上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢金融刑訴〔2020〕3152號(hào)

被告人龍某甲（曾用名“龍某乙”），女，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5226281981********，苗族，初中文化，系上海**資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍在貴州省錦屏縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住上海市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年4月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月8日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年4月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人龍某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月，賴某某（另案處理）在上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室設(shè)立上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），后在上海市浦東新區(qū)**路**號(hào)**大廈**室實(shí)際經(jīng)營(yíng)，在未經(jīng)金融監(jiān)管機(jī)關(guān)許可的情況下，**募**，采用發(fā)廣告單、口口相傳等方式，允諾高額利息回報(bào)、保本保息，誘使投資人與公司簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》《零錢寶》《大滿貫》等合同，向不特定公眾非法吸收資金。經(jīng)審計(jì)，**公司2015年9月16日至2018年10月18日期間，共收到211人投資款人民幣4,662萬(wàn)余元，未還本金人民幣2,425萬(wàn)余元。

2015年10月至2018年8月期間，被告人龍某甲在**公司擔(dān)任**，在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)組織安排下，采用上述方式非法募集資金。經(jīng)審計(jì)，被告人龍某甲任職期間非法募集資金金額為人民幣343萬(wàn)余元。

2020年4月6日，被告人龍某甲接公安人員電話通知后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商登記材料等書(shū)證，證實(shí)**公司基本情況及無(wú)向社會(huì)公眾募集資金的資質(zhì)。

2.同案關(guān)系人趙某某、魏某某、王某某、鄔某某、吳某某等人的供述，證實(shí)被告人龍某甲在**公司擔(dān)任**，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)安排非法募集資金的事實(shí)。

3.上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，證實(shí)被告人龍某甲任職期間非法募集資金金額等。

4.上海市公安局浦東分局出具的抓獲經(jīng)過(guò)及調(diào)取的戶籍**，證實(shí)被告人龍某甲的到案情況及身份情況。

5.被告人龍某甲的供述，證實(shí)其對(duì)上述指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龍某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龍某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人龍某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人龍某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人龍某甲系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。綜上，建議判處被告人龍某甲一年有期徒刑，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官席娜

檢察官助理付紅梅

2020年7月13日

附：

1.被告人龍某甲現(xiàn)被羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗2冊(cè)、司法鑒定報(bào)告1本。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《征詢值班律師意見(jiàn)書(shū)》各一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。