江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢二部刑訴〔2020〕200號

被告人龍某某，男，1974年**月**日出生于廣東省廉江縣，居民身份證號碼：4408111974********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地：廣東省廣州市天河區(qū)**路**號**樓**街**戶。2019年11月8日被拘傳和刑事拘留，2019年12月14日被逮捕。

辯護人范春雷，廣東桂商律師事務(wù)所律師。

被告人黎某，女，1985年**月**日出生于湖南省邵陽縣，居民身份證號碼：4305231985********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地：湖南省江華瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月8日被拘傳和刑事拘留，2019年12月14日被逮捕。

辯護人徐建軍，廣東真利律師事務(wù)所律師。

被告人劉某甲，男，1989年**月**日出生于湖南省邵陽縣，居民身份證號碼：4305231989********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地：湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年11月8日被拘傳和刑事拘留，2019年12月14日被逮捕。

被告人張遠亮，男，1991年**月**日出生于廣東省高州市，居民身份證號碼：4409811991********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地：廣東省高州市**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月20日被拘傳和刑事拘留，2019年12月14日被逮捕。

辯護人陳杰文，廣東三良律師事務(wù)所律師。

被告人趙某某，男，1969年**月**日出生于廣東省江門市，居民身份證號碼：4407211969********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地：廣東省江門市蓬江區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會**村**里**號。2019年11月7日被拘傳，同月8日被刑事拘留，2019年12月14日被逮捕。

被告人黃某甲，男，1969年**月**日出生于廣東省中山市，居民身份證號碼：4406201969********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地：廣東省中山市**鎮(zhèn)**路**號。2019年11月8日被刑事拘留，2019年12月14日被逮捕。

被告人陳某甲，男，1960年**月**日出生于廣東省中山市，居民身份證號碼：4406201960********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地：廣東省中山市**鎮(zhèn)**路**巷**號。2019年11月8日被刑事拘留，2019年12月14日被逮捕。

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人龍某某、黎某、劉某甲、張遠亮、趙某某、黃某甲、陳某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年3月14日將案件退回該局補充偵查，該局于2020年4月14日再次向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年開始，被告人龍某某、黎某在未取得經(jīng)營汽油許可的情況下銷售汽油，由龍某某聯(lián)系“**”(另案處理)購買95號汽油,并由“**”安排車輛從廣東省茂名市運載汽油到江門市蓬江區(qū)**鎮(zhèn)**路旁邊一魚塘邊卸油，龍某某、黎某雇請被告人劉某甲使用號牌為粵T*****、粵T*****的改裝油罐車裝載汽油并負責(zé)在蓬江區(qū)**鎮(zhèn)**路旁**花木場及附近路段銷售點轉(zhuǎn)售，分別銷售給被告人趙某某、黃某甲、陳某甲及鄧某某、劉某乙、鐘某某等人。龍某某、黎某使用黎某母親呂某某的微信號**(昵稱：**)收取售賣汽油的款項，并使用呂某某的中國建設(shè)銀行賬戶62366829600********轉(zhuǎn)賬購買汽油的款項給“**”,?2019年10月9日至2019年11月8日期間,上述呂某某賬戶轉(zhuǎn)賬至王某某賬戶62170031400********的購買汽油的款項共1213582元。2019年11月8日，龍某某、黎某、劉某甲被抓獲，公安機關(guān)查獲正在卸油的桂?N*****重型油罐車、接載汽油的粵T*****、粵T*****及車上裝載的汽油共17790公斤。

2019年開始，被告人張遠亮在未取得經(jīng)營汽油許可的情況下，在江門市蓬江區(qū)**鎮(zhèn)**路旁邊一魚塘邊銷售95號汽油，并雇請梁某乙（另案處理）負責(zé)銷售汽油，張遠亮使用其妻子莫某某的微信號**?(昵稱：**?)收取售賣汽油的款項，分別銷售給趙某某、黃某甲、鄧某某、劉某乙等人。同時，張遠亮使用莫某某的中國工商銀行賬戶62220320100********轉(zhuǎn)賬購買汽油的款項，2019年7月10日起至2019年10月10日期間，共轉(zhuǎn)賬人民幣2560762元給龍某某、黎某使用的呂某某上述賬戶代為支付；另外，莫某某的微信號共轉(zhuǎn)賬購買汽油的款項人民幣57412元給龍某某、黎某使用的呂某某微信號代為支付；呂某某的賬戶及微信賬號共轉(zhuǎn)回款項人民幣98650元給莫某某賬戶及微信號。

