江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

寧雨檢訴刑訴〔2020〕148號(hào)　

被告人龍某，男，1966年**月**日生，身份證號(hào)碼6101031966********，漢族，碩士研究生學(xué)歷，南京**信息技術(shù)有限公司法定代表人，住南京市玄武區(qū)**庵**號(hào)**幢**室。被告人龍某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月6日被南京市公安局雨花臺(tái)分局取保候?qū)?，?019年12月6日被該分局刑事拘留，于2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局批準(zhǔn)逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人龍某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，本院于2020年5月9日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年6月至12月間，被告人龍某作為南京**信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的法定代表人，以參與“上海舊城改造”和“連云港華麗正大有限公司”項(xiàng)目為由，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),通過(guò)口口相傳、組織講課等方式，以0.5%-0.6%的日利息，向社會(huì)不特定公眾變相吸收資金。

經(jīng)審計(jì),2017年6月至12月，**公司共計(jì)吸收301名集資參與人的資金共計(jì)人民幣4069.6264萬(wàn)元，造成實(shí)際損失人民幣2043.4684萬(wàn)元。

2018年12月6日，被告人龍某接到民警電話傳喚后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人龍某的照片、戶籍資料、借款合同、投資報(bào)表等書(shū)證；

2.證人王某某、張某某、孫某某的證言；

3.被告人龍某的供述和辯解；

4.江蘇瑞金會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的電子數(shù)據(jù)光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龍某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龍某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人龍某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。被告人龍某犯罪后自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，依法可以從輕處罰或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院

檢??察??官?徐嘉嘉

檢察官助理?郭曉飛

2020年5月21日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于南京市雨花臺(tái)區(qū)看守所。

2．全部案卷材料和證據(jù)。

3．量刑建議書(shū)一份。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

5．適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。