山東省濟寧市兗州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

兗檢一部刑訴〔2020〕551號

被告人龍某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4305272001********，苗族，中專文化，戶籍所在地湖南省邵陽市綏寧縣，住湖南省綏寧縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年8月19日被濟寧市公安局兗州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月25日被濟寧市公安局兗州分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5139221999********，漢族，中專文化，戶籍所在地四川省資陽市樂至縣，住四川省資陽市樂至縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年9月11日被濟寧市公安局兗州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月25日被濟寧市公安局兗州分局執(zhí)行逮捕。

被告人龍某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5110231996********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省資陽市安岳縣，住四川省資陽市安岳縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年9月11日被濟寧市公安局兗州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月25日被濟寧市公安局兗州分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟寧市公安局兗州分局偵查終結(jié)，以被告人龍某甲、陳某某、龍某乙涉嫌詐騙罪，于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月份開始，被告人龍某甲、陳某某、龍某乙，明知上線上線犯罪嫌疑人詐騙被害人的錢財，采取交叉結(jié)伙的形式，至成都市市區(qū)、資陽市樂至縣等地尋找個體商戶，以利用個體商戶的二維碼收款套現(xiàn)的名義，付給個體商戶一定（轉(zhuǎn)賬數(shù)額2%不等）費用，先后將被害人耿某某等11人的被騙部分錢款轉(zhuǎn)給上線上線犯罪嫌疑人。被告人龍某甲、陳某某涉及詐騙金額共計人民幣30673元；被告人龍某乙涉及詐騙金額共計人民幣25675元，具體犯罪事實如下：

1.2020年7月22日，被告人龍某甲、陳某某，結(jié)伙至四川省資陽市樂至縣“**商貿(mào)煙酒店”，將該店收款二維碼拍給上線犯罪嫌疑人。當(dāng)日，被害人張某某被詐騙16000元。其中的兩筆資金1999元和2999元轉(zhuǎn)入“**茶酒銷售中心”收款二維碼。

2.2020年8月12日，被告人龍某甲、陳某某、龍某乙，結(jié)伙至成都市市區(qū)“**服飾成都西大街店”，將該店收款二維碼拍給上線犯罪嫌疑人。當(dāng)日，被害人耿某某被人利用QQ好友詐騙金額8400元，其中5600元轉(zhuǎn)入“**服飾成都西大街店”收款二維碼。

3.2020年8月12日，被告人龍某甲、陳某某、龍某乙，結(jié)伙至成都市市區(qū)“**服飾成都西大街店”，將該店收款二維碼拍給上線犯罪嫌疑人。當(dāng)日被害人鄭某甲被詐騙2800元，被騙資金轉(zhuǎn)入“**服飾成都西大街店”收款二維碼。

4.2020年8月12日，被告人龍某甲、陳某某、龍某乙，結(jié)伙至成都市市區(qū)“**服飾成都西大街店”，將該店“**成都旗艦店”收款二維碼拍給上線犯罪嫌疑人。當(dāng)日，被害人劉某某被人冒充QQ好友介紹網(wǎng)上做京東刷單被騙2976元，其中2688元轉(zhuǎn)入“**成都旗艦店”收款二維碼。

5.2020年8月12日，被告人龍某甲、陳某某、龍某乙，結(jié)伙至成都市市區(qū)“**寄賣行”，將該店收款二維碼拍給上線犯罪嫌疑人。當(dāng)日，被害人艾某某被人冒充QQ好友借錢詐騙2000元，被騙資金轉(zhuǎn)入“**寄賣行成都青羊店”收款二維碼。

6.2020年8月12日，被告人龍某甲、陳某某、龍某乙，結(jié)伙至成都市市區(qū)“**服飾成都西大街店”，將該店“**成都旗艦店”收款二維碼拍給上線犯罪嫌疑人。當(dāng)日，被害人王某某被人冒充QQ好友介紹網(wǎng)上做京東刷單被騙2976元，其中2688元通過掃碼轉(zhuǎn)入“**成都旗艦店”收款二維碼。

7.2020年8月12日，被告人龍某甲、陳某某、龍某乙，結(jié)伙至成都市市區(qū)“**寄賣行”，將該店收款二維碼拍給上線犯罪嫌疑人。當(dāng)日，被害人湯某某被人冒充QQ好友詐騙3000元。其中2400元轉(zhuǎn)入“**寄賣行成都青羊店”收款二維碼。因該收款二維碼平臺客服發(fā)現(xiàn)異常打電話詢問，被告人未敢到該店取現(xiàn),該資金已追回。

8.2020年8月12日，被告人龍某甲、陳某某、龍某乙，結(jié)伙至成都市市區(qū)“**服飾成都西大街店”，將該店“**成都旗艦店”收款二維碼拍給上線犯罪嫌疑人。當(dāng)日，被害人崔某某被人冒充QQ好友借錢被騙1700元，其中400元和600元通過掃碼轉(zhuǎn)入“**成都旗艦店”收款二維碼。

9.2020年8月12日，被告人龍某甲、陳某某、龍某乙，結(jié)伙至成都市市區(qū)“**寄賣行”，將該店收款二維碼拍給上線犯罪嫌疑人。當(dāng)日被害人李某某被人假冒QQ好友被詐騙2000元，被騙資金轉(zhuǎn)入“**寄賣行成都青羊店”收款二維碼。

10.2020年8月12日，被告人龍某甲、陳某某、龍某乙，結(jié)伙至成都市市區(qū)“**服飾成都西大街店”，將該店收款二維碼拍給上線犯罪嫌疑人。當(dāng)日被害人萬某某被人利用QQ詐騙2999元，該資金轉(zhuǎn)入“**服飾成都西大街店”的收款二維碼。

11.2020年8月12日，被告人龍某甲、陳某某、龍某乙，結(jié)伙至成都市市區(qū)“**寄賣行”，將該店收款二維碼拍給上線犯罪嫌疑人。當(dāng)日，被害人裴某某被人冒充QQ好友借錢詐騙3000元，其中1500元轉(zhuǎn)入“**寄賣行成都青羊店”收款二維碼。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：偵查機關(guān)依法扣押的龍某乙手機一部，陳某某手機三部及瑞銀信MPOS一部等物證；2.書證：受案登記表、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、辦案說明、支付寶交易明細等書證；3.證人證言：證人秦某某、曾某某、伍某某的證言；4.被害人陳述：被害人耿某某、張某某、鄭某乙被害人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人龍某甲、陳某某、龍某乙的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：被告人龍某甲的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人龍某甲、陳某某、龍某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人龍某甲、陳某某、龍某乙明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，幫助套現(xiàn)、取現(xiàn)，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人龍某甲、陳某某、龍某乙自愿認罪認罰，并分別在辯護律師、值班律師的見證下簽署認罪認罰具結(jié)書，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟寧市兗州區(qū)人民法院

檢??察??官：田景保

檢察官助理：史桂娜

2020年12月22日

附件：

1.被告人龍某甲、陳某某、龍某乙現(xiàn)均羈押于兗州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》四份。?

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