瀘州市龍馬潭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瀘龍檢訴刑訴〔2020〕104號(hào)

被告人龍某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，高中文化，無業(yè)，四川省營山縣人，住營山縣城南鎮(zhèn)光榮村6組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人陳某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼51050419980707091X，漢族，職高文化，無業(yè)，瀘州市龍馬潭區(qū)人，住瀘州市龍馬潭區(qū)雙加鎮(zhèn)雙加社區(qū)23組5號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，曾用名楊浩，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，福建省漳平市人，住福建省漳平市象湖鎮(zhèn)下德安村二組路9號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人羅某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，職高文化，無業(yè)，四川省古藺縣人，住古藺縣龍山鎮(zhèn)新街129號(hào)附2號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，高中文化，無業(yè)，瀘州市龍馬潭區(qū)人，住瀘州市龍馬潭區(qū)雙加鎮(zhèn)羅基社區(qū)5組40號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人陶某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113221994********，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省營山縣人，住營山縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個(gè)月。

本案由瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人龍某、陳某、鄧某某、羅某、徐某某、陶某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：2018年10月至年2019年5月期間，被告人龍某在鄧宗源、鄧永州（均另案處理）的安排下，先后在瀘州市龍馬潭區(qū)沱二橋步步高麗楓酒店12樓12018號(hào)房間和18樓18003號(hào)房間、瀘州市龍馬潭區(qū)盛世鑫都小區(qū)等地成立“游戲推廣”工作室，組織被告人陳某、鄧某某、羅某、徐某某、陶某某等人從事電信詐騙活動(dòng)。被告人龍某為“主管”、被告人陳某擔(dān)任“組長”，對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)并傳授話術(shù)，進(jìn)行日常管理，設(shè)立業(yè)績考核指標(biāo)，以被害人損失數(shù)額作為獲利依據(jù)。詐騙所得贓款，“主管”、“組長”、“業(yè)務(wù)員”均按相應(yīng)比例進(jìn)行提成。

被告人龍某、陳某、鄧某某、羅某、徐某某、陶某某利用“blued”聊天軟件添加同性戀被害人為好友，虛構(gòu)同性戀成功人士身份，謊稱自己在“騰訊競技”平臺(tái)（該平臺(tái)原稱“中歐資本”）投資賺錢激發(fā)被害人興趣，誘使被害人在該平臺(tái)注冊充值，爾后邀約被害人一起玩“幸運(yùn)飛艇”、“皇家賽馬”等賭博游戲，采取故意將被害人帶輸或者先讓被害人小贏提現(xiàn)，再以預(yù)定會(huì)員送彩金活動(dòng)的方式誘騙其大額充值，并由被告人龍某、陳某等人與“騰訊競技”平臺(tái)客服在幕后通過QQ聯(lián)系勾結(jié)，以資金流水不夠、賬戶異常等虛假理由封控被害人在平臺(tái)內(nèi)的資金，致使被害人無法提現(xiàn)，達(dá)到侵占被害人資金的目的。

被告人龍某伙同下轄組長、業(yè)務(wù)員詐騙被害人85萬余元，其中被告人羅某詐騙被害人175480余元。被告人陳某伙同下轄業(yè)務(wù)員鄧某某、徐某某等人詐騙被害人546531余元，其中被告人鄧某某詐騙被害人477047余元，被告人徐某某詐騙被害人46609余元，被告人陶某某詐騙被害人19067余元，黃磊（另案處理）詐騙被害人3808余元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年1月份，被告人羅某詐騙被害人孫某某175480余元；

2、2019年2月，被告人徐某某分別詐騙被害人張某甲29946余元和被害人趙某某16663余元；

3、2019年3月，黃磊詐騙被害人陳某甲3808余元；

4、2019年2月至5月，被告人鄧某某詐騙被害人方某某23780元、詐騙被害人陳某乙255867余元、詐騙被害人朱某甲197400余元；

5、2019年4月，被告人陳某詐騙被害人朱某乙23191余元；

6、2019年4月至5月，被告人陶某某詐騙被害人王某某6100余元、詐騙被害人張某乙8017余元、詐騙被害人賀某某4950余元；

7、2019年1月至3月，被告人龍某伙同他人分別詐騙被害人吳某某38406余元和被害人魏某某39388余元；

8、2019年3月至5月，被告人龍某伙同他人詐騙被害人劉某某8451余元、詐騙被害人石某某6979余元；

9、2019年3月至4月，被告人龍某伙同他人詐騙被害人周某某41200元。

2019年5月14日，被告人龍某、鄧某某、徐某某、陶某某在瀘州市龍馬潭區(qū)盛世鑫都小區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

2019年6月19日，被告人陳某、羅某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；視聽資料、電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人龍某、陳某、鄧某某、羅某、徐某某、陶某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財(cái)物，其中被告人陶某某詐騙數(shù)額較大，被告人鄧某某、羅某、徐某某詐騙金額巨大，被告人被告人龍某、陳某詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人龍某、陳某在詐騙犯罪集團(tuán)中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人鄧某某、羅某、徐某某、陶某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳某、羅某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院

檢察員：田青

2020年4月2日

附：

1.被告人龍某、鄧某某、徐某某、陶某某羈押于古藺縣看守所；被告人陳某和羅某現(xiàn)在家候?qū)?，?lián)系電話分別為：1588301****和1768817****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.證人名單。