廣東省廣州市海珠區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗海檢訴刑訴〔2020〕Z938號(hào)

被告人龔某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3601211992********，漢族，文化程度初中，戶籍地為江西省南昌市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2020年4月13日被刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局海珠區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人龔某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限1次，退回補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年4月，被告人龔某某在廣東省珠海市拱北口岸、澳門特別行政區(qū)從事非法買賣外匯活動(dòng)。被告人龔某某在廣東省廣州市、珠海市等地使用銀行卡取出人民幣在珠?？诎秲稉Q成港幣，后將換得的港幣帶至澳門賭場兌換人民幣，每次收取0.5%至1%的費(fèi)用。2020年4月12日，被告人龔某某在本市海珠區(qū)江南西路附近的銀行取款后被抓獲歸案，并當(dāng)場查獲人民幣212000元、銀行卡39張。

經(jīng)審計(jì)，被告人龔某某持有的39張銀行卡用于買賣外匯的取現(xiàn)金額共計(jì)人民幣43656708元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證、書證；

????2、朱某某、樊某某等人證言；

3、被告人龔某某供述；

4、勘驗(yàn)、檢查筆錄；

5、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人龔某某無視國家法律，違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法買賣外匯，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。惟被告人龔某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市海珠區(qū)人民法院

?????檢察員：李婷婷

2020年10月19日

附：

????1.被告人龔某某現(xiàn)羈押于廣州市海珠區(qū)看守所。

2本案卷宗5冊(cè)8卷。

3.扣押人民幣212000元、銀行卡39張、蘋果手機(jī)1部，現(xiàn)存于廣州市公安局海珠區(qū)分局，請(qǐng)依法處理。