江蘇省南京市建某某人民檢察院

起 訴 書

寧建檢訴刑訴〔2019〕336號(hào)

被告人龍池，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203241991********，漢族，大學(xué)本科文化，原江蘇**公司南京建鄴分公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理，出生于江蘇省睢寧縣，住南京市建某某**邊**號(hào)**室（戶籍所在地：江蘇省睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人龍池因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月18日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人龍池涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月26日已告知被告人龍池有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人龍池，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2019年8月25日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月至2018年9月間，被告人龍池歷任深圳**公司南京建鄴分公司、江蘇**公司南京建鄴分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)總經(jīng)理，在明知該分公司不具備吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，以恒月富、恒季富、恒年富等理財(cái)項(xiàng)目為名，通過發(fā)放傳單、口口相傳等方式，承諾年化利率約6%至13%，參與吸收資金共計(jì)人民幣1億余元。

2019年3月18日，被告人龍池經(jīng)電話通知后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.深圳**公司南京建鄴分公司工商登記資料、江蘇**公司南京建鄴分公司工商登記資料、銀行流水、工資表、出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、扣押清單、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人劉某甲、王某某、張某某、劉某乙、金某某、于某某等人的證言；

3.被告人龍池的供述和辯解；

4.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人龍池非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人龍池伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察員：胡 瑩

代理檢察員：李 婷

2019年9月5日

附：

1.被告人龍池現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.適用簡易程序建議書1份?！?/span>