********，漢族，高中二年級(jí)文化，無(wú)業(yè)，住四川省儀隴縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陸某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人周某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼4115221995********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住河南省信陽(yáng)市光山縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人周某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人姚燕軍，浙江夢(mèng)園律師事務(wù)所律師。??

被告人余某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼5113241991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住四川省儀隴縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人余某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由南通市通州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人龔某某等十二人涉嫌非法拘禁罪，被告人龔某某、林某涉嫌盜竊罪，于2020年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年5月20日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一.非法拘禁

被告人龔某某、林某、潘某某、馮某某、吳某某、王某某、黃某某、李某某、彭某某、陸某某、周某某、余某某等人分別于2016年至2019年期間，被熟人以介紹工作、或者被“女性”網(wǎng)友以約會(huì)見(jiàn)面為由，騙至岳某某（身份不明）等人組織成立的?“天津天獅公司”在浙江省余姚市、江蘇省南通市通州區(qū)等地的“家”中，由安排的“師傅”、“大哥”等人進(jìn)行傳銷(xiāo)宣傳，并被收繳手機(jī)、銀行卡等物品，經(jīng)過(guò)五至七天的拘禁后（過(guò)程中或被毆打）陸續(xù)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品加入傳銷(xiāo)組織，并以上述方式繼續(xù)吸納新的成員。加入后被告人龔某某、“趙某某”（身份不明）升級(jí)為大主任，被告人林某升級(jí)為主任，其他人為業(yè)務(wù)員。組織中主任對(duì)大主任負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)員根據(jù)主任的安排做事。2018年初至2019年12月，該組織分別對(duì)被告人李某某、周某某、被害人卜某某、栗某某4人實(shí)施非法拘禁。其中被告人潘某某參與全部犯罪；被告人龔某某、林某、馮某某、陸某某、吳某某、王某某、黃某某、李某某、彭某某參與非法拘禁3人，被告人周某某、余某某參與非法拘禁2人。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年初，被告人李某某與一名自稱(chēng)“劉某某””(身份不明)的女子通過(guò)網(wǎng)聊方式認(rèn)識(shí)，后相約在南通市通州區(qū)奧邦廣場(chǎng)見(jiàn)面，后李某某被“劉某某”騙至南通市通州區(qū)人民公園附近一小區(qū)出租房?jī)?nèi)。被告人潘某某、陸某某、“劉某某”等人將李某某控制，并強(qiáng)迫其交出手機(jī)等隨身物品，“趙某某”安排被告人潘某某做“大哥”，潘某某將李某某頭部按在水中對(duì)其毆打、并以“挖腎、眼角膜?”等進(jìn)行恐嚇。“趙某某”又安排被告人陸某某做李某某師傅，對(duì)其貼身看守并講解傳銷(xiāo)規(guī)則。被告人李某某被非法拘禁約5日后被迫加入組織。

2.2019年9月，被告人李某某以女性身份與被告人周某某微信聊天，并將周某某約至浙江省余姚市見(jiàn)面。后被告人龔某某安排被告人彭某某假扮網(wǎng)友“田欣”與周某某見(jiàn)面，并將其騙至浙江省余姚市銀億四明廣場(chǎng)附近一小區(qū)出租房。被告人潘某某、馮某某、吳某某、王某某、李某某、黃某某等人對(duì)周某某進(jìn)行毆打，被告人馮某某以“割腎、挖眼角膜”相威脅。被告人龔某某、林某安排潘某某為周某某“大哥”，被告人王某某、吳某某為其“師傅”，講解傳銷(xiāo)規(guī)則并貼身看守，被告人林某指使被告人黃某某、李某某在夜間輪流值班。期間被告人潘某某用水沾濕紙巾貼在周某某臉上，被告人林某打周某某耳光，逼迫其喝水。周某某被非法拘禁約7日后被迫同意加入組織。

3.2019年12月4日，被告人王某某以女性身份與被害人卜某某網(wǎng)上聊天，并將卜某某約至南通市通州區(qū)大潤(rùn)發(fā)見(jiàn)面。被告人龔某某指使被告人彭某某假扮網(wǎng)友“田欣”和被害人卜某某見(jiàn)面，并于當(dāng)日上午8時(shí)許將被害人卜某某騙至**街道**宿舍樓**室。后被告人潘某某、周某某、馮某某、吳某某、陸某某、李某某、黃某某等人毆打被害人卜某某，強(qiáng)行搜走其手機(jī)、身份證、銀行卡等。被告人潘某某要求被害人卜某某遵守規(guī)矩，并打其耳光樹(shù)立威信。被告人馮某某以“挖腎、眼角膜”進(jìn)行威脅，并將其踹倒，掐脖子以示警告。被告人馮某某按照被告人龔某某、林某的指使，讓周某某做“大哥”、余某某做“師傅”。期間被告人余某某對(duì)被害人卜某某講解傳銷(xiāo)規(guī)則，被害人卜某某未認(rèn)真聽(tīng)講被被告人余某某用手臂勒脖子，并把煙灰缸放其手背上后用腳踩其手背。被告人周某某亦對(duì)被害人進(jìn)行毆打，用手抓被害人卜某某的頭發(fā)將其摔倒在地，并用手掐其脖子以示懲戒。當(dāng)晚被告人林某安排被告人黃某某、馮某某值班看守。次日中午，被告人林某安排被告人余某某、陸某某送被害人卜某某送至南通客運(yùn)站后離開(kāi)。經(jīng)鑒定，被害人卜某某的損傷程度為輕微傷。

