重慶市南川區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝南川檢刑訴〔2020〕114號(hào)

被告人龔光華，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4526281984********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，出生地廣西壯族自治區(qū)百色市，住廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被重慶市南川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市南川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4526281988********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，出生地廣西壯族自治區(qū)百色市，住廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被重慶市南川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市南川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人由國(guó)文，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼1521031971********，漢族，高中文化，農(nóng)民，出生地內(nèi)蒙古自治區(qū)扎蘭屯市,住重慶市九龍坡區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)（戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)扎蘭屯市**鎮(zhèn)**村**單元**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月14日被重慶市南川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市南川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123231975********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地重慶市南川區(qū)，住重慶市南川區(qū)**街道**小區(qū)**棟**單元**號(hào)（戶籍所在地重慶市南川區(qū)**街道**村**組）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月14日被重慶市南川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月17日被重慶市南川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人常某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2301221962********7，漢族，大學(xué)本科文化，退休職工，出生地黑龍江省哈爾濱市，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**小區(qū)**棟**單元**（戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**街**委**組）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月21日被重慶市南川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市南川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃世林，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4501221978********，壯族，初中文化，農(nóng)民，出生地廣西壯族自治區(qū)南寧市，住廣西壯族自治區(qū)南寧市**區(qū)**村**棟**號(hào)（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被重慶市南川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市南川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市南川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人龔光華、劉某某、由國(guó)文、鄧某某、常某某、黃世林涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年10月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年10月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月1日、2020年2月16日將本案退回重慶市南川區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2020年1月1日、2020年3月16日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院分別于2019年11月17日、2020年2月2日、2020年4月17日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人由國(guó)文于2017年2月參與由馮俊英（另案處理）領(lǐng)導(dǎo)的專(zhuān)門(mén)從事“民族資產(chǎn)解凍”詐騙的皇家軍團(tuán)組織。該組織以解凍“海外老人”被凍結(jié)巨額財(cái)產(chǎn)需要資金為由，通過(guò)微信宣稱(chēng)只要繳納少量費(fèi)用即可獲得高額回報(bào)，以此吸納會(huì)員，騙取錢(qián)財(cái)。2017年4月開(kāi)始，由國(guó)文被馮俊英任命為皇家軍團(tuán)八縱隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，負(fù)責(zé)傳達(dá)馮俊英下發(fā)的“一帶一路”、“精準(zhǔn)扶貧”、“火線入黨”等籌集資金項(xiàng)目，并收取款項(xiàng)交予馮俊英。在此期間，由國(guó)文陸續(xù)糾集了被告人鄧某某、常某某和張某某（另案處理）等人組成皇家軍團(tuán)八縱隊(duì)軍部，軍部下面依次設(shè)置大隊(duì)、中隊(duì)和小隊(duì)，并通過(guò)微信群宣傳解凍項(xiàng)目、積極發(fā)展管理會(huì)員、收取款項(xiàng)。與此同時(shí)，一些假扮“海外老人”的詐騙分子直接聯(lián)系由國(guó)文，要求由國(guó)文幫助籌集“解凍民族資產(chǎn)”所需的資金。從2017年4月至2019年4月案發(fā)，由國(guó)文等人發(fā)展的會(huì)員遍布全國(guó)，受騙人數(shù)眾多，詐騙金額共計(jì)人民幣5835.2526萬(wàn)元，其中3983.1263萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了馮俊英團(tuán)隊(duì)賬戶，553.3萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了假扮“海外老人”的被告人龔光華、劉某某使用的賬戶，837.6223萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了其他假扮“海外老人”的詐騙分子使用的賬戶。

2018年9月，被告人龔光華、劉某某假扮“海外老人”李天龍，通過(guò)1371610****的電話號(hào)碼聯(lián)系到被告人由國(guó)文，稱(chēng)有巨額民族資產(chǎn)要通過(guò)由國(guó)文發(fā)放，由國(guó)文表示同意。后龔光華、劉某某多次虛構(gòu)需要購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、繳納稅款、辦理資金安全使用證、成立由國(guó)文愛(ài)心基金會(huì)等理由要求由國(guó)文籌集解凍資金，于是由國(guó)文通過(guò)皇家軍團(tuán)八縱隊(duì)向下層層籌集資金，并將籌得資金轉(zhuǎn)入了龔光華、劉某某所提供的戶名為釋某某、謝某某、周某某的銀行卡中。至2019年4月案發(fā)時(shí)，龔光華、劉某某提供的銀行卡共收到由國(guó)文轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣553.3萬(wàn)元。

被告人鄧某某于2017年3月加入由國(guó)文領(lǐng)導(dǎo)的皇家軍團(tuán)組織，2017年10月?lián)位始臆妶F(tuán)八縱隊(duì)的政委直至案發(fā)。鄧某某通過(guò)微信對(duì)各大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行管理，并在微信群內(nèi)與由國(guó)文、常某某等人商量以何種名義向會(huì)員收取費(fèi)用，在微信群內(nèi)向大隊(duì)長(zhǎng)宣傳民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目和強(qiáng)調(diào)保密紀(jì)律。至2019年4月案發(fā)時(shí)，鄧某某幫助由國(guó)文騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣5715萬(wàn)余元。

