福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕587號

被告人蘇某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3505241979********，漢族，初中文化，務工，出生地與戶籍所在地均為福建省安溪縣，現(xiàn)住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月15日被石獅市公安局取保候審，同年12月7日經(jīng)本院決定取保候審。

被告人龍某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5116211995********，漢族，初中文化，務工，出生地與戶籍所在地均為四川省岳池縣，現(xiàn)住岳池縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月12日被石獅市公安局取保候審，同年12月7日經(jīng)本院決定取保候審。

被告人吳某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3625022000********，漢族，初中文化，務工，出生地與戶籍所在地均為江西省撫州市臨川區(qū)，現(xiàn)住撫州市臨川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月15日被石獅市公安局取保候審，同年12月7日經(jīng)本院決定取保候審。

本案由石獅市公安局偵查終結，以被告人蘇某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、收買、非法提供信用卡信息罪，被告人龍某某、吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人蘇某某、龍某某、吳某某系同事關系。2018年11月至2020年9月間，被告人蘇某某明知“盛通誠信”賭博網(wǎng)站（另案處理）欲收購銀行賬戶用于轉移賭資，仍提供其名下的1張銀行卡及被告人龍某某、吳某某各1張銀行卡給上述網(wǎng)站進行賭資轉移。被告人龍某某、蘇某某明知前述用途仍積極配合提供銀行卡。經(jīng)查，被告人蘇某某提供的其本人及他人的銀行卡支付結算金額共計人民幣18627505.52元；被告人龍某某提供的銀行卡支付結算金額為人民幣5978798.52元；被告人吳某某提供的銀行卡支付結算金額為人民幣5215352元。

2020年9月11日，公安人員在石獅市**路**銀行抓獲被告人龍某某；2020年9月14日，被告人蘇某某、吳某某自動到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過等；

2.證人證言：證人許某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人蘇某某、龍某某、吳某某的供述和辯解；

4.辨認等筆錄：石獅市公安局制作的提取筆錄及被告人蘇某某、龍某某、吳某某的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘇某某、龍某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘇某某、龍某某、吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍單獨或者共同為犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人蘇某某、吳某某案發(fā)后自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人龍某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蘇某某、龍某某、吳某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人蘇某某有期徒刑一年六個月至二年，并處罰金；判處被告人龍某某有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金；判處被告人吳某某有期徒刑九個月至一年三個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用速裁程序，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢?察?官?許麗純

檢察官助理張晟瑋

2020年12月31日

附：

1.被告人蘇某某現(xiàn)取保候審于安溪縣**鎮(zhèn)**村**號（聯(lián)系電話：1306715****），被告人龍某某現(xiàn)取保候審于四川省岳池縣**鄉(xiāng)**村**組**號（聯(lián)系電話：1875993****），被告人吳某某現(xiàn)取保候審于江西省撫州市臨川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號（聯(lián)系電話：17606013880）；

2.案卷材料和證據(jù)二冊；

3.《認罪認罰具結書》三份。

本案適用的法律條款：

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。