貴州省黎平縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

黎檢刑訴〔2021〕25號(hào)　

　　被告人龍某甲（曾用名龍某乙），男性，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5226311991********，苗族，高中文化，戶籍所在地貴州省黎平縣，住黎平縣**鎮(zhèn)**村**組，農(nóng)民，群眾。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)黎平縣公安局決定，于2020年10月23日被刑事拘留，經(jīng)本院決定，于2020年11月23日被黎平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由黎平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人龍某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年6月初，被告人龍某甲明知出售個(gè)人銀行卡賬戶可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍在廣東省廣州市的中國(guó)建設(shè)銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理了一套銀行卡（卡號(hào)為62170072000********）；補(bǔ)辦中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡一套。隨后，龍某甲將自己辦理的中國(guó)建設(shè)銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡及一張本人原有的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)為62220340000********）設(shè)置統(tǒng)一的密碼，綁定手機(jī)號(hào)碼（1314345****），提供本人身份信息后，出售給歐某某（另案處理），非法獲利人民幣5700元。

龍某甲出售的銀行卡賬戶被他人用于支付結(jié)算情況如下：

1）龍某甲在中國(guó)**股份有限公司的賬號(hào)是62170072000********，支付結(jié)算總金額是1146061.3元，賬戶內(nèi)資金余額為140.43元；聯(lián)系電話1314345****。該賬戶涉嫌電信詐騙案被凍結(jié)。

2）龍某甲在中國(guó)**股份有限公司的賬號(hào)是62220340000********，支付結(jié)算總金額是1050701.76元，賬戶內(nèi)資金余額為26.38元；聯(lián)系電話1314345****。該賬戶現(xiàn)涉嫌電信詐騙案被凍結(jié)。

?龍某甲出售的銀行共計(jì)被他人用支付結(jié)算總金額人民幣2196763.06元。

經(jīng)依法查詢，被告人龍某甲出售銀行卡涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況如下：?

1）2020年6月30日，四川省內(nèi)江市公安局東興分局接到被害人張某某的報(bào)案，稱被人引誘通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投資方式詐騙人民幣150000元，公安機(jī)關(guān)于2020年7月1日立案?jìng)刹椤埬衬呈峭ㄟ^(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給平臺(tái)提供的賬號(hào)，經(jīng)查是龍某甲建設(shè)銀行賬號(hào)62170072000********，轉(zhuǎn)賬金額150000元。

2）2020年7月2日，內(nèi)蒙古烏蘭浩特市公安局接到被害人夏某某的報(bào)案，稱被人引誘通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投資方式詐騙人民幣501608元，公安機(jī)關(guān)于2020年7月6日立案?jìng)刹?。夏立群是通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給平臺(tái)提供的賬號(hào)，經(jīng)查有龍某甲建設(shè)銀行賬號(hào)62170072000********，轉(zhuǎn)賬金額是人民幣390000元。

3）2020年7月20日，上海市公安局青浦分局接到被害人賴某某的報(bào)案，稱被人引誘通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投資方式詐騙人民幣103776元，公安機(jī)關(guān)于2020年8月6日立案?jìng)刹椤Ｙ嚹衬呈峭ㄟ^(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給平臺(tái)提供的賬號(hào)，其中有龍某甲的建設(shè)銀行賬號(hào)62170072000********。

4）2020年7月9日，重慶市公安局梁平分局接到被害人敖某某的報(bào)案，稱被人引誘通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投資方式詐騙人民幣103152元，公安機(jī)關(guān)于2020年7月10日立案?jìng)刹?。敖某某是通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給平臺(tái)提供的賬號(hào)，經(jīng)查有龍某甲的工商銀行賬號(hào)62220340000********，轉(zhuǎn)賬金額是人民幣21906元。

5）2020年7月11日，浙江省杭州市西湖區(qū)分公安局接到被害人顧某某的報(bào)案，稱被人引誘通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投資方式詐騙人民幣16000元，公安機(jī)關(guān)于2020年7月12日立案?jìng)刹?。?jīng)查詢，顧某某是通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給平臺(tái)提供的賬號(hào)，是龍某甲的工商銀行的賬號(hào)62220340000********，轉(zhuǎn)賬金額是人民幣16000元。

6）2020年7月16日，河北省安新縣公安局接到被害人李某甲的報(bào)案，稱被人引誘通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投資方式詐騙人民幣90000元，公安機(jī)關(guān)于2020年7月17日立案?jìng)刹?。?jīng)查詢，李某甲是通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給平臺(tái)提供的賬號(hào)，其中有龍某甲的工商銀行的賬號(hào)62220340000********，轉(zhuǎn)賬金額是人民幣4000元。

7）2020年7月17日，河北省河間市公安局接到被害人李某乙的報(bào)案，稱被人引誘通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投資方式詐騙人民幣30000元，公安機(jī)關(guān)于2020年7月20日立案?jìng)刹椤＝?jīng)查詢，李某乙是通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給平臺(tái)提供的賬號(hào)，是龍某甲的工商銀行賬號(hào)62220340000********，轉(zhuǎn)賬金額是人民幣30000元。

8）2020年7月16日，湖南省張家界市公安局永定分局接到被害人文某某的報(bào)案，稱被人引誘通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投資方式詐騙人民幣447444元，公安機(jī)關(guān)于2020年7月20日立案?jìng)刹?。?jīng)查詢，文某某是通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給平臺(tái)提供的賬號(hào)，其中有是龍某甲的工商銀行的賬號(hào)62220340000********，參與轉(zhuǎn)賬金額人民幣5000元。

9）2020年7月16日，遼寧省大連市公安局旅順口分局接到被害人李某丙的報(bào)案，稱被人引誘通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投資方式詐騙人民幣500899元，公安機(jī)關(guān)于2020年7月16日立案?jìng)刹椤＝?jīng)查詢，李某丙是通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給平臺(tái)提供的賬號(hào)，其中有龍某甲工商銀行賬號(hào)62220340000********，參與轉(zhuǎn)賬80000元。

龍某甲出售的建設(shè)銀行卡被用于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)賬金額是人民幣540000元；出售的工商銀行卡幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)賬金額是人民幣156906元；兩張銀行卡共幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)賬總金額是人民幣696906元。

龍某甲在案發(fā)后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并已退繳非法所得人民幣5700元到黎平縣公安局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證，涉案手機(jī)、非法所得款項(xiàng)；2、書(shū)證，有受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍證明等；3、被告人龍某甲的供述及辯解；4、辯認(rèn)筆錄；5、電子數(shù)據(jù)，微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龍某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龍某甲違反社會(huì)管理秩序，明知出售銀行卡和電話卡，可能被他人用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，為牟私利仍予以出售，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。龍某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；龍某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了具結(jié)書(shū)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黎平縣人民法院　

檢??察??官?潘敬東

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2021年1月27日　

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附件：1.被告人現(xiàn)押于錦屏縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)；起訴書(shū)八份；量刑建議書(shū)二份；適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份