南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑四刑訴〔2019〕72號

被告人龍某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4409821992********，漢族，?？莆幕瑹o業(yè)，住廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號。被告人龍某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4509021994********，漢族，專科文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人曾某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月8日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張湘娜，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4451211999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人張湘娜因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人龍穎，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4409821993********，漢族，中專文化，無業(yè)，住廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號。被告人龍穎因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黎盛龍，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4409821992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號。被告人黎盛龍因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人林嘉豪，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4452221999********，漢族，中專文化，無業(yè)，住廣東省揭陽市揭西縣**鎮(zhèn)**社。被告人林嘉豪因涉嫌詐騙罪，于2019年10月6日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊勝清，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3424271995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省霍山縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人楊勝清因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉楊，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3424271997********，漢族，大專文化，無業(yè)，住安徽省霍山縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人劉楊因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人覃耀燕，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4509241996********，漢族，中專文化，無業(yè)，住廣西省玉林市興業(yè)縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人覃耀燕因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年10月23日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人江松林，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4409821992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號之一。被告人江松林因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年9月27日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4209221996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省大悟縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年9月13日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年9月27日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人龍某某、曾某某、張湘娜、龍穎、黎盛龍、林嘉豪、楊勝清、劉楊、覃耀燕、江松林、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月以來，杜某甲、杜某乙（均未到案）為牟取暴利，通過擔(dān)任虛假期貨投資平臺“新日聯(lián)合交易所”的代理商，誘騙被害人到此虛假平臺進(jìn)行所謂的期貨投資，利用設(shè)置杠桿、操縱調(diào)控平臺上產(chǎn)品交易價格、反向指導(dǎo)和強(qiáng)制平倉等方式讓被害人虧損，非法占有被害人錢款，杜某甲、杜某乙與平臺按比例分成。

杜某甲、杜某乙為實施詐騙，在廣東省廣州市天河區(qū)**村**城**街**棟**樓設(shè)立詐騙窩點，由員工扮演股票老師和股票老師助理添加被害人微信，并由員工將被害人推薦至直播間聽課。期間，各被告人在直播間中扮演投資人（俗稱“水軍”），虛構(gòu)通過老師推薦的平臺已獲得高額利潤，誘騙被害人至該虛假期貨交易平臺進(jìn)行投資。

在實施犯罪過程中，杜某甲給每個業(yè)務(wù)員分發(fā)多個微信號，分別扮演股票老師、股票老師助理、投資人，并由業(yè)務(wù)員先行養(yǎng)號。杜某甲聘請專門的吸粉團(tuán)隊給業(yè)務(wù)員使用的扮演股票老師的微信上粉。在添加客戶微信后，業(yè)務(wù)員首先扮演老師與客戶聊天，通過推薦股票等手段與客戶建立信任后，再將扮演老師助理的微信推送給客戶，并以股票老師正參加直播比賽且直播中有股票知識的講解為由，拉客戶去直播間聽課。直播間中共有四位老師，其中一位即為業(yè)務(wù)員使用微信扮演的“張思遠(yuǎn)”老師。老師間會展開所謂的業(yè)務(wù)競賽，由聽課人員選擇支持者，隨著直播進(jìn)程，老師會逐漸減少到兩個，一個是主講“張思遠(yuǎn)”老師，一個是副講“鄭福州”老師。后業(yè)績表現(xiàn)較差的“鄭福州”老師會以贏得競賽勝利為由，引出“新日聯(lián)合交易所”，并由業(yè)務(wù)員扮演的水軍配合表現(xiàn)出通過該平臺大幅盈利的情形，“張思遠(yuǎn)”老師也會以贏得競賽為由，開始講解該期貨平臺，誘騙被害人添加由杜某乙及各組組長扮演的開戶號開戶、入金。待客戶大量入金后，平臺會以對接會的形式給業(yè)務(wù)員開會，明確告知相關(guān)“殺單”情形，通過“殺單”致使客戶入金被強(qiáng)制平倉。平臺方會以“張思遠(yuǎn)”老師拿到冠軍為由將直播間關(guān)閉，本案涉案業(yè)務(wù)員即解散，刪除微信，統(tǒng)一上交手機(jī)和手機(jī)卡。

