湖南省安化縣人民檢察院

起?訴?書

安檢一部刑訴〔2020〕202號(hào)

被告人龍某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4309231997********，漢族，高中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市安化縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日被安化縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月23日被安化縣公安局逮捕。

被告人張某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4309232000********，漢族，中專文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市安化縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯盜竊罪，于2018年12月19日被長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣4000元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日被安化縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月23日被安化縣公安局逮捕。

辯護(hù)人蔣旭凡，湖南資聲律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4309231997********，漢族，高中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市安化縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日被安化縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月23日被安化縣公安局逮捕。

辯護(hù)人羅斌，湖南資聲律師事務(wù)所律師。

被告人肖某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4309231995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市安化縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月24日被安化縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月23日被安化縣公安局逮捕。

辯護(hù)人林年豐，湖南豐昇律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人王精兵，湖南豐昇律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師。

被告人彭某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4309231996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市安化縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月24日被安化縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月23日被安化縣公安局逮捕。

辯護(hù)人劉艷湘，湖南資聲律師事務(wù)所律師。

本案由安化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人龍某某、張某某、李某某、肖某某、彭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15天。五被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月以來，周某甲、張某辛（均刑拘在逃）等人召集他人，通過銀行卡、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬及取現(xiàn)等方式，專門從事轉(zhuǎn)移犯罪所得的違法犯罪活動(dòng)。被告人龍某某、張某某、李某某、肖某某、彭某某明知資金來源不合法，仍參與轉(zhuǎn)移。具體情況如下：

一、2020年3月以來，被告人龍某某將本人的銀行賬戶提供給張某辛，另收集譚某某、李某某、蔣某某、夏某某、龍某某等人的銀行賬戶提供給張某辛。被告人龍某某將上述賬戶所轉(zhuǎn)入的資金通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)給張某辛?，F(xiàn)查實(shí)，被告人龍某某通過本人賬戶轉(zhuǎn)移陳某乙被騙資金人民幣5.8萬元。

2020年3月以來，被告人李某某將本人的郵政銀行賬戶（賬號(hào)：62179955100********）提供給被告人龍某某，之后將該賬戶轉(zhuǎn)入的資金通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)給被告人龍某某，被告人龍某某再轉(zhuǎn)給張某辛。現(xiàn)查實(shí)，被告人李某某轉(zhuǎn)走柳某某、袁某某、劉某甲、劉某乙被騙資金共計(jì)人民幣6.6萬余元。被告人龍某某非法獲利人民幣約2000元。

二、2020年3月以來，被告人張某某將本人的多個(gè)銀行賬戶提供給張某辛，之后將賬戶轉(zhuǎn)入的資金通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)給張某辛?，F(xiàn)查實(shí)，被告人張某某轉(zhuǎn)走陳某甲、林某某、吳某甲、從某甲、谷某某、王某甲被騙資金共計(jì)人民幣4.7萬余元。

三、2020年3月以來，被告人肖某某將本人的建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)：62170018600********）提供給張某辛，之后將賬戶轉(zhuǎn)入的資金通過微信轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)給張某辛?，F(xiàn)查實(shí)，被告人肖某某轉(zhuǎn)走尚某某被敲詐勒索資金共計(jì)人民幣1.8萬元。

四、2020年3月以來，被告人彭某某在張某辛的要求下在湘淮村鎮(zhèn)銀行開戶（賬戶：62309018150********），并將該賬戶提供給了張某辛轉(zhuǎn)移資金。現(xiàn)查實(shí)，該賬戶轉(zhuǎn)走唐某某、張某庚被騙資金共計(jì)人民幣1.4萬余元。

被告人龍某某、李某某于2020年4月16日被抓獲歸案；被告人張某某、彭某某分別于2020年4月17日、2020年4月24日被抓獲歸案；被告人肖某某于2020年4月23日來安化縣公安局投案。五被告人到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

接報(bào)案登記表、刑事判決書、銀行流水、到案經(jīng)過等書證；證人柳某某、陳某甲、陳某乙、尚某某等人的證言；搜查、提取、辨認(rèn)筆錄；被告人龍某某、張某某、李某某、肖某某、彭某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龍某某、張某某、李某某、肖某某、彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龍某某、張某某、李某某、肖某某、彭某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，五被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究五被告人的刑事責(zé)任，被告人龍某某屬情節(jié)嚴(yán)重。本案系共同犯罪，被告人龍某某在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人張某某、李某某、肖某某、彭某某在犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人張某某之前被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人肖某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可從輕或者減輕處罰。被告人龍某某、張某某、李某某、彭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可從輕處罰。五被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條第一款、第二款、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處被告人龍某某有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人張某某有期徒刑一年，不適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人李某某有期徒刑一年，并處罰金；建議判處被告人肖某某、彭某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省安化縣人民法院

???????????????????????????????????檢察官：周智星

2020年9月4日

附件：

1.五被告人現(xiàn)羈押在安化縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份

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