合肥市瑤海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑤檢刑訴〔2020〕4266號

被告人龍某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3424011986********，漢族，出生地安徽省六安市，初中文化，現(xiàn)住合肥市瑤海區(qū)**路**幢**單元***室，戶籍地安徽省六安市**鎮(zhèn)**村**樓組。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月8日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準，當日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3401111984********，漢族，出生地安徽省合肥市包河區(qū)，大專，現(xiàn)住合肥市新站區(qū)**路**幢***室，戶籍地合肥市**路七里**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月8日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準，當日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3424231988********，漢族，出生地安徽省霍邱縣，大專，現(xiàn)住合肥市包河區(qū)**路**棟**室，戶籍地安徽省六安市霍邱縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月8日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準，當日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局瑤海分局偵查終結(jié)，以被告人龍某某、陳某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：2018年1月至2019年9月案發(fā)，被告人龍某某、陳某某、劉某某以個人名義向被害人衛(wèi)某某借款，扣除頭息等費用后，威脅、誘騙被害人在空白合同、雙某某、房屋租賃協(xié)議、房屋抵押協(xié)議等材料上簽名，以“服務費”、“保證金”等所謂的行業(yè)行規(guī)及虛增的債務騙取被害人財物，具體犯罪事實如下：

1、2017年12月18日，被告人龍某某帶被害人衛(wèi)某某至合肥市包河區(qū)馬鞍山路**路**公寓**幢**室，向被告人陳某某借款10000元并打了欠條，期限一個月。半月后，陳某某要求衛(wèi)某某提前還款，不然就要找衛(wèi)家人的麻煩，衛(wèi)某某通過微信轉(zhuǎn)賬500元給陳某某作為利息。

2、2018年1月份，被告人陳某某繼續(xù)讓衛(wèi)某某還款，衛(wèi)某某無能力還款，后龍某某帶衛(wèi)某某來到合肥市瑤海區(qū)***小區(qū)被告人劉某某處，借款20000元，扣除5000元手續(xù)費，衛(wèi)某某簽訂20000元借條，實際到手15000元，約定每月還款本息2000元，期限一年。后陳某某要求衛(wèi)某某將15000元轉(zhuǎn)給其還賬，在衛(wèi)某某質(zhì)疑時，龍某某就說按照陳某某說的做，不然逾期利息更高，后衛(wèi)某某轉(zhuǎn)賬15000元給陳某某，陳某某將欠條還給衛(wèi)某某。

3、2018年2月月27日，因被害人衛(wèi)某某無力償還劉某某債務，龍某某帶衛(wèi)某某至陳某某處借款10000元，扣除2000元頭息，實際到手8000元。之后，陳某某要求衛(wèi)某某提前還款，并威脅衛(wèi)某某要打雙倍借條即20000元才能離開，衛(wèi)因害怕打了20000元借條。

3、2018年9月，被告人陳某某要求衛(wèi)某某還款，陳某某、龍某某對衛(wèi)某某說“要么還30000元，要么就簽40000元租房協(xié)議”，衛(wèi)某某因害怕就簽訂了40000元的租房合同，同時在合同上注明已收到陳某某40000元租金。同年11月，被告人陳某某叫衛(wèi)某某到其辦公室并要求其還70000元錢，衛(wèi)因害怕并同意還款70000元。
4、2018年11月16日，被告人龍某某明知陳某某要求衛(wèi)某某還款70000元，在衛(wèi)無力還款的情況下，將衛(wèi)帶至被告人劉某某處做房屋抵押，將衛(wèi)某某位于合肥市瑤海區(qū)**幢***室的房子做他項權(quán)抵押，與劉某某朋友孟某某簽訂抵押協(xié)議250000元，約定借款期限一年，每月利息3000元，劉某某以服務費、保證金等名義收取手續(xù)費40000余元，押金53680元，衛(wèi)某某實際到手155720元，后衛(wèi)從該款中拿出70000元轉(zhuǎn)賬給龍某某，用于向陳某某還款，龍某某得款后轉(zhuǎn)賬給陳某某60000元，自己得款10000元。2019年2月，在衛(wèi)某某正常還款期間，劉某某要求其提前還款250000元，并威脅衛(wèi)某某“要么賣房子，要么抵押給別的公司”，衛(wèi)某某無力償還全部借款。
5、2019年2月，在陳某某的介紹安排下，衛(wèi)某某將其位于合肥市瑤海區(qū)***室的總面積61.33平方的房子以總價42萬元(市場價約為60萬元)低價賣給嚴俊，衛(wèi)某某歸還劉某某200000元，因房屋過戶需解除房屋抵押，劉某某提出要歸還250000元抵押款，衛(wèi)某某不同意，并以不辦就去派出所報案，后劉某某才讓孟某某予以辦理抵押權(quán)解除手續(xù)。2019年4月，被告人陳某某以房屋過戶需要“過橋費”、“過戶費”等名義騙取衛(wèi)某某65000元，龍某某騙取衛(wèi)某某110000元。2020年4月8日，公安機關(guān)將被告人龍某某、陳某某、劉某某抓獲歸案。案發(fā)后，龍某某家人已賠償，被害人對其表示諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、書證：報案單、戶籍信息、歸案經(jīng)過、收條、諒解書；2、扣押決定書及扣押清單；3、微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水、房產(chǎn)抵押證、抵押合同、房屋買賣合同；4、證人孟某某、嚴某某的證言；5、被害人衛(wèi)某某的陳述；6、被告人龍某某、陳某某、劉某某的供述與辯解等。

本院認為，被告人龍某某、陳某某、劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取被害人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人龍某某、陳某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市瑤海區(qū)人民法院

檢察員　楊雪芳

2020年10月14日

附：1、被告人龍某某、陳某某、劉某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所;?

2、案卷四冊；

3、認罪認罰具結(jié)書2份；

4、量刑建議書2份。

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