2019年5月至7月，員工共分為五組。龍某某組，組員為：楊勝清、劉某甲和李某甲（未到案）；曾某某組，組員為：覃耀燕和李某乙、梁某某、蔣某某、徐某某、陳某甲（均未到案）；張湘娜組，組員為：林嘉豪和杜某丙（未到案）；龍穎組，組員為：江松林；黎盛龍組，組員為：劉楊。在實施詐騙期間，業(yè)務(wù)員辦公室為相鄰的兩間，對他人實施的犯罪行為以及做到的業(yè)務(wù)情況均明知；各業(yè)務(wù)員有共同的QQ群，杜某甲通過該QQ群安排工作；各業(yè)務(wù)員在直播間共同扮演投資人，互相配合誘騙被害人入金。員工除領(lǐng)取固定工資外，還以自己客戶的虧損為基數(shù)領(lǐng)取4%的提成，組長則以自己小組客戶的虧損為基數(shù)領(lǐng)取3.5%的提成?，F(xiàn)查實被害人陳某乙等14人損失共計人民幣5127150.65元。具體犯罪事實分述如下：?

1.2019年6月，家住本市崇川區(qū)**村**幢**室的被害人陳某乙添加了被告人龍某某假扮的股票老師“張思遠(yuǎn)”和股票老師助理“瑤瑤”的微信。2019年7月，陳某乙在龍某某等人的誘騙下，向“新日聯(lián)合交易所”平臺指定的賬戶充值共計人民幣2459316元。后被害人陳某乙在所謂“張思遠(yuǎn)”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計被騙人民幣2129320.52元。

2.2019年6月，家住上海市閔行區(qū)的被害人張某某添加了被告人楊勝清假扮的股票老師“張思遠(yuǎn)”和股票老師助理“瑤瑤”的微信。2019年7月，張某某在楊勝清等人的誘騙下，向“新日聯(lián)合交易所”平臺指定的賬戶充值共計人民幣399504元。后被害人張某某在所謂“張思遠(yuǎn)”老師的誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計被騙人民幣398826元。

3.2019年6月，家住浙江省安吉縣被害人汪某甲添加了被告人張湘娜假扮的股票老師“張思遠(yuǎn)”和股票老師助理“瑤瑤”的微信。2019年7月，汪某甲在張湘娜等人的誘騙下，向“新日聯(lián)合交易所”平臺指定的賬戶充值共計人民幣11萬多元。后被害人汪某甲在所謂“張思遠(yuǎn)”老師的誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計被騙人民幣92766.78元。

4.2019年6月，被害人毛某某添加了李某乙假扮的股票老師“張思遠(yuǎn)”和股票老師助理“瑤瑤”的微信。2019年7月，毛某某在李某乙等人的誘騙下，向“新日聯(lián)合交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計772560元。后被害人毛某某在所謂“張思遠(yuǎn)”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計被騙人民幣618220.08元。

5.2019年6月，被害人茍某某添加了被告人曾某某假扮的股票老師“張思遠(yuǎn)”和股票老師助理“瑤瑤”的微信。2019年7月，茍某某在曾某某等人的誘騙下，向“新日聯(lián)合交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計334596元。后被害人茍某某在所謂“張思遠(yuǎn)”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計被騙人民幣247283.16元。

6.2019年6月，被害人劉某乙添加了被告人龍某某假扮的股票老師“張思遠(yuǎn)”和股票老師助理“瑤瑤”的微信。2019年7月，劉某乙在龍某某等人的誘騙下，向“新日聯(lián)合交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計158688元。后被害人劉某乙在所謂“張思遠(yuǎn)”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計被騙人民幣158688元。

7.2019年6月，被害人汪某乙添加了被告人楊勝清假扮的股票老師“張思遠(yuǎn)”和股票老師助理“瑤瑤”的微信。2019年7月，汪某乙在楊勝清等人的誘騙下，向“新日聯(lián)合交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計160776元。后被害人汪某乙在所謂“張思遠(yuǎn)”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計被騙人民幣73405.53元。

8.2019年6月，被害人池某某添加了被告人林嘉豪假扮的股票老師“張思遠(yuǎn)”和股票老師助理“瑤瑤”的微信。2019年7月，池某某在林嘉豪等人的誘騙下，向“新日聯(lián)合交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計368880元。后被害人池某某在所謂“張思遠(yuǎn)”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計被騙人民幣312368.7元。

