天津市和平區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

津和檢公訴刑訴〔2019〕212號(hào)

被告人齊某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2103191971********，漢族，大學(xué)文化，原天津**財(cái)務(wù)咨詢有限公司**，住本市南開(kāi)區(qū)**道**花園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因本案于2018年12月27日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人齊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年5月2日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2019年5月16日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年6月16日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年7月17日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2005年7月，深圳**股權(quán)投資基金管理有限公司注冊(cè)成立（以下簡(jiǎn)稱深圳**公司），法定代表人、實(shí)際控制人為謝某某（另案處理），該公司下設(shè)長(zhǎng)春、武漢、石家莊等多家分公司及渠道商。自2012年起，謝某某等人以深圳**公司名義違規(guī)發(fā)行私募基金28支，由分公司、渠道商業(yè)務(wù)員向社會(huì)公眾進(jìn)行基金募集的宣傳，以支付高額利息并按期還本付息為誘，對(duì)外吸攬資金。

2015年11月，天津**財(cái)務(wù)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱天津**公司，地址：本市和平區(qū)**路**大廈**室）注冊(cè)成立，熊某某（另案處理）、齊某某及謝某某先后擔(dān)任法定代表人。2016年1月至2017年1月，被告人齊某某先后擔(dān)任天津**公司**、**。在職期間，被告人齊某某本人或組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工，以為深圳**公司募集資金為名，通過(guò)與集資參與人簽訂《委托投資協(xié)議書(shū)》等方式，向李某某、邢某某等三十余名集資參與人吸攬資金人民幣3500余萬(wàn)元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，被告人齊某某于2018年12月27日向公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，被告人齊某某退繳違法所得人民幣40萬(wàn)元，其房產(chǎn)一套被依法查封。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、周某某等二十余名集資參與人的證言；

2、熊某某等二十余名證人的證言；

3、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明材料、工商登記資料、咨詢服務(wù)協(xié)議、委托投資協(xié)議書(shū)、銀行賬戶交易記錄、協(xié)助查封通知書(shū)、扣押清單、起訴書(shū)等書(shū)證；

4、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)；

7、被告人齊某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人齊某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人齊某某具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：鄭學(xué)嬌

2019年7月31日

附：

1、被告人齊某某現(xiàn)羈押于天津市和平區(qū)看守所。

2、偵查卷八冊(cè)（附光盤(pán)一張）、補(bǔ)充卷二冊(cè)。

3、量刑建議書(shū)。