西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢刑訴〔2019〕1126號

被告人齊某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼4102231972********，漢族，大學文化，系陜西***擔保有限公司**，戶籍所在地河南省洛陽市西工區(qū)，住河南省洛陽市西工區(qū)**路**棟**門**號。2019年8月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，次日被西安市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人齊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足本院于2019年11月28日退回公安機關補充偵查。

經(jīng)依法審查查明：被告人齊某某于2011年，與王某某、楊某某（均另案處理）等人經(jīng)預謀后，在本市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鳳城二路10號天地時代廣場1幢2單元20105--20106租用場地，于2011年12月成立陜西***工程履約擔保有限公司，自己任法定代表人；隨后又成立西安**商貿(mào)有限公司，被告人為實際控制人。公司成立后，雇傭業(yè)務員，以咸陽**陶瓷有限公司、西安**商貿(mào)有限公司需要資金為由，以陜西***工程履約擔保有限公司為擔保方，以月利息12%-20%為誘餌，通過媒體、廣告等手段，面向社會不特定人群宣傳，大肆從事非法吸收公眾存款活動。2016年初，因無法繼續(xù)兌付被參與集資群眾報案，后被公安機關上網(wǎng)追逃。2019年8月9日，被告人齊某某被合肥警方抓獲?，F(xiàn)經(jīng)鑒定，被告人齊某某自2012年至2016年，共吸收39名群眾資金9691000元，未歸還本金合計8768697元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1立案決定書、抓獲經(jīng)過。

2公司注冊資料、借款（擔保）合同等書證。

3證人證言。

4辨認筆錄。

5戶籍證明。

6司法鑒定意見書。

7被告人供述和辯解。

本院認為，被告人齊某某違反法律規(guī)定，在無融資許可資格、未經(jīng)相關部門批準的情況下，面向社會不特定群眾非法吸收公眾存款，吸收資金后用于所宣傳的規(guī)模明顯嚴重不成比例，且隱匿賬務，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：張守武

2020年1月16日

附：1、被告人現(xiàn)羈押西安市高陵區(qū)看守所

2、案卷材料十六冊。