深圳市寶安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕Z2378號　

　　被告人龍某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3624261994********，漢族，戶籍所在地江西省吉安市泰和縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月18日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年6月17日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)在押。

本案由深圳市公安局寶安分局(松崗派出所)偵查終結(jié)，以被告人龍某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，被告人龍某某在深圳市**汽車站周邊找工作，有一男子稱有份日結(jié)包吃包住的工作，龍某某遂跟隨該男子及其同伙到寶安區(qū)**村一旅館入住。后龍某某將個人身份證提供給該團伙，該團伙用龍某某的身份信息在寶安區(qū)市場監(jiān)督管理局注冊三家公司，后龍某某配合對方利用上述三家公司到銀行開設(shè)對公賬戶，其中包括開戶行為建設(shè)銀行松崗支行，卡號為442501000064********的銀行對公賬戶，后被告人龍某某以1700元的價格將上述三家公司的營來執(zhí)照等文書以及三個銀行對公賬戶賣給了該團伙。經(jīng)查，截止目前為止，442501000064********賬號為三單以涉嫌詐騙立案的案件提供支付結(jié)算幫助，涉案金額為575300元人民幣：

1、王某某被詐騙案中，被害人王某某向花旗集團APP投資后無法提現(xiàn)，期間，其向“深圳**貿(mào)易有限公司”的中國建設(shè)銀行賬戶（卡號為：442501000064********）轉(zhuǎn)賬150000元人民幣。

2、曾某某被詐騙案中，被害人曾某某向花旗集團APP投資447300元人民幣后無法提現(xiàn)，其中向“深圳**貿(mào)易有限公司”的中國建設(shè)銀行賬戶（卡號為：442501000064********）轉(zhuǎn)賬395300元人民幣。

3、李某某被詐騙案中，被害人李某某向花旗集團APP投資18.2萬元后無法提現(xiàn)，其中向“深圳**貿(mào)易有限公司”的中國建設(shè)銀行賬戶（卡號為：442501000064********）轉(zhuǎn)賬30000元人民幣。

另查明，“深圳**貿(mào)易有限公司”的中國建設(shè)銀行賬戶（卡號為：442501000064********）自2019年11月29日至2020年4月30日共收入人民幣1676687元。

2020年5月18日，公安機關(guān)在深圳市南山區(qū)**區(qū)**工廠**號樓門口抓獲被告人龍某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書，抓獲經(jīng)過，被告人身份信息，違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明，提取筆錄、銀行流水等；2.證人證言：證人王某某、曾某某、李某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人龍某某的供述與辯解；4.視聽資料、電子證據(jù)：光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人龍某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人龍某某，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。鑒于其歸案后如實供述自己的罪行，已簽署認罪認罰具結(jié)書。建議對被告人龍某某判處八個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院　

檢察官：謝凱玲

2020年8月13日　

附件：

1．被告人現(xiàn)被羈押于寶安區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊，光盤1張。

3．認罪認罰具結(jié)書復(fù)印件1份、適用簡易程序建議書1份。