2019年4月開始，被告人趙某某在未取得經(jīng)營汽油許可的情況下，分別向龍某某、黎某、張遠亮購買汽油進行銷售，并將油款人民幣70252元通過微信轉(zhuǎn)賬至龍某某、黎某使用的上述微信賬號；將油款人民幣124061元通過微信轉(zhuǎn)賬至張遠亮使用的上述微信賬號。趙某某購進汽油后轉(zhuǎn)售給吳某某、陳某乙、韋某某等人。2019年11月8日趙某某被抓獲，公安機關(guān)查獲未銷售的汽油700公斤。

2019年3月開始，被告人黃某甲在未取得經(jīng)營汽油許可的情況下，分別向龍某某、黎某、張遠亮購買汽油進行銷售,并將油款人民幣79506元轉(zhuǎn)賬至龍某某、黎某使用的上述微信賬號；將油款人民幣173741元通過微信轉(zhuǎn)賬至張遠亮使用的上述微信賬號。黃某甲購進汽油后轉(zhuǎn)售給蘇某某、李某某等人。2019年11月8日黃某甲被抓獲，公安機關(guān)查獲未銷售的汽油60公斤。

2019年9月開始，被告人陳某甲在未取得經(jīng)營汽油許可的情況下，向龍某某、黎某購買汽油進行銷售，并將油款人民幣98947元通過微信轉(zhuǎn)賬給龍某某、黎某使用的上述微信賬號。陳某甲購進汽油后轉(zhuǎn)售蔡某某、黃某乙、朱某某、駱某某、高某某等人。2019年11月8日陳某甲被抓獲，公安機關(guān)查獲未銷售的汽油480升。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細等書證；?

2、證人蘇某某、何某某、梁某甲、某某甲、許某某、吳某某、陳某乙、韋某某、蘇某某、李某某、蔡某某、黃某乙、朱某某、駱某某、高某某、潘某某、鄧某某、劉某乙、劉某丙、鐘某某、梁某乙的證言；

3、被告人龍某某、黎某、劉某甲、張遠亮、趙某某、黃某甲、陳某甲的供述及辯解；

4、鑒定意見；

5、勘驗筆錄、辨認筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、趙某某、黃某甲、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人龍某某、黎某、劉某甲、張遠亮、趙某某、黃某甲、陳某甲無視國家法律，違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的限制買賣的物品，擾亂市場秩序，其中，被告人龍某某、黎某、劉某甲參與非法經(jīng)營數(shù)額人民幣1420182元、張遠亮非法經(jīng)營數(shù)額人民幣2519524元、趙某某非法經(jīng)營數(shù)額人民幣194313元、黃某甲非法經(jīng)營數(shù)額人民幣253247元、陳某甲非法經(jīng)營數(shù)額人民幣98947元，情節(jié)嚴重，上述被告人均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人龍某某、黎某、劉某甲、趙某某、黃某甲、陳某甲均有部分汽油未銷售，對該部分犯罪事實，可以認定是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人劉某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人龍某某、黎某、劉某甲、張遠亮、趙某某、黃某甲、陳某甲到案以后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某甲、趙某某、黃某甲、陳某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江門市蓬江區(qū)人民法院　

檢察員：馮潔媚

2020年5月14日　

附：

1、被告人龍某某、黎某、劉某甲、張遠亮、趙某某、黃某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于江門市看守所。

2、認罪認罰具結(jié)書4份、量刑建議書10份、案卷二十冊、光盤二十二張隨案移送。

3、扣押的涉案物品，暫存放于江門市公安局蓬江分局，請依法判處。