4.2019年10月，被害人栗某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了一名自稱(chēng)“田欣林”的女性，后雙方約定于12月7日在南通通州區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)見(jiàn)面。12月7日下午，被告人龔某某指使被告人彭某某以“田欣林”的身份與栗某某見(jiàn)面，將被害人粟海鑫騙至上述**宿舍樓**室。被告人潘某某、吳某某、馮某某、王某某、李某某、黃某某、周某某、余某某、陸某某等人將被害人控制在宿舍樓內(nèi)，并被強(qiáng)迫交出手機(jī)、身份證等隨身物品。期間，被告人林某指使被告人周某某為?“大哥”，吳某某為“師傅”。由被告人吳某某講解傳銷(xiāo)規(guī)則。因被害人栗某某未能配合遵守相關(guān)規(guī)定，被告人潘某某用手勾其脖子，將其絆倒在地，并掐其脖子。被告人馮某某以“挖腎、眼角膜”進(jìn)行恐嚇，用手掐栗某某的脖子。被告人周某某對(duì)被害人栗某某進(jìn)行摔打、掐脖子。被告人潘某某、黃某某受被告人林某安排進(jìn)行夜間看守；被告人余某某、周某某、吳某某威脅被害人栗某某，因被害人栗某某不如實(shí)回答問(wèn)題，被告人吳某某對(duì)其進(jìn)行毆打并罰其做深蹲，被告人林某亦用煙熏等方式對(duì)被害人栗某某進(jìn)行懲罰。直至2019年12月13日5時(shí)許，被害人栗某某才被南通市通州區(qū)公安局偵查人員解救。

被告人龔某某等十二人于2019年12月13日被抓獲歸案，到案后，除被告人馮某某外，其余被告人均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南通市通州區(qū)公安局偵查人員調(diào)取的《戶籍證明》、《人口信息證明》、《常住人口基本信息》、《房屋租賃合同》等書(shū)證；

2.證人余華、季勝榮的證言；

3.被害人卜某某、粟海鑫的陳述；

4.被告人龔某某、林某等十二人的供述與辯解；

5.手機(jī)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

二.盜竊

在被害人卜某某被非法拘禁期間，因被告人龔某某無(wú)錢(qián)償還網(wǎng)貸等，遂與被告人林某商議從被害人卜某某的銀行卡以及手機(jī)上弄錢(qián)。2019年12月4日晚，被告人林某通過(guò)ATM機(jī)從被害人卜某某尾號(hào)為5466的中信銀行卡取款人民幣1005.00元，從被害人卜某某尾號(hào)為6881的中信銀行卡分別取款人民幣5000元、800元（手續(xù)費(fèi)120元）。當(dāng)晚，被告人林某還利用被害人卜某某的手機(jī)，從“有錢(qián)花”APP借取網(wǎng)貸后，轉(zhuǎn)賬人民幣23000元、5日凌晨又轉(zhuǎn)賬人民幣500元至自己的支付寶內(nèi)。后被告人林某將其中5800元存至被告人龔某某建設(shè)銀行卡，并交給被告人龔某某現(xiàn)金人民幣16000元。二被告人將該非法所得用于消費(fèi)、償還債務(wù)等。被害人卜某某實(shí)際損失為人民幣30425元。

被告人龔某某、林某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南通市通州區(qū)公安局偵查人員調(diào)取的銀行交易往來(lái)記錄;

2.被害人卜某某的陳述;

3.被告人龔某某、林某的供述與辯解；

4.手機(jī)檢查筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人龔某某等十二人非法拘禁他人，且有毆打情節(jié)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究各自刑事責(zé)任。被告人龔某某、林某以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均還觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究各自刑事責(zé)任。被告人龔某某、林某與被告人潘劍鋒等十人為共同實(shí)施后三起犯罪而組成較為固定的犯罪組織，被告人龔某某系首要分子，被告人林某起主要作用，其余被告人起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，被告人龔某某系犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人林某系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人潘劍鋒等十人系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人龔某某等十人如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處理。被告人潘劍鋒如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以依法從輕處罰。被告人龔某某、林某共同實(shí)施盜竊犯罪，均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第四款的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)按照各自參與的全部犯罪處罰。被告人龔某某、林某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

南通市通州區(qū)人民法院?

檢察官：曹雪芳

2020年5月28日

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附件：

1.被告人龔某某等十一人現(xiàn)羈押于南通市通州區(qū)看守所；被告人彭某某現(xiàn)羈押于南通市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共十二冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》十份。