天津市濱海新區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

津濱檢四部刑訴〔2019〕36號

被告人齊某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼2208811996********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省白城市洮南市**鄉(xiāng)**村**屯，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)**小區(qū)。2019年9月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；2019年9月29日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年11月28日經(jīng)本院決定被內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人齊某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年8月，王某甲（另案處理）等人在天津市濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)注冊成立天津市**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱**公司），以公司名義組織團(tuán)隊進(jìn)行非法集資活動。2014年9月至2016年1月，被告人齊某先后擔(dān)任天津**資產(chǎn)管理有限公司**營業(yè)部**、**，期間其積極組織團(tuán)隊，在未經(jīng)國家有關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，面向社會不特定群眾，以承諾高額利息回報為誘餌，通過散發(fā)傳單、口頭介紹等途徑向社會公開宣傳理財產(chǎn)品，引誘公眾投資，并通過與集資參與人簽訂《個人出借服務(wù)協(xié)議》等形式，向社會公眾非法吸收資金。

經(jīng)審計，被告人齊某非法吸收公眾存款涉案投資人16人，投資金額人民幣228萬元，損失金額人民幣971078.97元，非法獲利人民幣82580.15元。

2019年9月10日，被告人齊某被抓獲歸案。被告人已將違法所得82580元上繳公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1個人出借服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收款確認(rèn)書、戶籍證明、案件來源及抓獲經(jīng)過、涉案資金繳存通知書等書證。

2證人葛某某、王某乙等人證言。

3被告人齊某供述與辯解。

4辨認(rèn)筆錄。

5專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人齊某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人齊某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人齊某到案后如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白。建議判處被告人齊某有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：楊光

2019年12月26日

附：

1、被告人齊某現(xiàn)在居住地取保候?qū)?，?lián)系方式1566104****。

2、案卷材料和證據(jù)六冊。

3、隨案移送清單一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。