上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕964號

被告人龍某某（綽號“阿?！保妹堄窳?，男，1995年**月**日生，公民身份號碼5227251995********，漢族，大學(xué)本科，無固定職業(yè)，戶籍在貴州省甕安縣**號**幢**單元**號，本市無固定住所。2020年4月6日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月9日由該局決定延長刑事拘留期限至三十天，同年5月13日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人龍某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至8月期間，張某某和何某某(均另案處理)等人先后組織數(shù)百人到柬埔寨王國對中國境內(nèi)企業(yè)實施電信詐騙。在實施電信詐騙過程中，張某某、何某某等人按照公司化運營模式，對成員進行角色分工，集中安排食宿、統(tǒng)一管理。其中，一線話務(wù)員撥打詐騙電話，虛構(gòu)將轉(zhuǎn)賬給被害單位錢款的事實，騙取被害單位接線人員（一般為財務(wù)人員）初步信任，并引導(dǎo)接線人員添加QQ號碼，待其添加QQ好友后，由二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用偽造的轉(zhuǎn)賬憑證繼續(xù)強化對方信任。同時，二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用QQ聊天模式冒充被害單位負責(zé)人，先向接線人員佯裝詢問之前的轉(zhuǎn)賬情況，再誘騙其向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。除此之外，還有負責(zé)打印被害單位信息、分發(fā)詐騙材料、收款賬戶等的輔助人員，計算、分發(fā)工資及提成的財務(wù)人員，保障餐飲、交通等的廚師、司機等。一線話務(wù)員、輔助人員、財務(wù)人員、廚師、司機等均有固定底薪，從人民幣7000元到1萬余元（以下幣種均為人民幣）不等。詐騙成功后，具體實施詐騙的一線話務(wù)員可獲該筆詐騙金額7%的提成，二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員可獲該筆詐騙金額6%的提成。在柬埔寨王國期間，因成員不斷增多，該組織相繼分設(shè)“大本營組”、“小璋組”、“小林組”、“蘋姐組”等不同詐騙小組，各小組均沿用上述管理模式。

被告人龍某某自2019年3月26日參加上述電信詐騙集團至同年8月2日回國，先后在“大本營組”、“小林組”等處實施撥打詐騙電話等行為。2019年5月5日，與龍某某同組的劉某乙（已判決）與他人結(jié)伙，以“大立科技公司”的名義，詐騙成都**科技有限公司2.8萬元。“小林組”自2019年6月初成立至7月底，詐騙他人錢款不低于200萬元。其中，2019年7月17日，在“小林組”內(nèi)，王某某（已判決）與他人結(jié)伙，以“晨豐科技公司”的名義，詐騙成都市**科技有限公司11萬元。

2020年4月6日，被告人龍某某被民警抓獲，到案后如實供述了自己的基本犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人胡某某、陳某甲、李某某、劉某甲、王某某、陳某乙、萬某某、劉某乙、劉某丙的證言及辨認筆錄；出入境情況、工作情況說明、QQ聊天記錄截圖、照片等書證，證明被告人龍某某到柬埔寨王國實施電信詐騙的事實。

2.銀行歷史明細清單、轉(zhuǎn)賬交易明細，證明被告人龍某某參與電信詐騙的獲利情況。

3.受案登記表、抓獲經(jīng)過等，證明本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人到案過程。

4.司法會計鑒定意見書，證明被詐騙公司損失金額及詐騙資金轉(zhuǎn)入賬戶的審計情況。

5.上海**科技有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書，證明提取檢材硬盤中相關(guān)數(shù)據(jù)及涉案QQ的聊天記錄等情況。

6.被告人龍某某的供述，其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人龍某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人龍某某以非法占有為目的，在境外結(jié)伙詐騙中國境內(nèi)企業(yè)錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人龍某某為實施共同犯罪，與他人結(jié)伙組成較為固定的犯罪組織，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團。被告人龍某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人龍某某如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人龍某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人龍某某判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢??察??官：李??琪

檢察官助理：姜俊鵬

2020年8月3日

附：

1.被告人龍某某現(xiàn)羈押于徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《認罪認罰案件聽取律師意見書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第二款?三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款?犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。