被告人常某某于2017年下半年開(kāi)始以會(huì)員身份參與由國(guó)文領(lǐng)導(dǎo)的皇家軍團(tuán)組織，于2017年10月?lián)卧摻M織財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)進(jìn)而擔(dān)任總統(tǒng)計(jì)直至案發(fā)。常某某在微信群內(nèi)與由國(guó)文、鄧某某等人商量以何種名義向會(huì)員收取費(fèi)用，常某某還向下級(jí)講解收款明細(xì)格式，并匯總各大隊(duì)上報(bào)的會(huì)員名冊(cè)、收款明細(xì)。至2019年4月案發(fā)時(shí)，常某某幫助由國(guó)文騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣5715萬(wàn)余元。常某某于2018年1月15日收到由國(guó)文轉(zhuǎn)賬5000元用于購(gòu)買(mǎi)統(tǒng)計(jì)使用的電腦，于2018年3月8日、3月9日、9月17日收到由國(guó)文3次轉(zhuǎn)賬共計(jì)7萬(wàn)元，常某某于2018年3月9日向由國(guó)文轉(zhuǎn)回3萬(wàn)元。

2018年9月，被告人黃世林明知龔光華、劉某某利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施“民族資產(chǎn)解凍”詐騙活動(dòng)，仍幫助二人通過(guò)POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，將詐騙款項(xiàng)以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式交給被告人龔光華、劉某某，并從中收取刷卡金額的12%作為報(bào)酬。從2018年9月25日至2019年4月，黃世林所辦理的POS機(jī)從龔光華、劉某某提供的銀行卡中刷卡共計(jì)人民幣523.8796萬(wàn)元。

被告人龔光華、劉某某于2019年4月9日被抓獲，被告人由國(guó)文、鄧某某于2019年4月13日被抓獲，被告人常某某于2019年4月21日被抓獲，被告人黃世林于2019年4月10日被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：被告人龔光華、劉某某等人被扣押在案的SIM卡一張、手機(jī)、銀行卡、POS機(jī)、電腦等物品；2.書(shū)證：汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)合同等購(gòu)車(chē)資料、銀行卡注冊(cè)信息及交易明細(xì)、視頻截圖、提取截圖照片、被告人龔光華、劉某某、由國(guó)文、鄧某某、常某某、黃世林的戶籍信息；3.證人證言：證人馮俊英、張某某、劉某甲、肖某某、金某某、蔡某某、陶某某、陳某某、戴某某、劉某乙等人的證言；4.被害人陳述：被害人蘭某某、池某某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人龔光華、劉某某、由國(guó)文、鄧某某、常某某、黃世林的供述和辯解；6.鑒定意見(jiàn)：渝公鑒（聲像）[2019]40、41號(hào)鑒定書(shū)；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄、網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄、手機(jī)檢驗(yàn)報(bào)告；8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：被告人龔光華車(chē)上搜出的SIM卡中的數(shù)據(jù)、被告人由國(guó)文QQ郵箱中勘查出的數(shù)據(jù)、被告人由國(guó)文、鄧某某、黃世林等人手機(jī)中勘查出的電子數(shù)據(jù)、常某某電腦和移動(dòng)硬盤(pán)中勘查出的電子數(shù)據(jù)、取款監(jiān)控視頻、微信交易記錄等；9.其它證明材料：案件來(lái)源情況、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人龔光華、劉某某、由國(guó)文、鄧某某、常某某以非法占有為目的，虛構(gòu)參與民族資產(chǎn)解凍可獲得巨額回報(bào)的事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人黃世林明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而幫助套現(xiàn)、轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額特別巨大，六名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究六名被告人的刑事責(zé)任。被告人龔光華、劉某某假扮“海外老人”要求被告人由國(guó)文籌集解凍款項(xiàng)，并指使被告人黃世林使用銀行卡套現(xiàn)，被告人龔光華、劉某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)按其參與的全部犯罪處罰；被告人由國(guó)文受被告人龔光華、劉某某和馮俊英等人指使，利用民族資產(chǎn)解凍的幌子騙取他人財(cái)物，被告人常某某、鄧某某幫助被告人由國(guó)文利用民族資產(chǎn)解凍的幌子騙取他人財(cái)物，被告人黃世林明知被告人龔光華、劉某某實(shí)施詐騙犯罪仍為其套現(xiàn)、轉(zhuǎn)移贓款，被告人由國(guó)文、常某某、鄧某某、黃世林在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五第一款、第二十七條的規(guī)定，是從犯，被告人由國(guó)文應(yīng)當(dāng)從輕處罰，被告人鄧某某、常某某、黃世林應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人由國(guó)文、鄧某某、常某某、黃世林到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市南川區(qū)人民法院　

檢??察??長(zhǎng)：趙??磊

檢??察??官：韋??勇

檢??察??官：陳??宇

檢察官助理：汪俊偉

檢察官助理：周鐵力

2020年4月28日

附件：1.被告人龔光華、劉某某、由國(guó)文、常某某、黃世林羈押于重慶市南川區(qū)看守所。被告人鄧某某取保候?qū)徲谥貞c市南川區(qū)**街道**小區(qū)**棟**單元**號(hào)（電話號(hào)碼1573074****）

2.案卷材料和證據(jù)58冊(cè)

3.證人名單1份

4.量刑建議書(shū)1份