9.2019年6月，被害人周某某添加了被告人江松林假扮的股票老師“張思遠(yuǎn)”和股票老師助理“瑤瑤”的微信。2019年7月，周某某在江松林等人的誘騙下，向“新日聯(lián)合交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計151768元。后被害人周某某在所謂“張思遠(yuǎn)”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計被騙人民幣145916.86元。

10.2019年6月，被害人謝某某添加了被告人龍穎假扮的股票老師“張思遠(yuǎn)”和股票老師助理“瑤瑤”的微信。2019年7月，謝某某在龍穎等人的誘騙下，向“新日聯(lián)合交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計351480元。后被害人謝某某在所謂“張思遠(yuǎn)”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計被騙人民幣230118元。

11.2019年6月，被害人葉某某添加了杜某丙假扮的股票老師“張思遠(yuǎn)”和股票老師助理“瑤瑤”的微信。2019年7月，葉某某在杜某丙等人的誘騙下，向“新日聯(lián)合交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計113448元。后被害人葉某某在所謂“張思遠(yuǎn)”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計被騙人民幣94198.22元。

12.2019年6月，被害人侍某某添加了被告人林嘉豪假扮的股票老師“張思遠(yuǎn)”和股票老師助理“瑤瑤”的微信。2019年7月，侍某某在林嘉豪等人的誘騙下，向“新日聯(lián)合交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計508080元。后被害人侍某某在所謂“張思遠(yuǎn)”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計被騙人民幣504690元。

13.2019年6月，被害人黎某某添加了被告人蔣某某假扮的股票老師“張思遠(yuǎn)”和股票老師助理“瑤瑤”的微信。2019年7月，黎某某在蔣某某等人的誘騙下，向“新日聯(lián)合交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計69600元。后被害人侍某某在所謂“張思遠(yuǎn)”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計被騙人民幣69600元。

14.2019年6月，被害人丁某某添加了李某甲假扮的股票老師“張思遠(yuǎn)”和股票老師助理“瑤瑤”的微信。2019年7月，丁某某在李某甲等人的誘騙下，向“新日聯(lián)合交易所”平臺指定的賬戶充值人民幣共計60969.6元。后被害人丁某某在所謂“張思遠(yuǎn)”老師誘騙下進(jìn)行投資并虧損，共計被騙人民幣51748.8元。

被告人龍某某于2019年8月28日被抓獲歸案,并于同日協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲被告人龍穎、黎盛龍、江松林；被告人楊勝清、劉楊、張湘娜、劉某甲、覃耀燕、林嘉豪分別于2019年8月29日、8月31日、9月5日、9月13日、9月27日、10月6日被抓獲歸案；被告人曾某某于2019年9月7日主動投案。各被告人在到案后均如實供述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)依法扣押的手機(jī)等物證；

2.公安機(jī)關(guān)出具的被告人龍某某、曾某某、張湘娜、龍穎、黎盛龍、林嘉豪、楊勝清、劉楊、覃耀燕、江松林、劉某甲的戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行交易流水、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)清單等書證；

3.被害人陳某乙、張某某等人的陳述；

4.被告人龍某某、曾某某、張湘娜、龍穎、黎盛龍、林嘉豪、楊勝清、劉楊、覃耀燕、江松林、劉某甲的供述和辯解；

5.現(xiàn)場勘驗工作記錄；

6.公安機(jī)關(guān)依法向支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司調(diào)取交易明細(xì)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人龍某某、曾某某、張湘娜、龍穎、黎盛龍、林嘉豪、楊勝清、劉楊、覃耀燕、江松林、劉某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，共同詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，被告人龍某某、曾某某、張湘娜、龍穎、黎盛龍、林嘉豪、楊勝清、劉楊、覃耀燕、江松林、劉某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人曾某某主動投案，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人龍某某、張湘娜、龍穎、黎盛龍、林嘉豪、楊勝清、劉楊、覃耀燕、江松林、劉某甲如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人龍某某協(xié)助抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，屬于立功，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人龍某某、曾某某、張湘娜、龍穎、黎盛龍、林嘉豪、劉楊、覃耀燕、江松林、劉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢察員：任留存

2019年11月28日

附：

????1.被告人龍某某、曾某某、張湘娜、龍穎、黎盛龍、林嘉豪、楊勝清、劉楊現(xiàn)羈押在南通市看守所。被告人覃耀燕、江松林、劉某甲現(xiàn)均取保候?qū)徳诟髯宰∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊。